§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，５９３，９１３，８１２．０９	４，７０５，７５０，８６０．３２	－２．３８
所有者权益（或股东权益）（元）	１，９９６，４２１，３０５．５３	１，９９５，０１１，１２３．０１	０．０７
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．１５９	３．１５７	０．０７
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１８，２３４，０５８．０６		１０６．７８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０３		１０４．２３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	６５，１０５，９６０．００	６５，１０５，９６０．００	３１．８５
基本每股收益（元／股）	０．１０３	０．１０３	２４．８３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０９１	０．０９１	１２．１８
稀释每股收益（元／股）	０．１０３	０．１０３	２４．８３
加权平均净资产收益率（％）	３．２１	３．２１	减少０．０７个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．８４	２．８４	减少０．３９个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	－５，９９８．９５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	９，５８９，１００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，０００，５３７．６２
所得税影响额	－１，２１４，４３０．２９
少数股东权益影响额（税后）	－１，８９２，３８５．３４
合计	７，４７６，８２３．０４

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		４２，５３０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
卢勤	１０９，０３７，０４６		人民币普通股
边程	４７，６３４，４９２		人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号	１６，２８０，０００		人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	１２，０１６，３８６		人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	９，４１６，９４５		人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	９，０９８，７６５		人民币普通股
当代天启技术（北京）有限公司	８，８８１，２２０		人民币普通股
北京当代融智投资管理有限公司	６，９３８，１００		人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	５，１８４，４２５		人民币普通股
全国社保基金一零五组合	３，９５９，８６７		人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币／元

报表项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
销售费用	２７，５９１，１７０．８０	１９，２３２，４７２．８７	４３．４６
管理费用	４１，８４６，４８１．７９	２８，１６４，４８３．３１	４８．５８
投资净收益	８，０４３，４９５．７０	１４，９７５，７９６．９４	－４６．２９
营业外收入	１０，６８３，１７９．８３	１，０９２，５０８．０６	８７７．８６
销售商品、提供劳务收到的现金	６５３，２７４，０３２．８０	３７０，７９５，５９０．８３	７６．１８
支付给职工以及为职工支付的现金	９０，１３９，８４０．２０	６２，４１６，３２９．９１	４４．４２
支付的其它与经营活动有关的现金	３６，０４３，１９４．７９	２３，２０２，８３８．１８	５５．３４
投资所支付的现金	１８，０６０，０００．００

１、销售费用比上年同期增长４３．４６％、管理费用比上年同期增长４８．５８％，主要原因为本期新增合并佛山市恒力泰机械有限公司所致。

２、投资净收益比上年同期减少４６．２９％，主要原因为２０１１年公司转让江阴天江药业有限公司的股份导致持股比例下降为９．６７３１％，确认的投资收益相应减少所致。？

３、营业外收入比上年同期增长８７７．８６％，主要原因为公司的大规格陶瓷薄板生产设备技术改造项目验收合格，将递延收益５１０万转入营业外收入，以及安徽金志久福墙体材料有限公司收到当涂县政府奖励３００万所致。

４、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长７６．１８％，主要原因为本期新增合并恒力泰公司以及信成公司销售商品、提供劳务收到的现金所致。

５、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长４４．４２％、支付的其它与经营活动有关的现金比上年同期增长５５．３４％，主要原因为本期新增合并佛山市恒力泰机械有限公司所致。

６、投资所支付的现金为１，８０６万，其中１，００６万为子公司马鞍山科达机电有限公司收购其控股子公司安徽金志久福墙体材料有限公司４９％的少数股权；其中８００万为公司与上海泰威技术发展股份有限公司共同出资成立广东泰威数码陶瓷打印有限公司，注册资本为２，０００万，公司持股比例为４０％。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

２０１２年１月２９日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了公司《＜第二期股票期权激励计划（草案）＞及其摘要》；

２０１２年２月１６日，中国证券监督管理委员会对公司《第二期股票期权激励计划（草案）》出具了无异议函；

２０１２年２月２０日，经与中国证券监督管理委员会沟通反馈，公司对第二期股票期权激励计划（草案）进行了部分修订，并经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过；

２０１２年３月７日，公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《＜第二期股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要》；

２０１２年３月８日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于确定公司第二期股票期权激励计划授权日的议案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为２０１２年３月８日。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、２０１１年１２月１３日，公司向佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰公司”）原十名自然人股东发行２，４９２．９９万股股份，以购买其合计持有的恒力泰公司４９％股份，恒力泰公司十名自然人股东向公司保证并承诺在本次交易实施完毕当年度起三年内（２０１１ 年、２０１２ 年、２０１３ 年）：（１）交易标的（恒力泰公司４９％的股权）经会计师专项审计的２０１１年度净利润不低于４，２４３．５０万元；（２）交易标的经会计师专项审计的２０１１年度、２０１２年度累计净利润不低于７，９６３．４１万元；（３）交易标的经会计师专项审计的２０１１年度、２０１２年度和２０１３年度累计净利润不低于１２，１８９．６１万元。其中上述累计预测净利润数为标的资产经审计扣除非经常性损益后截至当期期末的净利润累计数。

根据中喜专审字【２０１２】第００１５号《广东科达机电股份有限公司关于恒力泰公司４９％股权２０１１年度利润承诺事项情况专项审核报告》，恒力泰公司４９％的股权承诺２０１１年度净利润不低于４，２４３．５０万元，实际实现净利润５，４９０．０１万元（扣除非经常性损益后），超过承诺数１，２４６．５１万元。交易标的２０１１年度净利润承诺已经全部实现。

２、公司向恒力泰公司原十名自然人股东发行的股份自完成股权登记之日起十二个月内不转让。此十名自然人股东特别承诺自前述限售期满之日起二十四个月内，减持股份比例不超过其因本次交易而获得的科达机电股份的８０％。目前严格履行承诺。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

２０１２年３月２日公司２０１１年度股东大会通过了利润分配方案：以６３２，０１１，７００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．９元，共计派发股利６３，２０１，１７０元，已于２０１２年３月２０日实施完毕。

广东科达机电股份有限公司

法定代表人：边程

２０１２年４月２７日

证券代码：６００４９９ 证券简称：科达机电 公告编号：２０１２–０３０

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于２０１２年４月２７日在公司１０３会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事９人，实到董事９人，授权代表０人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《２０１２年第一季度报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

二、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》，同意９票、反对０票、弃权０票。

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告［２０１１］３０号），现对公司原《内幕信息知情人登记管理制度》第十条后增加一条：

“第十一条 公司各职能部门、各事业部、各控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应严格按照公司《重大信息内部报告制度》规定的报告程序和有关人员的信息披露职责及时上报内幕信息，根据本制度的要求做好内幕信息知情人登记备案工作，建立内幕信息知情人档案。”

其后序号顺延。

三、审议通过了公司《关于广东证监局现场检查结果的整改报告》，同意９票、反对０票、弃权０票。

２０１２年２月２９日至３月７日期间，广东证监局检查组对公司２０１１年年报信息披露质量、公司治理质量等情况进行了现场检查，对公司治理及内部控制方面、信息披露方面、会计工作方面等提出了公司目前存在的一些问题。公司对本次检查发现的问题进行了深入分析，认真查找了原因和漏洞，积极做出整改，形成了《关于广东证监局现场检查结果的整改报告》，该整改报告全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二○一二年四月二十八日