§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人何振宇及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

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　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　报告期内，公司内部控制工作进展情况如下：

　２０１２年公司基于＂全员内控，实质内控＂的理念持续完善内部控制组织体系和评价体系，推动落实公司《内控管理实施细则》。公司通过有效组织内控评估、专项审计等工作，指导总部职能部门及下属子公司积极开展风险分析、内控自评等工作，确保总部各专业部门及一线子公司能够熟悉并利用内控自我评价工具，逐步形成以业务部门自评为主，专职内控部门复评为辅，二者相互结合，相互补充的公司内控评价模式。

　第一季度，公司内控部门组织实施并完成了２０１１年度公司内控评价工作，２０１１年度公司风险评估工作，配合会计师事务所完成２０１１年度内控审计工作。同时，公司发布《内控管理实施细则》并组织相关培训工作，各业务部门就进一步加强和完善内部控制措施确定了整改方案。随着公司关键业务ＥＲＰ工作逐步落实，各业务部门不断优化管理流程，重点关注业务运行风险。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　报告期内，公司未进行现金分红。

　深圳香江控股股份有限公司

　法定代表人：翟美卿

　２０１２年４月２７日