证券代码：６００９７９ 证券简称：广安爱众 公告编号：临２０１２－０１５

四川广安爱众股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第四届董事会第七次会议于２０１２年４月１４日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１２年４月２５日在公司四楼会议室召开。会议由董事长罗庆红先生主持。本次董事会应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人，独立董事王之钧先生因事请假，委托独立董事何绍文先生代为表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《２０１１年度公司董事会工作报告》

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《２０１１年度公司总经理工作报告》

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告和专项报告》

（一）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

２０１１年度，公司实现营业收入９３，１２０．３２万元，实现归属于母公司的净利润５，９５２．３６万元，每股收益０．１０元，归属于上市公司股东的每股净资产１．５６元，加权平均净资产收益率６．６％ 。

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

（二）审议通过了《２０１１年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

表决结果：同意９票，０票反对，０票弃权。

关联董事罗庆红先生、袁晓林先生回避表决。

（三）审议通过了２０１１年资产减值准备提取的报告

公司２０１１年期初资产减值准备余额为５，３６３，２０３．７２元，本期计提减值准备增加１３０，２９６．８４元，转销减少减值准备１，２５８，５４７．４０元，２０１１年期末资产减值准备余额为４，２３４，９５３．１６元。

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于２０１１年度财务审计报告意见的议案》

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司（指母公司） ２０１１年度实现净利润４４，２０８，２７７．３９ 元，根据《公司法》及公司章程有关规定，提取法定公积金４，４２０，８２７．７４元，结转年初未分配利润６０，２４７，１９２．９８元，减去２０１１年实施２０１０年度分红３５，５７３，５２８．４６元，期末可供股东分配的利润为６４，４６１，１１４．１７ 元；期末资本公积为１４９，２４０，６６１．０２ 元。

为实现公司长期、持续发展的目标，减轻外部筹资压力，同意公司２０１１年度不分配、不转增。

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《关于２０１１年考核结果及２０１２年考核目标的议案》

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

七、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

参照本地区及同行业上市公司独立董事薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司拟将独立董事的薪酬由原来的每年３万元（含税）调整至每年５万元（含税）。

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

八、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

九、审议通过了《２０１２年一季度报告全文和正文》（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

十、审议通过了《２０１１年社会责任报告》（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

十一、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

十二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

十三、审议通过了《２０１２年财务预算报告》

同意２０１２年财务预算（草案）。

同意母公司２０１２年度最高银行贷款规模为８．０亿元，在股东大会审核批准后，授权公司经营层在２０１２年年度股东大会召开之前根据经营需要循环使用。

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

十四、审议通过了其他相关专项报告

（一）审议通过了《２０１１年关联交易报告》

表决结果：同意８票，０票反对，０票弃权。

关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、段兴普先生回避表决。

（三）审议通过了《２０１１年度投资情况报告》

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

（四）审议通过了《２０１１年人力资源预算执行情况的报告》

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

（五）审议通过了《２０１２年人力成本预算》

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

（六）审议通过了《２０１２年战略人才招聘计划》

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

（七）审议通过了《２０１２年资本性投资预算》

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

十五、审议通过了《２０１２年度日常关联交易预案》

公司２０１１年日常关联交易预计额为２３１１万元，实际发生额为２００８．７万元，实际日常关联交易额未超过预算额。

详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司２０１１年度日常关联交易情况及２０１２年度日常关联交易预案公告》。

表决结果：同意８票，０票反对，０票弃权。

关联董事罗庆红先生、袁晓林先生、段兴普先生回避表决。

十六、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》

公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权；

十七、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》

公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构。

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权。

十八、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

公司定于２０１２年５月１８日在公司四楼会议室召开２０１１年度股东大会。详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

表决结果：同意１１票，０票反对，０票弃权；

以上一、三、五、七、八、十二、十三、十五、十六、十七共１０项议案需报股东大会审议。

特此公告

四川广安爱众股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月二十五日

证券代码：６００９７９ 证券简称：广安爱众 公告编号：临２０１２－０１６

四川广安爱众股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】１１５６号）核准，公司于２０１０年９月非公开发行人民币普通股（Ａ股）５，８６０万股，每股面值１元，发行价格６．７２元，募集资金总额为人民币３９３，７９２，０００．００元，扣除中介机构发行费用后，公司非公开发行股票募集资金净额为３７９，６７２，０００．００元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具中瑞岳华验字（２０１０）第２３３号《验资报告》。

根据公司第三届董事会第十次会议决议及２０１０年第一次临时股东大会会议决议，前次募集资金用于分别向四川星辰水电投资有限公司（以下简称“星辰水电公司”）、云南德宏州爱众燃气有限公司（以下简称“德宏爱众公司”）增资３３，０００万元和５，０００万元，用于泗耳河一级、三级电站建设和云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设。公司已于２０１０年１０月２６日前分别向星辰水电公司和德宏爱众公司募集资金专户划入３３，０００万元、４，９７７．０９７６７万元，星辰水电公司和德宏爱众公司已分别于２０１０年１２月８日、２０１０年１２月９日完成增资工商变更登记。

