（上接B092版）

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３８７	买入	１．００元	２股

（３）如拟对本次网络投票的第１个议案《２０１１年度董事会工作报告》投弃权票应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３８７	买入	１．００元	３股

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江海越股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

审议事项	同意	反对	弃权
１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；
２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；
３、审议《２０１１年度财务决算报告》；
４、审议《２０１１年年度报告全文及其摘要》；
５、审议《关于２０１１年度利润分配方案的议案》；
６、审议《关于公司２０１２年度日常关联交易事项的议案》；
７、审议《关于公司２０１２年度互保事项的议案》；
８、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；
９、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
１０、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》；
１１、审议《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司１３８万吨／年丙烷与混合碳四利用项目长周期及次长周期设备采购计划的议案》；
１２、审议《关于为控股子公司宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》；
１３、审议《关于控股子公司宁波海越新材料有限公司申请项目融资的议案》。

对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

１、对临时提案 投赞成票；

２、对临时提案 投反对票；

３、对临时提案 投弃权票。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 ／□否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 ／□否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

注：委托人应在授权书上“□”中打“√”，每项均为单选，多选为无效委托。

委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附件三： 股东大会回执

回 执

截止 年 月 日我单位（个人）持有浙江海越股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年度股东大会。

股东帐户： 持股数（股）：

出席人姓名： 股东签名（盖章）：

身份证号码： 年 月 日

注：１．授权委托书和回执，剪报及复印件均有效；

２．授权人需提供身份证复印件。

股票简称：海越股份 股票代码：６００３８７ 公告编号：临２０１２－－０１２

浙江海越股份有限公司第六届监事会第九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海越股份有限公司第六届监事会第九次会议于２０１１年４月２６日上午在杭州海越大厦会议室（杭州市滨江区丹枫路７８８号）召开。应到监事５人，实到监事５人（出席会议人员：孙优贤、尹小娟、周杰、周丽芳、黄鹏飞），公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席孙优贤先生主持。

与会监事经审议，一致通过了以下内容：

１、审议《２０１１年度监事会工作报告》（草案）；

２、审议《２０１１年度财务决算报告》（草案）；

３、审议《２０１１年度报告及其摘要》（草案）；

４、审议《２０１２年第一季度报告全文及正文》；

５、审议《关于公司２０１２年日常关联交易事项的议案》。

特此公告。

浙江海越股份有限公司监事会

２０１２年４月２６日

股票简称：海越股份 股票代码：６００３８７ 编号：临２０１２－－０１３

浙江海越股份有限公司２０１２年度对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及额度：

２０１２年度公司拟为海亮集团有限公司提供２５，０００万元额度的担保；为浙江盾安人工环境股份有限公司提供１２，０００万元额度的担保；为浙江省耀江实业集团有限公司提供８，０００万元额度的担保。

●该担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过（同意１３票，反对０票，弃权票０票），尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述：

１、拟与海亮集团有限公司签订担保总金额为２５，０００万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

２、拟与浙江盾安人工环境股份有限公司签订担保总金额为１２，０００万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

３、拟与浙江省耀江实业集团有限公司签订担保总金额为８，０００万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期为一年的《互保协议》。

二、被担保人情况：

１、海亮集团有限公司，经营范围：经销：金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料（前二项除危险化学品），日用杂品，文体用品；种植业，养植业，物业管理；房地产开发等。公司注册地址：诸暨市店口镇解放路３８６号。法定代表人：冯亚丽。公司类型：有限责任公司。注册资本：２１７，９８９万元。截止２０１１年１２月３１日，总资产３，１６２，９１６万元，净资产１，０４９，７４４万元，净利润１３７，３４１万元。

２、浙江盾安人工环境股份有限公司，经营范围：制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料制造、销售和服务暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装；实业投资；经营进出口业务等。（为上市公司，股票简称：盾安环境；股票代码：００２０１１）；注册地址：浙江省诸暨市店口工业区；注册资本：８３，７９３．７５万元；法定代表人：周才良。截止２０１１年１２月３１日，总资产７５２，２５２万元，净资产３０８，７９７万元，净利润２９，３０８万元。（经审计）。

３、浙江省耀江实业集团有限公司，经营范围：实业投资开发，金属材料，机电设备，建筑材料，化工原料（不含危险品），电子产品，轻纺原料，五金交电等。公司注册地址：杭州市环城北路３０５号耀江发展中心。法定代表人：汪曦光。公司类型：有限责任公司。注册资本：８，５００万元。截止２０１１年１２月３１日，总资产２０６，３０８万元，净资产９８，２０９万元，净利润１４，８０６万元。

三、董事会意见：

经过对上述公司的资信情况调查，董事会认为上述公司的资信及盈利状况较好，与其进行互保不会损害本公司的利益。认为上述互保额度所产生的风险是公司所能控制的。

本次担保事项，已经本公司第六届董事会第十七次会议审议获得一致通过。（同意１３票，反对０票，弃权０票）。

四、累计担保数量和逾期担保数量：

截止公告日，本公司及子公司累计担保数量为３０，８６７．８７万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的２６．３７％，上述担保没有发生逾期。

五、独立董事对本次担保的意见：

独立董事对本次担保发表以下独立意见：上述被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发［ ２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等公司对外担保的相关规定，本公司及子公司均不存在逾期担保的情况，不存在违规担保的情况。因此，我们认为本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件：

