§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末		上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（千元）	８１，２００，８７０		８１，２９６，６５２	－０．１２
所有者权益（或股东权益）（千元）	１４，１９４，９００		１４，４７６，６７２	－１．９５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．４４		３．５１	－１．９９
	年初至报告期期末			比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（千元）	８１６，７８８			１０．８５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．２０			１０．８５
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（千元）	１７５，６０５	１７５，６０５		－３５．７４
基本每股收益（元／股）	０．０４	０．０４		－４２．８６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０４	０．０４		－２７．６３
稀释每股收益（元／股）	０．０４	０．０４		－４２．８６
加权平均净资产收益率（％）	１．２２	１．２２		减少０．９６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．０５	１．０５		减少０．６２个百分点

公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）王敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币

公司负责人姓名	陈明
主管会计工作负责人姓名	徐洲金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王敏

扣除非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３４，３３６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，３８８
所得税影响额	－８，２３７
少数股东权益影响额（税后）	０
合计	２４，７１１

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数（户）		２１２，８０１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大新华航空有限公司	１，７１６，３９４，７４３	人民币普通股
海口美兰国际机场有限责任公司	４３１，４２４，４５１	人民币普通股
长江租赁有限公司	２５８，８３５，５４９	人民币普通股
ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＡＶＩＡＴＩＯＮ ＬＤＣ．	１０８，０４３，２０１	境内上市外资股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	３５，２１１，２５４	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	８，７７６，３２４	人民币普通股
柏瑞投资有限责任公司	６，２２９，２６６	人民币普通股
中国国旅集团有限公司	６，２１２，５１２	人民币普通股
陈玉婵	６，０２８，９５８	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	６，０００，０００	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１． 资产负债表科目变动分析

科目	年初余额（千元）	期末余额（千元）	变动（％）	变动原因
应收票据	３，１１７，３３６	０	－１００．００	主要系本公司承兑２０１１年股权转让款商业汇票所致
应收账款	５９８，３３２	３８９，０６８	－３４．９７	下降主要系本公司加快应收账款回收速度所致
其他应收款	１，５３５，９８４	９３１，０２０	－３９．３９	下降主要系本季度收到去年转让股权款所致
应收利息	１９０，１４７	２６０，６９６	３７．１０	主要系本公司计提了２０１２年一季度存款利息所致
应付职工薪酬	２４０，２９７	１３３，９９２	－４４．２４	主要系本公司支付２０１１年年终奖所致
应付利息	３２４，４４９	４５８，５９７	４１．３５	主要系本公司应付未付公司债券利息及贷款利息增加所致
预收款项	１，１２４，５９５	５１３，７８６	－５４．３１	下降主要系春运结束，预售期缩短所致

２． 损益表科目变动分析

科目	２０１１年一季度（千元）	２０１２年一季度（千元）	变动（％）	变动原因
营业收入	５，７５７，１２８	７，０６２，０３４	２２．６７	主要系机队规模扩大导致客货运输收入增长所致。
营业成本	４，３１０，５２７	５，５０７，７４２	２７．７７	主要系航油成本、租赁费、起降费、折旧费、民航建设基金等增长所致
营业税金及附加	１６８，２２６	２２９，７３４	３６．５６	主要系营业收入增长所致
销售费用	２４２，６５５	３４７，５０９	４３．２１	主要系营业收入增长导致代理手续费、电脑订座费增长所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、２０１１年７月１１日第六届董事会第二十六次会议及２０１１年７月２７日２０１１年第四次临时股东大会审议通过了公司拟向特定对象非公开发行不超过８０亿元的Ａ股股票相关事项，２０１２年１月２０日公司第六届董事会第三十三次会议及２０１２年２月１５日２０１２年第一次临时股东大会对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金投向、发行决议的有效期进行了调整。２０１２年３月２８日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，本次发行申请获得有条件通过。

