§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人姓名	王晓云
主管会计工作负责人姓名	蒋金伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钱玉胜

公司负责人王晓云、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱玉胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，５８６，２０１，４３８．６３	１，４８８，７５３，９０４．０３	６．５５
所有者权益（或股东权益）（元）	７８６，８６０，８１８．１６	７６３，２７４，１８４．４２	３．０９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．９６７２	１．９０８２	３．０９
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１５，５０１，３０５．４０		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０３８８		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	２３，５８６，６３３．７４	２３，５８６，６３３．７４	４１．６６
基本每股收益（元／股）	０．０５８９７	０．０５８９７	４１．６６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３４２７	０．０３４２７	－１７．９１
稀释每股收益（元／股）	０．０５８９７	０．０５８９７	－４１．６６
加权平均净资产收益率（％）	３．０４	３．０４	增加０．７７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．７６８５	１．７６８５	减少０．５１个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	１１，３５７，５８１．２８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	６３７，８１１．０９
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１５，８１７．９８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３１１，７４３．９３
所得税影响额	－１，８１０，０３０．０７
少数股东权益影响额（税后）	－９，４８６．７３
合计	９，８７９，９４９．６２

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		４９，６４６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
安徽铜峰电子集团有限公司	９４，５６１，２８０		人民币普通股
李家平	３，２５０，３１２		人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	２，２６６，３２９		人民币普通股
吴连堂	１，４１２，３５９		人民币普通股
陈本汉	１，３１２，７０１		人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，２６３，１５０		人民币普通股
白鹏	１，２２８，０００		人民币普通股
朱敏	１，１８４，５００		人民币普通股
高志成	１，１７９，１５８		人民币普通股
张杰	１，１２９，２９９		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	２０１２年３月３１日	２０１１年１２月３１日	增减比率（％）
预付账款	５６，３７２，９１４．２６	３７，２８３，４７３．９６	５１．２０
其他应收款	２３，２２７，５６８．３９	５，７４１，７５７．９０	３０４．５４
存货	１８７，４９９，６６９．８６	１２７，４２４，５０１．２６	４７．１５
其他流动资产	１０，５９４，９７３．２８	６，９６８，８２０．２４	５２．０３
长期股权投资	１５，９６２，１０２．２１	４１，８６１，２７９．５６	－６１．８７
在建工程	６７，２５５，７７２．２６	４５，８６５，５００．４０	４６．６４
固定资产清理	－	１６，２０８，４９４．９０
应付账款	１３４，４１１，５３８．９５	８９，７２８，１６７．０３	４９．８０
应付职工薪酬	１３，５７１，７２１．１９	２１，５５９，４０１．２２	－３７．０５
应交税费	－２３１，１３８．４８	３，９１９，１１５．８９
未分配利润	３４，７３８，３７９．３２	１１，１５１，７４５．５８	２１１．５１
利润表项目	２０１２年１至３月	２０１１年１至３月	增减比率（％）
营业税金及附加	７０８，９３８．１９	１，１３９，５４６．６４	－３７．７９
投资收益	５，８５２，４４０．６３	－
营业外收入	６，１７０，１４０．７２	３０４，８０６．７９	１，９２４．２８
所得税费用	２，０５９，３８１．１４	３０１，２９４．３０	５８３．５１
现金流量表项目	２０１２年１至３月	２０１１年１至３月	增减比率（％）
经营活动产生的现金流量净额	－８，００１，３０５．４０	４，３３７，４６５．５０
投资活动产生的现金流量净额	－１３，８６９，７４５．９２	２，８６６，６３８．８８
筹资活动产生的现金流量净额	１５，９１３，６９１．８５	－４７，４１６，６４０．９７

