本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会未出现否决议案。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）本次股东大会于２０１２年４月２７日上午１０：００在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　（二）参加本次股东大会的股东及股东授权代表共２０人，代表有表决权的股份总数为８６，４５８，８１８股，占公司总股本的３４．３％。

　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及保荐代表人出席或列席了现场会议。

　二、议案审议表决情况

　会议按照召开２０１１年年度股东大会通知的议题进行，经与会股东以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

　该议案的表决结果为：同意８６，４５８，８１８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

　该议案的表决结果为：同意８６，４５８，８１８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

　该议案的表决结果为：同意８６，４５８，８１８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　该议案的表决结果为：同意８６，４５８，８１８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过《公司２０１１年年度报告及摘要》。

　该议案的表决结果为：同意８６，４５８，８１８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　《公司２０１１年年度报告摘要》已刊登在２０１２年４月６日的《证券时报》和《中国证券报》上，年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　６、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》。

　该议案的表决结果为：同意８６，４５８，８１８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

　该议案的表决结果为：同意８６，４５８，８１８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　该议案的表决结果为：同意８６，４５８，８１８股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、独立董事述职情况

　在本次股东大会上，公司独立董事俞能宏先生、钱进先生、李健先生、潘立生先生向大会作了２０１１年度工作的述职报告。公司独立董事２０１１年度述职报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　四、律师出具的法律意见

　安徽天禾律师事务所王小东律师、梁树华律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　二〇一二年四月二十八日