证券简称：岷江水电 股票代码：６００１３１ 公告编号：２０１２－０７号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于２０１２年４月２６日以现场会议的方式在成都市望江宾馆召开，会议应到董事１１人，实到董事及授权代表１１人（董事汪荣华先生因出差，委托董事涂心畅先生代为出席本次会议、董事秦怀平先生因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议），３名监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张有才先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１１年度总经理工作报告》；

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》；

经中天运会计师事务所有限公司审计，２０１１年度合并利润表归属于母公司股东的净利润为１２８，１００，７２０．１９元，扣除本年度提取的盈余公积１２，２３２，０８５．７４元，加上年初未分配利润余额－６，４６１，１７２．２４元，累计未分配利润为１０９，４０７，４６２．２１元。

由于受震后恢复重建贷款增加的影响，２０１２年到期需要偿还的贷款较为集中，且目前贷款利率水平处于历史高位，为降低财务筹资成本，提升公司持续发展能力，保障公司发展资金的需求，根据公司目前的实际经营情况，２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分红的资金留存将补充公司流动资金。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《公司２０１２年度日常关联交易额度的议案》；

２０１１年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函［２００７］７４号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，此部分向关联方实际购电数量为１４７，７８４．１３６０万千瓦时，购电金额为４１４，７７４，０１７．７３元（含税）。

２０１２年度向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函［２００７］７４号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定执行，计划购电数量为１４２，７１８万千瓦时，金额４００，６３７，３７８．９８元（含税）。由于此部分向关联方所采购电力销售给公司阿坝州内直供区和都江堰直供区内的大工业用户，受供区内工业经济等因素影响，计划购电数量存在不确定性。按价格管理办法，如遇国家电价调整则相应调整。

公司独立董事王新义、韩慧芳、张英惠和陈宏就此项议案发表独立意见：一致认为公司与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案的表决，同时本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。

七、审议通过了《公司２０１２年度一季度报告的议案》；

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过了《公司处置废旧车辆的议案》；

为降低运行成本，消除安全隐患，同意按相关规定对已停运的废旧车辆进行处置。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

九、审议通过了《阿坝观山坝１１０千伏输变电工程建设计划》；

鉴于汶川桃关工业园区用户需求的增长，根据公司目前电网网络结构，公司董事会同意启动阿坝观山坝１１０千伏输变电工程建设项目，并按审定后的预算控制工程造价。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

十、审议通过了《阿坝郭家坝１１０千伏输变电扩建工程建设计划》；

为满足阿坝州百花片区新增的用电需求，提高电网运营效益，公司董事会同意启动阿坝郭家坝１１０千伏输变电扩建工程建设项目，并按审定后的预算控制工程造价。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

十一、审议通过了《公司向成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行借款１亿元的议案》；

为满足公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司自产电电费收费权提供质押担保，向成都农村商业银行股份有限公司都江堰支行借款１亿元人民币，借款期限为１８个月，贷款利率执行浮动利率，按实际提款日所适用的中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮７％执行，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，按调整后的相应期限档次的贷款基准利率和合同约定的贷款利率浮动比例确定新的贷款利率，并自调整日起执行新的贷款利率。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

十二、审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司成都分行借款８０００万元的议案》；

为补充公司生产经营流动资金，公司董事会同意以信用贷款方式向中国光大银行股份有限公司成都分行借款８０００万元人民币，借款期限为１年，贷款利率执行固定利率６．８８８％。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

十三、审议通过了《公司年薪管理办法的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

十四、审议通过了《公司高级管理人员２０１１年度薪酬的议案》；

同意根据２０１１年公司灾后重建工作及董事会目标任务完成情况，确定公司高级管理人员２０１１年度薪酬标准。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

十五、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

根据公司董事会审计委员会对中天运会计师事务所在本公司２０１１年的工作评价及建议，公司董事会同意续聘中天运会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，年审费用４３万元人民币。本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

十六、审议通过了《公司关于召开２０１１年年度股东大会的议案》；

公司定于２０１２年５月２５日在成都望江宾馆召开公司２０１１年度股东大会。

详见《公司关于召开２０１１年年度股东大会的公告》（公告编号：２０１２－０８号）

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

证券简称：岷江水电 股票代码：６００１３１ 公告编号：２０１２－０８号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：２０１２年５月２５日上午９：００

●会议地点：成都市望江宾馆

●会议方式：现场会议

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年５月２５日上午９：００

２、会议地点：成都市望江宾馆（成都市下沙河铺４２号）

３、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

１、审议公司２０１１年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１１年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１１年年度报告及摘要；

４、审议公司２０１１年度财务决算报告；

５、审议公司２０１１年度利润分配方案；

６、审议公司２０１２年度日常关联交易额度的议案；

７、审议公司续聘会计师事务所的议案；

８、审议公司《年薪管理办法》的议案。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年５月２１日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。