截至２０１１年１２月３１日，星辰水电公司已使用募集资金６８，８８３，９０２．３７元，用募集资金暂时补充流动资金７０，０００，０００．００元，收到银行利息收入１，５３８，３５６．１１元，募集资金专户余额共计为１９２，６５４，４５３．７４元（其中：深圳发展银行成都天府支行１１０１１４５６５９７８０１余额为 １４３，４３５，７８３．７７元；中国工商银行股份有限公司成都春熙支行下属营业网点提督街支行４４０２０２０８１９２０１１０４６８８余额为４９，２１８，６６９．９７元）。德宏爱众公司募集资金已使用２２，４６６，９６２．０８元，收到银行利息收入７７，７２１．５４元，募集资金专户（中国农业银行股份有限公司德宏分行２４－１３０６０１０４０００３０７９）余额为２７，３８１，７３６．１６元。

二、募集资金管理情况

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，修订了《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》，并２０１１年４月１２日经第三届董事会第二十次会议审议通过。

２０１０年９月２１日，公司与国都证券、中国农业银行广安区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在中国农业银行广安区支行开立募集资金专用账户，账号为：６７１２０１０４０００３３６２。

公司在２０１０年１０月２６日分别向星辰水电募集资金专用账户、德宏爱众募集资金专用账户累计划入３３０００万元、４９，７７０，９７６．７０元（与５０００万元的差额２２９，０２３．３０元为公司自有资金投入）募集资金。２０１０年１０月２８日，公司注销在中国农业银行广安区支行开立募集资金专用账户。

２０１０年１１月８日德宏爱众、国都证券、中国农业银行股份有限公司德宏分行签署《募集资金三方监管协议》。２０１０年１１月８日星辰水电、国都证券、深圳发展银行成都天府支行签署《募集资金三方监管协议》；２０１１年３月２２日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于四川星辰水电投资有限公司增设募集资金专户的议案》，２０１１年４月１５日，星辰水电分别与国都证券、深圳发展银行成都天府支和国都证券、中国工商银行成都市春熙支行重新签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。

《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，详见附

表１：“募集资金使用情况对照表”。

２、募投项目先期投入及置换情况

德宏爱众公司以自有资金１７，８４０，７８５．７６元先期投入云南省德宏州潞西市、瑞丽市城市管道天然气供气工程（一期）项目。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，２０１０年１２月德宏爱众公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金１７，８４０，７８５．７６元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核并出具中瑞岳华专审字（２０１０）第２３７０号《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》，并经公司独立董事发表独立意见，经保荐机构国都证券发表保荐意见。详见２０１０年１２月２５日公告的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

星辰水电公司以自有资金１０，８４９，５３６．００元先期投入泗耳河一级电站项目、三级电站项目。公司于２０１１年６月３０日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，２０１１年７月星辰水电公司以等额募集资金置换募投项目先期投入资金１０，８４９，５３６．００元。置换金额已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审核并出具中瑞岳华专审字（２０１１）第１５５１号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，并经公司独立董事发表独立意见，经保荐机构国都证券发表保荐意见。详见２０１１年７月２日公告的《关于星辰水电以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于２０１１年６月３０日第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金３０００万元的议案》，会议同意星辰水电公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用３０，０００，０００．００元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起６个月，到期后及时归还至募集资金专用账户。星辰水电公司在２０１１年１２月已经归还３０００万元募集资金。详见２０１１年１２月３０日公告的《关于闲置募集资金３０００万元暂时补充流动资金到期归还的公告》。

公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年１０月１４日召开，会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金７０００万元的议案》，会议同意星辰水电公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用７０，０００，０００．００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会通过之日起６个月。星辰水电公司在２０１２年４月已经归还７０００万元募集资金。详见２０１２年４月１４日公告的《关于闲置募集资金７０００万元暂时补充流动资金到期归还的公告

４、结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金违规管理情况。

六、保荐人对公司２０１１年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

通过核查，国都证券认为：

１．广安爱众募集资金存放符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用；

２、２０１１年６月及２０１１年１０月分别经公司董事会及股东大会批准，公司先后用３，０００万元、７，０００万元募集资金暂时补充流动资金，期限均为六个月，到期均已全部归还至星辰公司募集资金专户。

３．２０１１年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在违规使用募集资金的情形；

４．除上述情况外，公司２０１１年度没有发生其他使用及披露方面的问题。

因此，广安爱众募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

二０一二年四月二十五日

附表１：

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：四川广安爱众股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额