资产负责表项目变动说明：

１、期末预付账款较期初增加５１．２０％，主要是本期预付的工程款增加所致。

２、期末其他应收款较期初增加３０４．５４％，主要是本期转让联营公司－铜陵中泰地产有限公司股权余款尚未收回所致。

３、期末存货较期初增加４７．１５％，主要是原材料粒子增加所致。

４、期末其他流动资产较期初增加５２．０３％，主要是预缴的所得税及留抵进项税重分类至其他流动资产科目所致。

５、期末长期股权投资较期初下降６１．８７％，主要是本期转让联营公司－铜陵中泰地产有限公司股权所致。

６、期末在建工程较期初增加４６．６４％，主要是在建工程本期陆续投入所致。

７、期末固定资产清理无余额，主要是前期清理的资产在本期处理完毕所致。

８、期末应付账款较期初增加４９．８％，主要是本期进口的主要原材料已到货但尚未付款所致。

９、期末应付职工薪酬较期初减少３７．０５％，主要是本期支付上年计提的效益工资所致。

１０、期末应交税费较期初减少，主要是本期缴纳增值税所致。

１１、期末未分配利润较期初增加２１１．５１％，主要是本期利润转入所致。

利润表项目变动说明：

１、本期营业税金及附加较上年同期减少３７．７９％，主要是随本期增值税减少而相应减少所致。

２、本期投资收益较上年同期增加，主要是本期转让联营公司－铜陵中泰地产有限公司股权所致。

３、本期营业外收入较上年同期大幅增加，主要是本期收到拆迁补偿款，结转固定资产清理产生的收益所致。

４、本期所得税费用较上年同期大幅增加，主要是本公司及子公司以前年度亏损已弥补完毕，本期计提所得税费用所致。

现金流量表项目变动说明：

１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期支付的材料款增加所致。

２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系在建工程本期陆续投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是本期贷款发生额增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》规定的现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。＠鉴于２０１１年度可供股东分配的利润数额较少，经２０１１年年度股东大会审议通过，决定２０１１ 年末利润暂不进行分配，也不进行公积金转增股本，未分配资金用于公司生产经营和业务发展。

安徽铜峰电子股份有限公司

法定代表人：王晓云

２０１２年４月２７日

证券代码：６００２３７ 证券简称：铜峰电子 编号：临２０１２－０１４

安徽铜峰电子股份有限公司

第五届董事会第二十二会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于２０１２年４月１７日以专人送达、传真方式发出，并于２０１２年４月２７日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过公司２０１２年第一季度报告。

二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，逐项审议通过关于为子公司提供担保的议案。

同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司在中国工商银行股份有限公司铜陵分行融资５００万元提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司开立进口信用证融资授信提供担保，其中：在中国工商银行铜陵分行融资授信６０００万元、在上海浦东发展银行铜陵支行融资授信１０００万元，担保期限均为两年，担保方式为连带责任担保。以上融资业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据届时签订的有关合同文本为准。

该议案详细内容见本公司对外担保公告。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

证券代码：６００２３７ 证券简称：铜峰电子 编号：临２０１２－０１５

安徽铜峰电子股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人：控股子公司铜陵市峰华电子有限公司及全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司

●担保数量：为铜陵市峰华电子有限公司５００万元、安徽铜峰世贸进出口有限公司７０００万元融资提供担保

●担保由被担保公司提供反担保

●对外担保总额：１０４００万元人民币（不含本次担保）

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司拟为控股子公司－－－－铜陵市峰华电子有限公司５００万元人民币融资提供担保，担保期限三年，担保方式为连带责任担保；拟为全资子公司－－－－安徽铜峰世贸进出口有限公司开立进口信用证融资授信共７０００万元提供担保，担保期限为两年，担保方式为连带责任担保。

２０１２年４月２７日，本公司以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议，会议以７票赞成，０票反对，０票弃权，逐项审议通过了关于为子公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，以上对外担保事宜不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１、铜陵市峰华电子有限公司

铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华公司”）成立于２００２年１２月１６日，公司住所为铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，注册资本为３０００万元，其中本公司占该公司股份总额的９７．９３％。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至２０１２年３月３１日，峰华公司资产总额为８３２５万元，负债总额为５７９６万元（以上数据未经审计）。

２、安徽铜峰世贸进出口有限公司

安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）成立于２００８年４月２９日，由本公司独家出资设立， 该公司住所为铜陵市石城大道中段１２０８号，法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为１０００万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。截至２０１２年３月３１日，世贸公司资产总额为５８８４万元，负债总额为３９９９万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次为控股子公司峰华公司在中国工商银行股份有限公司铜陵分行融资５００万元提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任担保。为全资子公司世贸公司开立进口信用证融资授信提供担保，其中：在中国工商银行铜陵分行融资授信６０００万元、在上海浦东发展银行铜陵支行融资授信１０００万元，担保期限均为两年，担保方式为连带责任担保。以上融资业务的种类、期限、金额及其他业务要素根据届时签订的有关合同文本为准。

为有效控制本公司对外担保风险，峰华公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。

四、提供担保目的

本次为峰华公司担保贷款将主要用于补充该公司流动资金， 本公司作为控股子公司的股东，对其拥有控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

本次为世贸公司提供担保，将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中资金需求，以便满足本公司生产经营的需要，有利于本公司的生产经营的平稳运行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年３月３１日，本公司累计对外担保总额为１０４００万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保。以上担保金额占本公司２０１１年度净资产的１３．６３％，本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

１、反担保承诺函

２、控股子公司营业执照复印件

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日