１、公司第六届董事会第十七次会议决议；

２、被担保人财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

２０１２年４月２６日

股票简称：海越股份 股票代码：６００３８７ 公告编号：临２０１２－０１４

浙江海越股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

关联交易类别	产品	关联方	２０１１年实际数		２０１２年预计数
			关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例％	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例％
采购	成品油	诸暨中油海越油品经销有限公司	２０８９３．３１	１３．７３	２００００．００	１５．００
其他	许可使用成品油库	诸暨中油海越油品经销有限公司	１４４．００	１６．７１	－－－	－－－
租赁	海越国贸大楼	诸暨中油海越油品经销有限公司	１１．００	１４．９５	１１．００	１５．００

二、关联方介绍和关联关系

１、基本情况：

注册资本：１０００ 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕小奎

经营范围：汽、柴油及煤油的批发；滑油等的销售

企业住所：诸暨市暨阳街道西施大街５９号

截止２０１１年１２月３１日，公司总资产１，４８３万元；净资产：１，４６９万元；净利润４１万元。

２、与上市公司的关联关系：

诸暨中油海越油品经销有限公司系本公司的联营公司。本公司持股比例为４８％，本公司董事长兼任该公司董事长。

三、定价政策与定价依据

本公司与关联方诸暨中油海越油品经销有限公司签订的《成品油供销协议》，诸暨中油海越油品经销有限公司向公司供应的成品油价格，按照中国石油销售公司浙江分公司制订的成品油批发指导价执行。

根据公司与承租方诸暨中油海越油品经销有限公司的租赁合同，本公司向诸暨中油海越油品经销有限公司出租海越国贸大楼部分房产，依据市场价约定的年度租金为１１．００万元。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

国内成品油采购渠道主要集中在中石化、中石油两大集团，向诸暨中油油品经销有限公司采购成品油是必要的并将持续。上述关联交易不会影响公司的独立性。

五、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况：

公司已于２０１２年４月２６日召开第六届董事会第十七次会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年日常关联交易事项的议案》，其中关联董事吕小奎回避了表决，该事项尚需提交股东大会审议。

２、独立董事事前认可情况：

公司独立董事按照相关规定，在将《关于公司２０１２年日常关联交易事项的议案》提交本公司董事会审议前，对公司相关部门提交的资料进行了调查了解，认为公司对日常关联交易进行的预计是比较合理的，作为公司的独立董事，同意将上述议案提交本公司董事会审议表决并提请股东大会审议。

３、独立董事意见：

公司独立董事就上述２０１２年日常关联交易事项听取了公司管理层的说明，并对该议案进行了认真的审核后，就该事项发表独立意见如下：

公司２０１２年度日常关联交易为公司正常经营范围内之采购行为，关联交易的价格按照公平、合理、公正的原则协商确定，关联董事吕小奎回避了表决，表决程序合法、有效，没有损害公司及中小股东的利益。

４、监事会意见：

公司监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：

公司上述２０１２年的关联交易事项属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，体现了关联交易定价的公允性，符合有关规定，上述关联交易是必要的，未损害中小股东的利益。

六、其他相关说明

本公司与该关联企业长期以来保持了良好的业务往来，由此构成的关联交易按照双方签署的协议执行。

七、备查文件

１、《第六届董事会第十七次会议决议及第六届监事会第九次会议决议》；

２、《独立董事关于公司２０１２年度日常关联交易的事前认可和独立意见》；

３、《监事会关于公司２０１２年度日常关联交易的意见》。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

２０１２年４月２６日

股票简称：海越股份 股票代码：６００３８７ 编号：临２０１２－－０１５

浙江海越股份有限公司为控股子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及额度：

为控股子公司宁波海越新材料有限公司（下称“宁波海越”）向以国家开发银行宁波分行为牵头行的银团申请总额不超过人民币３８０，０００万元的项目借款提供连带责任担保。

一、担保情况概述：

本公司控股子公司宁波海越因１３８万吨／年丙烷和混合碳四利用项目建设需要，拟于２０１２年向以国家开发银行宁波分行为牵头行的银团申请总额不超过人民币３８０，０００万元的项目借款。本公司拟为宁波海越上述借款提供连带责任担保。

二、被担保人情况：

宁波海越系本公司１３８万吨／年丙烷和混合碳四利用项目的实施主体，由本公司、宁波银商投资有限公司、宁波万华石化投资有限公司投资设立，股东方股权比例分别为为５１％、３１％、１８％。目前项目处于建设期。注册资本： １００，０００万元；注册地址：北仑区戚家山街道浃江路８号４号楼１０３室；法定代表人：吕小奎；经营范围为：合成橡胶、燃料油的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进口。

截止２０１１年１２月３１日，宁波海越资产总额为４０，８０７．８８万元，负债总额为１，２１７．９３万元，净资产为３９，５８９．９５万元；２０１１年度营业收入为９．８３万元，净利润为 －４１０．０５万元。

三、董事会意见：

董事会认为：为获得项目所需资金，保证公司１３８万吨／年丙烷与混合碳四利用项目的顺利推进，上述担保是必要的，符合本公司及控股子公司的整体利益。公司为上述控股子公司向银行申请的融资提供担保行为不会损害公司和股东利益。　

本次担保事项，已经本公司第六届董事会第十七次会议审议获得一致通过。（同意１３票，反对０票，弃权０票）。该等担保事项尚需提交股东大会审批。

四、累计担保数量和逾期担保数量：

截止公告日，本公司及子公司累计担保数量为３０，８６７．８７万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的２６．３７％，上述担保没有发生逾期。

五、独立董事对本次担保的意见：

独立董事对本次担保发表以下独立意见：为获得１３８万吨／年丙烷与混合碳四利用项目所需资金，上述担保是必要的，且担保的审批程序符合证监发［ ２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》等公司对外担保的相关规定，本公司及子公司均不存在逾期担保的情况，不存在违规担保的情况。因此，我们认为本次担保不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件：

１、公司第六届董事会第十七次会议决议；

２、被担保人财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

２０１２年４月２６日