３７９，６７２，０００．００

本年度投入募集资金总额

７２，５３２，４１９．３５

变更用途的募集资金总额

无

已累计投入募集资金总额

９１，３５０，８６４．４５

变更用途的募集资金总额比例

不适用

承诺投资项目

已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

泗耳河一级、三级电站建设

无

３３０，０００，０００．００

３３０，０００，０００．００

７５，８９４，７６０．００

６８，８８３，９０２．３７

６８，８８３，９０２．３７

－７，０１０，８５７．６３

９０．７６％

２０１３年

云南德宏州潞西市、瑞丽市城市天然气管道（一期）建设

无

５０，０００，０００．００

４９，７７０，９７６．７０

２５，８４０，０００．００

３，６４８，５１６．９８

２２，４６６，９６２．０８

－３，３７３，０３７．９２

８６．９５％

２０１２年

合计

３８０，０００，０００．００

３７９，７７０，９７６．７０

１０１，７３４，７６０．００

７２，５３２，４１９．３５

９１，３５０，８６４．４５

－１０，３８３，８９５．５５

未达到计划进度原因

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

２８，６９０，３２１．７６

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

７０，０００，０００．００

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

无

证券代码：６００９７９ 证券简称：广安爱众 公告编号：临２０１２－０１７

四川广安爱众股份有限公司２０１１年度日常关联交易情况及２０１２年度日常关联交易预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方关系

关联方名称	交易内容	２０１１年实际（万元）	２０１１年预计（万元）	占预计比
花园制水	采购原水	１，３１６．７１	１，５００．００	８７．７８％

二、公司２０１１年度日常关联交易预案实施情况

１、采购

关联方名称	交易内容	２０１１年实际（万元）	２０１１年预计（万元）	占预计比
花园制水	销售电力	４０５．３１	５８０	６９．８８％
爱众环保	销售电力	３３．５３	２０	１６７．６５％
小计		４７９．７	６００	７３．１４％

２、销售

关联方名称	交易内容	２０１１年实际（万元）	２０１１年预计（万元）	占预计比
爱众集团	租赁四九滩船闸及土地	１５０	１５０	１００％

３、租赁

关联方名称	与本公司关系
四川爱众投资控股集团有限公司（以下简称“爱众集团”）	母公司
四川广安花园制水有限公司（以下简称“花园制水”）	同一母公司
四川广安爱众环保有限公司（以下简称“爱众环保”）	同一母公司
四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“水电集团”）	第二大股东

４、借款利息

金额单位：万元

债权方名称	交易类型	借款本金）	利息
			２０１１年实际	２０１１年预计	占预计比
水电集团＊	计提资金利息	９６０	６２．２９	６１	１０２．１１％

＊：公司根据四川省水电投资经营集团有限公司公司下发的城网贷款资金还本计息表计提资金占用利息。

三、２０１２年度日常关联交易预案

１、采购

关联方名称	交易内容	预计金额（万元）
花园制水	采购原水	１，８００．００
合 计		１，８００．００

２、销售

关联方名称	交易内容	预计金额（万元）
花园制水	销售电力	８００．００
爱众环保	销售电力	５０．００
合 计		８５０．００

３、租赁

关联方名称	交易内容	预计金额（万元）
爱众集团	租赁四九滩船闸及土地	１５０．００
合 计		１５０．００

４、借款利息

债权方名称	交易类型	借款本金（万元）	本期预计利息（万元）
水电集团＊	计提资金利息	９６０．００	６５．００

＊：公司根据四川省水电投资经营集团有限公司公司下发的城网贷款资金还本计息表计提资金占用利息。

四、定价政策和定价依据

售水、售电、售气以政府定价为依据，租赁以市场价格为依据，借款利息以借款协议为依据。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

交易目的：由于生产经营需要。

影响：交易双方遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，未损害公司及股东利益，也不构成公司对关联方的依赖。

六、审议程序

１、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《２０１２年度日常关联交易预案》。公司董事会成员由１１人组成，其中关联董事３人，非关联董事 ８人。在此关联交易预案表决时，关联董事按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

２、公司独立董事在董事会召开前审议了上述关联交易预案，认为“公司日常经营性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。公司关联交易以市场公允价为基础，遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况。”

特此公告

四川广安爱众股份有限公司董事会

二O一二年四月二十五日

证券代码： ６００９７９ 证券简称：广安爱众 公告编号：临２０１２－０１８

四川广安爱众股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议于２０１２年４月１４日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１２年４月２５日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事５人，实到监事４人，监事文汇锋先生因事请假，委托监事王小林先生代为行使表决权。会议以记名投票表决方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案：

一、表决通过《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

监事认为，２０１１年公司监事会能严格按照《公司法》、《证券法》及公司《章程》的有关规定依法规范运作，对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了有效监督，确保了公司规范运作。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、表决通过《关于公司２０１１年年度报告及其摘要》

