本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

（一）现场会议召开时间：２０１２年４月２７日

（二）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票时间为２０１２年４月２７日９：３０～１１：３０和１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年４月２６日１５：００至２０１２年４月２７日１５：００。

（三）现场会议召开地点：公司总部报告厅

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长张军先生

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

１． 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代表人共１９５名，代表股份５１７，５１９，２７９股，占公司总股本的３５．０７２４％。

２． 现场会议出席情况

出席此次会议的股东和股东授权委托代表共３人，代表股份数量为４９７，８７１，２９６股，占公司有表决权股份总数的３３．７４０９％。

３． 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共１９２人，代表股份１９，６４７，９８３股，占公司总股本的１．３３１５％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

四、议案审议和表决情况

大会经过充分讨论，审议通过如下决议：

１． 关于变更对渤海证券股份有限公司增资份额的议案

名称	天津泰达集团有限公司	中国长城资产管理公司	倪耀章	岳云华	陈炜彦	晏巍	许聪	姚春华	挪威中央银行	周国卿
所持股数（股）	４９７，７９１，７７６	７，７０９，５０９	１，０２０，０００	８１６，３００	６９９，８９８	４５３，０００	４２４，２００	４１３，３００	４０４，４００	３８３，８００
１	回避表决	同意	反对	同意	同意	反对	反对	反对	同意	同意

２． 参会前十大股东表决情况

	同意		反对		弃权
	股份数	所占比例	股份数	所占比例	股份数	所占比例
所有参与表决股份	１１，１７９，２６２	５６．６６８４％	８，５２４，２４１	４３．２０９９％	２４，０００	０．１２１７％
现场参与表决股份	７９，５２０	１００％	０	０	０	０
网络投票表决股份	１１，０９９，７４２	５６．４９３０％	８，５２４，２４１	４３．３８４８	２４，０００	０．１２２１％

根据表决结果，本次股东大会全部议案已获得通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：贺维先生、李兆存女士

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

股 东 大 会

２０１２年４月２８日