§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	贺旋
主管会计工作负责人姓名	张丹石
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	井晓权

公司负责人贺旋、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	９６３，７７６，９２７．３１	１，０１４，２８８，４５５．０７	－４．９８
所有者权益（或股东权益）（元）	６０６，１９３，６９６．１９	６０４，１１２，２５１．６８	０．３４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．８０	２．７９	０．３６
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－５１，３７０，０２２．５８		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．２４		不适用
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２，０８１，４４４．５１	２，０８１，４４４．５１	－７９．３８
基本每股收益（元／股）	０．０１	０．０１	－７９．３８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	－０．０３５	－０．０３５	－１８１．２４
稀释每股收益（元／股）	０．０１	０．０１	－７９．３８
加权平均净资产收益率（％）	０．３４	０．３４	减少１．３９个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－１．２６	－１．２６	减少２．８６个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－３．３１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１１，４０７，４２７．７４
所得税影响额	－１，６８８，７６７．１３
合计	９，７１８，６５７．３０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		１８，７４７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京医药集团有限责任公司	１１１，５０１，０００	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	７，５０３，０８４	人民币普通股
中海信托股份有限公司－海洋之星１０号	３，９５０，０３１	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	３，０６７，４９７	人民币普通股
中诚信托有限责任公司	１，５７６，０９９	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	１，５４３，１５５	人民币普通股
高雅萍	１，４２６，４２９	人民币普通股
章杏雅	１，２１０，０００	人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	１，１７８，２９７	人民币普通股
缪文琴	１，１２１，７００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、其他应收款较年初增长４８％，为投标保证金增加所致。

２、专项应付款减少及营业外收入增加系直接数字化国债扶持项目结束结转损益所致。

３、营业收入较上年同期降低３１％，原因为公司加大产品结构调整力度，大型设备销售比重不断提高，为强化销售管理，提高发货前首付款比例，导致报告期内大型设备销售实现过程延长。

４、营业利润、利润总额、净利润降幅较大的原因为营业收入下降因素影响及报告期内与营业外收入配套的支出均在成本费用中列支，导致本期生产成本和研发费用有所提高。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。

华润万东医疗装备股份有限公司

法定代表人：贺旋

２０１２年４月２８日

证券代码：６０００５５ 证券简称：华润万东 编号：临２０１２－００９

华润万东医疗装备股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议以通讯表决方式于２０１２年４月２７日召开。会议通知及相关资料于２０１２年４月１７日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到９人。公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：

１．审议通过《公司２０１２年第一季度报告》；

本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２．审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３．审议通过《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事会决定２０１２年度审计费用。

本议案需提交股东大会审议。

本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月２８日

证券代码：６０００５５ 证券简称：华润万东 编号：临２０１２－０１０

华润万东医疗装备股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华润万东医疗装备股份有限公司第五届监事会第十五次会议以通讯表决方式于２０１２年４月２７日在北京召开，会议通知及相关资料于２０１２年４月１７日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到监事３人，实到３人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

会议由监事会主席卫华诚先生主持，形成如下决议：

１．审议通过《公司２０１２年第一季度报告》。

本议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的２０１２年第一季度报告进行了严格审核，认为：

１、公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司２０１２年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

３、公司监事会未发现参与公司２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

２． 审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。

本议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》。

公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。提请股东大会授权董事会决定２０１２年度审计费用。

本议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

监 事 会

２０１２年４月２８日