监事在了解和审核公司２０１１年度报告后认为，公司能严格按照股份制公司财务制度规范管理，公司２０１１年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、表决通过《关于公司２０１２年第一季度报告全文及正文》

监事通过认真审核，表决通过了２０１２年一季度报告全文及正文。并认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司２０１２年一季度报告公允地反映了公司本报告期财务状况和经营成果。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

四、表决通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后，认为公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、表决通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

监事认真审阅了公司《２０１１年度内部控制自我评估报告》后，认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评估报告无异议。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

　　　 四川广安爱众股份有限公司监事会

　　　　二O一二年四月二十五日

证券代码：６００９７９ 证券简称：广安爱众 公告编号：临２０１２－０１９

四川广安爱众股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况：

１、会议召开时间：２０１２年５月１８日上午９：００时

会议登记时间：２０１２年５月１７日８：３０－１１：３０时；１４：３０－１７：３０时

２、股权登记日：２０１２年５月１０日

３、现场会议召开地点：

四川省广安市广安区渠江北路８６号公司办公大楼四楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、召开方式：会议采用现场投票的表决方式。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	审议《公司２０１１年度董事会工作报告》	否
２	审议《公司２０１１年度监事会工作报告》	否
３	审议《公司２０１１年度财务决算报告》	否
４	审议《公司２０１１年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》	否
５	审议《公司２０１１年资产减值准备提取情况的报告》	否
６	审议《公司独立董事２０１１年度履职报告》	否
７	审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	否
８	审议《公司关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	是
９	审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》	否
１０	审议《公司关于调整独立董事薪酬的议案》	否
１１	审议《公司２０１２年度财务预算报告》	否
１２	审议公司《公司２０１２年度日常关联交易预案》	否
１３	审议《公司关于续聘２０１２年度审计机构的议案》	否
１４	审议《公司关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》	否

以上议案，已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，详见公司于２０１２年４月２８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告、第四届监事会第三次会议决议公告。

三、会议出席对象：

１、２０１２年５月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东；

２、公司全体董、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、其他相关人员。

四、参会方法

个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记时间：２０１１年５月１７日８：３０－１１：３０时；１４：３０－１７：３０时

登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部

联系电话：０８２６—２９８３０６６ ０８２６－２９８３３３３

联系传真：０８２６—２９８３３５８

联系人： 杨伯菊 唐燕华

五、特别强调事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

六、备查文件目录

四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告。

四川广安爱众股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告。

特此公告

附件：授权委托书

四川广安爱众股份有限公司董事会

二０一二年四月二十五日

附件：四川广安爱众股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为四川广安爱众股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１２年５月１８日召开的四川广安爱众股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；
２	审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；
３	审议《公司２０１１年度财务决算报告》；
４	审议《公司２０１１年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》；
５	审议《公司２０１１年资产减值准备提取情况的报告》；
６	审议《公司独立董事２０１１年度履职报告》；
７	审议《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
８	审议《公司关于２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
９	审议《公司２０１１年年度报告及其摘要》；
１０	审议《公司关于调整独立董事薪酬的议案》；
１１	审议《公司２０１２年度财务预算报告》；
１２	审议公司《公司２０１２年度日常关联交易预案》
１３	审议《公司关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；
１４	审议《公司关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

委托人签名（单位盖章）：　　　　　 受托人签名：

委托人身份证号码： 　　　　　　 受托人身份证号码：

委托人联系电话：　　　　　　　 受托人联系电话：

委托人股东账号： 　　　　　　　

委托人持股数额：

委托日期：２０１２年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

证券代码：６００９７９ 证券简称：广安爱众 公告编号：临２０１２－０２０

四川广安爱众股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月２０日以传真和电话的形式向公司各位董事发出召开第四届董事会第八次会议的通知，并于２０１２年４月２７日以通讯表决方式召开。公司实有董事１１名，参加表决董事１１名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于审议２０１１年公司备考财务报告的议案》。

根据中国证监会相关要求，公司组织编制了假设公司２０１１年完成新疆富远能源发展有限公司９０％股权收购的《２０１１年公司备考财务报告》，并经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华专审字［２０１２］第１４２８号审计报告审计确认。具体结果如下：

　　　　　　　　　　　单位：万元

项目	备考合并期末余额（２０１１，经审计）	实际合并期末余额（２０１１，经审计）
总资产	４８５，２０７．４５	３２１，７６１．６５
归属于母公司股东的所有者权益合计	１９４，０７０．５７	１１９，５３６．０１
归属于母公司所有者的净利润	５，９２１．５３	５，９５２．３６

经审计的备考财务报告全文详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

四川广安爱众股份有限公司

董 事 会

　 二O一二年四月二十七日