广西北生药业股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

１．４公司负责人何京云、主管会计工作负责人何京云及会计机构负责人（会计主管人员）姚金岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１基本情况简介

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２．２联系人和联系方式

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§３会计数据和财务指标摘要

３．１主要会计数据

单位：元币种：人民币

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３．２主要财务指标

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３．３非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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§４股东持股情况和控制框图

４．１前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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４．２公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§５董事会报告

５．１管理层讨论与分析概要

公司在《重整计划》实施完毕后，已无任何经营性资产，公司的各项生产经营处于全面停顿状态，公司目前正在通过重大资产重组方式注入优良资产以恢复公司的持续经营能力。＠由于公司与浙江郡原地产股份有限公司的重大资产重组涉及房地产资产，不符合现阶段国家宏观调控政策的要求，经公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于撤回广西北生药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》，公司向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨关联交易的申请文件。中国证监会已终止对公司提交的行政许可申请的审查。

目前，公司已确定与浙江尖山光电股份有限公司（简称“尖山光电”）进行重大资产重组，本次重大资产重组的具体方案正在协商中，待相关方案确定后，将尽快提交公司董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。尖山光电成立于２００６年９月，注册资本２．８４亿元，注册地位于浙江省海宁市黄湾尖山工业区，是在浙江尖山光电科技有限公司的基础上股改成立的股份公司。尖山光电是一家集太阳能电站开发、建造及运营为一体的国家级高新技术企业，经营产品涉及太阳能硅片、太阳能电池、太阳能组件、太阳能发电电站、对海外承接工程等，是国内产业链较完整的太阳能电站开发建造商之一。

公司于２０１０年５月１０日根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定向上海证券交易所提交了恢复上市的相关申请文件，并于２０１０年５月１２日获上海证券交易所受理《关于受理广西北生药业股份有限公司恢复股票上市申请的通知》（上证公字［２０１０］２５号），上海证券交易所在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内将做出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。目前公司恢复上市的申请还未获得上海证券交易所审核通过。

§６财务报告

６．１本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２本报告期无前期会计差错更正

６．３董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

中磊会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会认为本次审计报告中的强调事项段充分说明了公司的或有风险。

公司于２０１２年２月确定与浙江尖山光电股份有限公司进行重大资产重组，并达成初步意向。本次重大资产重组事宜尚需提交股东大会审议并获得中国证券监督委员会等有权部门核准，公司持续经营能力存在重大的不确定性。

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中磊会计师事务所有限责任公司对公司２０１１年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营结果，涉及事项的专项说明在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。

证券代码：６００５５６股票简称：﹡ＳＴ北生编号：临２０１２—０１１

广西北生药业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月１６日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知》，本次会议于２０１２年４月２６日在公司会议室召开。会议应到董事７人，实际到会董事７人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议，以举手表决方式作出以下决议：

一、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；