本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

　● 本次会议召开前不存在增加提案的情况。

　一、会议召开及出席情况

　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会会议于２０１２年４月２７日在上海世茂佘山艾美酒店 翡翠（六）会议厅以现场会议方式召开。

　出席现场会议并投票的股东和股东代表共计１４人，代表有表决权股份５０２，５４２，１２７股，占公司股权登记日总股本６９５，０００，０００股的７２．３０８２％，符合《公司法》及《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，董事长张长虹先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员出席了会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会股东认真审议本次会议议案并表决，形成本次股东大会决议如下：

　（一）审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果： 赞成票５０２，５４２，１２７股，占公司股份总数的１００．００００％；

　反对票０股，占公司股份总数的０．００００％；

　弃权票０股，占公司股份总数的０．００００％。

　（二）审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果： 赞成票５０２，５４２，１２７股，占公司股份总数的１００．００００％；

　反对票０股，占公司股份总数的０．００００％；

　弃权票０股，占公司股份总数的０．００００％。

　（三）审议通过了《公司２０１１年度报告及报告摘要》；

　表决结果： 赞成票５０２，５４２，１２７股，占公司股份总数的１００．００００％；

　反对票０股，占公司股份总数的０．００００％；

　弃权票０股，占公司股份总数的０．００００％。

　（四）审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果： 赞成票５０２，５４２，１２７股，占公司股份总数的１００．００００％；

　反对票０股，占公司股份总数的０．００００％；

　弃权票０股，占公司股份总数的０．００００％。

　（五）审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

　表决结果： 赞成票５０２，５４２，１２７股，占公司股份总数的１００．００００％；

　反对票０股，占公司股份总数的０．００００％；

　弃权票０股，占公司股份总数的０．００００％。

　（六）审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果： 赞成票５０２，５４２，１２７股，占公司股份总数的１００．００００％；

　反对票０股，占公司股份总数的０．００００％；

　弃权票０股，占公司股份总数的０．００００％。

　（七）审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

　表决结果： 赞成票５０２，５４２，１２７股，占公司股份总数的１００．００００％；

　反对票０股，占公司股份总数的０．００００％；

　弃权票０股，占公司股份总数的０．００００％。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、戴祥律师见证并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　１． 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　２． 国浩律师（上海）事务所关于公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　上海大智慧股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月２８日