§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 本公司第六届董事会第九次会议于２０１２年４月２７日审议通过了本公司《２０１２年第一季度报告》。应出席会议的董事１５人，亲自出席会议的董事１４人，许善达董事委托肖微董事出席会议并行使表决权。

１．３ 本公司２０１２年第一季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制，且未经审计。

１．４ 本公司董事长高国富先生、财务负责人顾越先生、总精算师迟小磊女士及副总会计师王莺女士保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

	２０１２年 ３月３１日	２０１１年 １２月３１日	本报告期末比上年度年末增／（减）（％）
总资产	６１７，９３０	５７０，６１２	８．３
股东权益（注）	８０，７８４	７６，７９６	５．２
每股净资产（元）（注）	９．３９	８．９３	５．２
	２０１２年 １－３月		比上年同期增／（减）（％）
经营活动产生的现金流量净额	２０，７４２		（１．９）
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	２．４１		（１．９）
	２０１２年 １－３月		本报告期比上年同期增／（减）（％）
净利润（注）	６５２		（８１．１）
基本每股收益（元）（注）	０．０８		（８１．１）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）（注）	０．０８		（８１．１）
稀释每股收益（元）（注）	０．０８		（８１．１）
加权平均净资产收益率（％）（注）	０．８		减少３．４个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）（注）	０．８		减少３．４个百分点

注：以归属于母公司股东的数据填列

２．２ 扣除非经常性损益项目和金额

单位：人民币百万元

非经常性损益项目	２０１２年１－３月
非流动资产处置损益	－
除上述各项之外的其他营业外收支净额	（５）
所得税影响额	－
少数股东应承担的部分	－
合计	（５）

２．３ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）：１８０，７２７（其中Ａ股股东１７３，０８２户，Ｈ股股东７，６４５户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	１，８８２，９６３，１９９	Ｈ股
华宝投资有限公司	１，２８４，２７７，８４６	Ａ股
申能（集团）有限公司	１，２３５，２９１，７８１	Ａ股
上海国有资产经营有限公司	４２４，０９９，２１４	Ａ股
上海海烟投资管理有限公司	４２１，７０３，１７４	Ａ股
ＰＡＲＡＬＬＥＬ ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	３１１，８２４，１０２	Ｈ股
上海久事公司	２５０，９４９，４６０	Ａ股
云南红塔集团有限公司	１７４，３３９，３９０	Ａ股
ＣＡＲＬＹＬＥ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＭＡＵＲＩＴＩＵＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	１１３，３２３，４９８	Ｈ股
全国社会保障基金理事会转持一户	９６，９１４，２５５	Ａ股

§３ 季度经营分析

２０１２年第一季度，本公司实现保险业务收入４９３．８９亿元，同比增长２．６％。

人寿保险业务收入为３２０．７７亿元，同比减少０．７％，其中：新保业务收入１５６．５６亿元，续期业务收入１６４．２１亿元。营销渠道保持较快增长，实现新保业务收入４４．８２亿元，同比增长２９．３％，其中营销渠道新保期缴业务收入４２．７２亿元。

财产保险业务收入为１７２．９３亿元，同比增长９．３％。新渠道业务保持较快增长，电销业务收入为２１．５３亿元，同比增长１７３．９％；交叉销售业务收入为５．７７亿元，同比增长３４．０％，电销及交叉销售收入占产险业务收入的比例达到１５．８％。

§４重要事项

４．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币百万元

资产负债表项目	２０１２年	２０１１年	变动幅度	主要变动原因
买入返售金融资产	１０	４３	（７６．７）	时点因素
应收保费	４，７８４	３，０７４	５５．６	业务增长及时点因素
卖出回购金融资产款	４８，２７７	３２，１０５	５０．４	短期资金融入业务增加
应付手续费及佣金	２，１６８	１，３４８	６０．８	业务增长及时点因素
应付分保账款	４，３１７	３，２３５	３３．４	时点因素
应付职工薪酬	１，１９５	１，７１７	（３０．４）	２０１１年度奖金于２０１２年度发放
应付利息	２７１	７５	２６１．３	卖出回购金融资产款及应付次级债利息增加
其他负债	４，４０５	３，３１６	３２．８	时点因素

