本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计２０１２年日常关联交易的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年９月修订稿）》的规定，结合公司历年来关联交易实际及２０１２年经营情况，预计２０１２年日常关联交易如下：

１、购买商品、接受劳务的日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

	关联交易事项	类别	关联方	２０１２年预计关联交易 金额
１	后勤服务	通信服务费	太原铁路局	约３０，０００
		机车、客车租用	太原铁路局	约１６，０００
		物资采购	大同市昌盛有限责任公司兴轮分公司、太原市宏铁信电务工程有限公司等	约１２，０００
		其他支出	大同云海汽车贸易有限责任公司等	约８，９００
２	委托服务支出	机车维修	大同爱得实业有限责任公司	约９，０００
		车辆维修	太原长龙北车辆段车辆轮对修理有限公司	约８，０００
		机车、车辆及线路维修等	大同爱得实业有限责任公司瑞威工贸分公司等	约５，０００
３	土地使用租赁	土地使用租赁	太原铁路局	约４１，０００
４	房屋使用租赁	房屋使用租赁	太原铁路局	约２，１００
合 计				约１３２，０００

２、销售商品、提供劳务的日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

		关联交易事项		类别		关联方		２０１２年预计关联交易 金额
１	受托服务收入		线路代管代维修		朔州市平朔路达铁路运输有限公司		约１２，０００
			综合服务		山西孝柳铁路有限责任公司		约４，４００
			运输、物资供应等		大同路通煤炭有限责任公司等		约１３，６００
２	其他相关服务收入		供水供电、房屋维修等		太原铁路局		约１１，０００
合 计							约４１，０００

二、关联方和关联关系

单位：万元 币种：人民币

企业名称	法人 代表	注册地址	主要业务	注册 资本	关联 关系	履约 能力
太原铁路局	杨绍清	山西省太原市建设北路２０２号	铁路客货运输等	１，７２１，２１１	控股股东	正常
太原市宏铁信电务工程有限公司	刘玉林	太原市迎泽区建设南路铁路公寓	铁路通信信号设备维修等	７２９	控股股东的子公司	正常
大同市昌盛有限责任公司兴轮分公司	崔勇建	大同市站东街北官房５５号	铁路客货车及自备车检修、销售铁路设备等	－	控股股东的子公司的分公司	正常
大同云海汽车贸易有限责任公司	秦 关	大同市站北街５号	汽车维修、汽车租赁、汽车销售等	１，７００	控股股东的子公司	正常
大同爱得实业有限责任公司	夏如元	大同市城区拥军北路１号	机车车辆大修及配件加工、机电产品维修等	２３７	控股股东的子公司	正常
太原长龙北车辆段车辆轮对修理有限公司	高贵文	太原市杏花岭区建设北路５９２号	铁路车辆维修、铁路车辆轮对修理等	２２６	控股股东的子公司	正常

大同爱得实业有限责任公司瑞威工贸分公司	张树棣	大同县湖东电力机务段院内	机车配件检修等	－	控股股东的子公司的分公司	正常
朔州市平朔路达铁路运输有限公司	李德红	朔州民福东街１９号Ｂ座七层	专用线铁路货物运输等	１，０００	控股股东的子公司	正常
山西孝柳铁路有限责任公司	任 秀	孝义市新义东街１２６号	孝柳铁路客货运输等	１８，０００	控股股东的参股公司	正常
大同路通煤炭有限责任公司	李一平	大同市南郊区窑子坡村	通过铁路经营出省原煤代办运输手续等	１，５００	控股股东的子公司	正常

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易协议的签署情况

公司２００９年１１月１０日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与太原铁路局日常经营相关的关联交易的议案》。根据董事会决议，公司与控股股东太原铁路局就完成收购后新的资产范围重新签订了《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的土地租赁协议》、《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的房屋租赁协议》、《太原铁路局与大秦铁路股份有限公司的后勤服务协议》等经常性关联交易协议。

（二）定价政策

１、政府定价，即国家或地方政府有统一收费标准的，执行国家或地方政府统一规定；

２、政府指导价，即国家或地方政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协商确定收费标准；

３、除实行政府定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该市场价格或收费标准确定交易价格；

４、没有上述三项标准时，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；

５、既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供服务的实际全部成本加合理利润以及实际缴纳的税金和附加费后确定收费标准；

６、没有上述五项标准时，可以上一会计年度提供服务的实际收费金额为标准，但以后每年服务费用增长率不应超过同期商品零售价格指数的增长幅度。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

由于铁路运输具有“全程全网”、多工种、多环节密切配合的特点，需要集中、统一的调度、指挥系统。因此，公司与控股股东太原铁路局及其下属单位存在后勤服务、土地使用租赁、房屋使用租赁、其他服务等关联交易，与太原铁路局参股、控股企业存在委托、受托服务关联交易。双方关联交易透明，通过协议约定，按照实际发生的工作量和成本相互结算。关联交易遵守“公正、公平、公开”的原则，协议条款及价格公允、合理，并履行了法定批准程序。关联交易未损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，也未对公司独立性产生影响。

五、审议程序

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

２０１２年４月２５日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计２０１２年日常关联交易的议案》。在表决过程中，杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。其余８名非关联方董事均同意该议案。

在第三届董事会第六次会议召开前，公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）已审议该事项，并同意提交董事会审议。

（二）独立董事的意见

公司独立董事李文兴先生、王立彦先生、许光建先生和吴秋生先生发表如下意见：公司关于与太原铁路局之间２０１２年日常关联交易的预计发生金额，根据公司与太原铁路局之间已经签订并生效的日常关联交易协议确定，金额公平、合理，不影响公司的独立性，也不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情形。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第六次会议决议；

２、独立董事关于预计公司２０１２年日常关联交易的意见；

３、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十八日