２、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、登记方法

１、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

２、登记地点：四川省都江堰市奎光路３０１号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

３、登记时间：２０１２年５月２４日上午９：００—１２：００、 下午１３：００—１７：００。

五、其他事项

本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

六、联系方式

联系地址：四川省都江堰市奎光路３０１号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

邮政编码：６１１８３０

联系电话：０２８—８０８０８１３１

传 真：０２８—８０８０８１３２

联 系 人：肖劲松、魏荐科

与会股东食宿、交通自理，会期一天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托事项：

审议事项	同意	反对	弃权
１、审议公司２０１１年度董事会工作报告
２、审议公司２０１１年度监事会工作报告
３、审议公司２０１１年年度报告及摘要
４、审议公司２０１１年度财务决算报告
５、审议公司２０１１年度利润分配方案
６、审议公司２０１２年度日常关联交易额度的议案
７、审议公司续聘会计师事务所的议案
８、审议公司《年薪管理办法》的议案

注：委托人应对本次股东大会的议案所投同意、反对、弃权票做出标识，如无明确标识，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

２０１２年 月 日

证券简称：岷江水电 股票代码：６００１３１ 公告编号：２０１２－０９号

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２０１２年４月２６日在成都望江宾馆召开，会议应到监事５名，实到监事及授权代表５名（监事阴胜奎先生因出差，委托监事曹和平先生代为出席本次会议；监事卢争跃先生因出差，委托监事杜新萍女士代为出席本次会议）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席卿松先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》；

监事会对公司２０１１年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司２０１１？年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》；

表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》；

经中天运会计师事务所有限公司审计，２０１１年度合并利润表归属于母公司股东的净利润为１２８，１００，７２０．１９元，扣除本年度提取的盈余公积１２，２３２，０８５．７４元，加上年初未分配利润余额－６，４６１，１７２．２４元，累计未分配利润为１０９，４０７，４６２．２１元。会议认为，由于公司２０１２年资金需求较大，为保证公司正常的开展生产经营，同意公司２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《公司２０１２年度日常关联交易额度的议案》；

公司监事就此项议案发表独立意见，一致认为公司２０１２年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东的利益。

表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《公司２０１２年第一季度报告的议案》；

监事会对公司２０１２年第一季度报告进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面反映公司２０１２年第一季度经营管理和财务状况等事项；

（三）在监事会提出本意见前，未发现参与２０１２年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司监事会

２０１２年４月２７日

证券简称：岷江水电 股票代码：６００１３１ 公告编号：２０１２－１０号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于２０１２年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司２０１２年度日常关联交易额度的议案》，现将公司２０１２年度日常关联交易额度相关情况公告如下：

一、交易概述

２０１２年公司计划向四川省电力公司购电１４２，７１８万千瓦时， 四川省电力公司是公司的第一大股东，本次交易构成了公司的日常关联交易。

二、关联方介绍

四川省电力公司成立于１９９４年９月２９日，注册资本７２．４亿元，法定代表人王抒祥，经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。四川省电力公司是公司的第一大股东，本次交易构成了公司的日常关联交易。

三、关联的主要内容和定价政策

公司向关联方采购的货物为电力：

金额单位：元

企业名称	２０１２年计划数		２０１１年实际数
	数量 （万ｋｗｈ）	金额（含税）	数量 （万ｋｗｈ）	金额（含税）
四川省电力公司	１４２，７１８	４００，６３７，３７８．９８	１４７，７８４．１３６０	４１４，７７４，０１７．７３
合计	１４２，７１８	４００，６３７，３７８．９８	１４７，７８４．１３６０	４１４，７７４，０１７．７３

２０１１年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函［２００７］７４号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，此部分向关联方实际购电数量为１４７，７８４．１３６０万千瓦时，金额４１４，７７４，０１７．７３元（含税）。

２０１２年度公司向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函［２００７］７４号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定执行，预计购电数量为１４２，７１８万千瓦时，金额４００，６３７，３７８．９８元（含税）。由于此部分向关联方所采购的电力销售给阿坝州内直供区和都江堰直供区内的大工业用户，受灾后工业恢复重建进程和部分工业用户搬迁等因素影响，计划购电数量存在较大的不确定性。按价格管理办法，上述购电价格如遇国家电价调整则相应调整。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司２０１２年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司的利益。

五、审议情况

（一）董事会表决本议案时关联董事张有才、苏旭燕、涂心畅、汪荣华、徐腾、秦怀平回避表决。

（二）独立董事发表的独立意见：公司与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害广大中小投资者的利益。

（三）《公司２０１２年度日常关联交易额度的议案》尚需本公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司

董事会

２０１２年４月２７日