２、为贯彻落实《关于印发＜企业内部控制基本规范＞的通知》（财会［２００８］７号）及相关配套指引，根据海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海南证监发［２０１２］７号）指示精神，公司制定了内控规范体系实施工作方案，该方案于２０１２年３月３０日经本公司第六届第三十四次董事会会议审议通过，成立了以董事长为组长的内控领导小组，总裁为组长的内控建设小组，根据已下发方案进一步细化工作项目，对内控规范体系建设工作进行了进一步分解，将内控规范工作细化分解为４０个子模块并制定了项目分解甘特图，根据计划完成时间表进行跟踪。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、２０１２年４月１１日，海南航空股份有限公司收到控股股东大新华航空有限公司、股东海航集团有限公司分别出具的《大新华航空有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》、《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》。

２、２００８年１２月公司以１７２，８３４．７９万元价格受让扬子江地产集团持有的北京科航６５％股权和海航酒店控股持有的科航公司３０％股权。２００９年４月，转让方海航酒店控股、扬子江地产集团控股股东海航集团作出承诺：２００９ 年、２０１０年、２０１１年，北京科航净利润如果无法达到预测的８１６９万元、９４５２万元、１１６３０万元，海航集团将按权益比例以现金补偿方式补足净利润差额部分。北京科航２０１１年利润为１．７３亿元，扣除投资性房地产公允价值变动影响后净利润－０．２２亿元，与海航集团承诺缺口为１．３８亿元，公司预计２０１２年上半年收回。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司公告了２０１１年年度利润分配预案。２０１１年４月２６日，公司２０１１年年度股东大会审议批准了该预案：公司本年度不进行资本公积金转增股本，以２０１１年年末总股本人民币４，１２５，４９０，８９５元为基数向全体股东每 １０ 股派发红利１．２元（含税），派发现金红利４９５，０５８，９０７元。

海南航空股份有限公司

法定代表人：陈明

２０１２年４月２８日

证券代码：６００２２１ ９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１２－０１６

海南航空股份有限公司

第七届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１２年４月２６日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届第一次董事会会议以现场方式召开，应参会董事７名，实际参会董事７名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告：

一、海南航空股份有限公司２０１２年第一季度报告

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

二、关于选举公司董事长的报告

公司第七届董事会选举陈明先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

三、关于选举公司副董事长的报告

公司第七届董事会选举杨景林先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

四、关于选举董事会专门委员会委员的报告

选举吴邦海、林诗銮、邓天林、陈明、杨景林担任第七届董事会审计与风险委员会委员，林诗銮任召集人；

选举吴邦海、邓天林、李铁担任第七届董事会薪酬与考核委员会委员，吴邦海任召集人。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

特此公告

海南航空股份有限公司董事会

二○一二年四月二十八日

附：陈明、杨景林简历

陈明，男，１９６５年７月出生，籍贯新疆乌鲁木齐市，中共党员，毕业于荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理专业，于１９９４年加盟海航，历任公司市场销售部副总经理、总经理、办公室主任、金鹿公务机有限公司ＣＥＯ兼总经理、海航航空食品控股有限公司董事长、海南航空股份有限公司副总裁、总裁等职。现任海南航空股份有限公司董事。

杨景林：男，汉族，１９５６年８月出生，黑龙江省哈尔滨市人，大学文化，中共党员，中国新华航空集团有限公司执行总裁，曾在齐齐哈尔机务段工作，后担任某部队政治教员，１９９７ 年２月起任中国新华航空有限责任公司执行总裁、现任海南航空股份有限公司董事。

证券代码：６００２２１、９００９４５ 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临２０１２－０１７

海南航空股份有限公司

第七届第一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年４月２６日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次监事会会议以通讯方式召开，应参会监事５名，实际参会监事５名。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：

一、海南航空股份有限公司２０１２年第一季度报告

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司２０１２年第一季度报告作出如下审核意见：

㈠ 公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

㈡ 公司２０１２年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司２０１２年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

二、关于选举公司监事会主席的报告

公司监事会选举胡明哲先生担任公司第七届监事会主席，任期与其监事任期一致。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

海南航空股份有限公司监事会

二○一二年四月二十八日

附：胡明哲先生简历

胡明哲，男，１９８２年出生，籍贯辽宁绥中，Ｃｉｔｙ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ＭＢＡ，２００４年７月进入公司工作，２００９年８月－２０１０年１０月期间在海航集团人力资源部先后任总经理助理、副总经理，现任海航航空控股有限公司人资行政部总经理兼海南航空股份有限公司监事。