利润表项目	２０１２年	２０１１年	变动幅度	主要变动原因
分保费收入	５３	２０	１６５．０	业务增长
提取未到期责任准备金	（１，４２０）	（２，３１９）	（３８．８）	产险业务增速放缓
对联营企业和合营企业的投资收益	－	３	（１００．０）	合营企业于２０１１年出售
公允价值变动收益／（损失）	２８	（３７）	（１７５．７）	交易性金融资产市值波动影响
汇兑损失	（１）	（２６）	（９６．２）	汇率波动影响减少
其他业务收入	２６６	１９４	３７．１	投资性房地产租金收入增加
退保金	（３，２０２）	（１，６３４）	９６．０	部分银保产品退保增加
分保费用	（１０）	（５）	１００．０	再保业务增长
利息支出	（５０９）	（１３２）	２８５．６	卖出回购及应付次级债利息支出增加
计提资产减值准备	（１，３７３）	（１２１）	１，０３４．７	计提投资资产减值准备
营业外收支净额	（５）	（２）	１５０．０	营业外支出增幅较大
其他综合损益	３，３９３	（９４６）	（４５８．７）	可供出售金融资产公允价值波动

４．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

４．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

４．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

□适用√不适用

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

法定代表人：高国富

２０１２年４月２７日

证券代码：６０１６０１ 证券简称：中国太保  编号：临２０１２－０１０

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第九次会议于２０１２年４月２７日在广东清远召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事１５人，亲自出席会议的董事１４人，其中：许善达委托肖微出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１２年第一季度报告＞的议案》

表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

二、审议并通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理、绩效考核办法＞的议案》

表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

三、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁的议案》

同意聘任曹增和先生为集团公司副总裁，并同意其聘任职位的薪酬标准。曹增和先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

曹增和先生简历：

曹增和，男，汉族，１９５４年出生，大学本科学历，高级经济师职称。曾任辽宁省政府办公厅正处级秘书，中国人民保险公司辽宁省（沈阳）分公司副总经理、总公司政策研究室副主任、国外业务部副总经理，中国保险学会副秘书长，沈阳市政府对外经贸委第一副主任、市政府副秘书长、驻北美洲总代表处总代表，美国北美国际有限公司总裁，美国汉默尔顿太平洋金融控股公司执行总裁。

表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司风险合规总监、合规负责人的议案》

同意聘任李洁卿先生为集团公司风险合规总监、合规负责人，并同意其聘任职位的薪酬标准。李洁卿先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。李洁卿先生任职后，孙培坚先生不再担任集团公司合规负责人。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

李洁卿先生简历：

李洁卿，男，汉族，１９６８年出生，大学学历，学士学位，经济师职称。现任中国太平洋财产保险股份有限公司承保总监。自１９９１年加入中国太保以来，李洁卿先生曾任太保公司再保险部对外分保处副处长、总经理助理、副总经理，太保产险上海分公司副总经理，太保集团再保险部总经理、风险管理部总经理，太保产险业务管理中心总经理兼再保部总经理。

表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书的议案》

同意聘任方林先生为公司董事会秘书，并同意其聘任职位的薪酬标准。方林先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。自方林先生任职后，陈巍先生不再担任公司董事会秘书。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

方林先生简历：

方林，男，汉族，１９７０年出生，研究生学历，硕士学位。现任中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理兼销售总监（渠道合作）。自１９９３年加入中国太保以来，方林先生曾任太保南山支公司经理、罗湖支公司经理、深圳分公司副总经理，太保寿险健康险业务部总经理、团体业务部总经理、河北分公司总经理、经营委员会主席助理、市场总监。

表决结果：赞成１５票，反对０票，弃权０票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十八日