证券简称：南方航空 证券代码：６０００２９ 公告编号：临２０１２－０１０

中国南方航空股份

有限公司董事会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程的规定，本公司董事会以董事签字同意方式，于２０１２年４月２７日通过以下议案：同意聘任袁锡藩先生为中国南方航空股份有限公司总工程师。

应参与审议董事１１人，实际参加审议董事１１人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事意见：

上述公司总工程师人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

独立董事：贡华章、魏锦才、宁向东、刘长乐

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

附：袁锡藩先生简历

袁锡藩先生，５０岁，毕业于中国民航学院航空无线电专业，在职取得法国国立民航大学、法国航空工业大学航空安全管理硕士学位和清华大学高级管理人员工商管理硕士（ＥＭＢＡ）学位，高级工程师。袁先生１９８２年参加工作，曾任广州飞机维修工程有限公司车间维修副总监，本公司机务工程部副总经理兼机务工程部质量管理总监和综合业务管理总监，珠海摩天宇航空发动机维修有限公司副总经理，２００９年３月至２０１１年１月任广州飞机维修工程有限公司副总经理，２０１１年至今任本公司机务工程部总经理。目前还兼任广州飞机维修工程有限公司董事。

证券简称：南方航空 证券代码：６０００２９ 公告编号：临２０１２－０１１

中国南方航空股份有限公司

关于２０１１年度股东大会新增议案的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南方航空股份有限公司（“本公司”）于２０１２年４月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）？刊登了《南方航空关于召开２０１１年度股东大会的通知》。本公司董事会近日收到本公司控股股东中国南方航空集团公司（“南航集团”）提出的书面提案，提议将以下议案提交本公司２０１１年度股东大会审议：

审议修改本公司章程。

根据公司经营需要，拟对章程第一章第十六条进行修改，该条原文为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总经济师、总工程师、总飞行师、总法律顾问、总信息师。

现拟修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总飞行师、安全总监、总信息师、总经济师、总法律顾问、总工程师、运行总监、董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

根据本公司章程，本公司董事会对控股股东南航集团提出的提案进行了认真审核，于２０１２年４月２７日以董事通讯、签字同意方式，审议通过如下决议：同意将修改公司章程的议案作为特别决议案补充提交本公司２０１１年度股东大会审议。

本公司变更后的２０１１年度股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件。

本公司２０１１年度股东大会的其它事项不变，详见本公司于２０１２ 年４ 月１３ 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南方航空股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权。

股东大会决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
普通决议案
１	审议本公司２０１１年度董事会报告
２	审议本公司２０１１年度监事会报告
３	审议本公司２０１１年度经审核合并财务报表
４	审议本公司２０１１年度利润分配预案
５	审议聘任毕马威会计师事务所为２０１２年本公司国际审计师，聘任毕马威华振会计师事务所为本公司２０１２年境内审计师以及内部控制审计师，并授权董事会决定其酬金
６	审议本公司向波音公司购买１０架全新Ｂ７７７－３００ＥＲ飞机
７	审议本公司与中国南航集团财务有限公司签署《＜金融服务框架协议＞的补充协议》
特别决议案
８	同意授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份
９	授权董事会增加公司的注册资本，以反映公司根据前述《关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》而获授权发行的股份；并对公司组织章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加；以及采取任何其他所需行动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加
１０	审议修改本公司章程

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）

注：本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人股东须加盖公章。