证券代码：６００８１１ 公司简称：东方集团 编号：临２０１２－－００４

　东方集团股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东方集团股份有限公司于２０１２年４月２６日在北京第五广场Ｂ座１６层会议室现场召开了第七届董事会第十二次会议。董事会会议通知于２０１２年４月２１日以电子邮件的形式发给各位董事。本次会议应到董事为７人，实际到会董事为６人，公司董事刘马克先生因工作原因未能出席本次会议，授权公司董事长张宏伟先生代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持，全体监事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，审议并全票通过了以下事项：

　一、《２０１１年度董事会工作报告》

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　二、《２０１１年度财务决算报告》

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　三、《２０１１年度利润分配方案》

　公司２０１１年度利润分配方案为：不分配不转增。

　２０１１年度，公司利润大幅增长的主要原因为公司投资的民生银行利润大幅增加导致公司投资收益增加以及公司子公司东方家园有限公司转让其持有的东方家园实业有限公司１００％股权取得的股权转让收益，公司主营业务的盈利能力还需进一步加强。鉴于公司粮油产业规模不断发展扩大，对现金的需求强烈，因此董事会同意２０１１年度利润不分配不转增，公司留存利润将用于粮油产业的发展，保障生产经营的流动资金需求。

　公司独立董事对本议案发表的独立意见：公司《２０１１年度利润分配方案》符合公司实际经营状况，公司留存利润将用于保障粮油产业的生产经营资金需求，提高主营业务的盈利能力，有利于公司长远发展和实现股东利益最大化。我们同意董事会做出的《２０１１年度利润分配方案》。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　四、《２０１１年年度报告及摘要》

　报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　五、《２０１２年第一季度财务报告》

　报告全文见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　六、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

　经董事会审计委员会提议，公司董事会拟定继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报告审计机构，同意提交股东大会授权董事会根据审计机构的具体工作量确定其报酬。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　七、《东方集团股份有限公司独立董事年度述职报告》

　详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　东方集团股份有限公司

　二○一二年四月二十七日

　证券代码：６００８１１ 公司简称：东方集团 编号：临２０１２－－００５

　东方集团股份有限公司

　第七届监事会第五次会议决议

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东方集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１２年４月２６日在北京第五广场Ｂ座１６层会议室召开，监事会会议通知于２０１２年４月２１日以邮件的形式发给各位监事，会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席吕廷福先生主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

　一、《２０１１年度监事会工作报告》

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　二、《２０１１年年度报告及摘要》

　公司监事会对２０１１年年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

　（１）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　（２）公司２０１１年年度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　（３）参与２０１１年年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　三、《２０１１年度利润分配方案》

　公司２０１１年度利润分配方案为：不分配不转增。

　２０１１年，公司利润大幅增长的主要原因为公司投资的民生银行利润大幅增加导致公司投资收益增加以及公司子公司东方家园有限公司转让其持有的东方家园实业有限公司１００％股权取得的股权转让收益，同时公司粮油产业规模不断发展扩大，对现金的需求强烈，为保障公司粮油产业的生产经营资金需求，同意公司２０１１年度利润不分配不转增。

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　本议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

　四、《２０１２年第一季度财务报告》

　公司监事会对２０１２年第一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

　（１）公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　（２）公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　（３）参与２０１２年第一季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

　表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　东方集团股份有限公司

　二○一二年四月二十七日