§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人杨磊、主管会计工作负责人宋晓东及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　２０１２年３月，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准上海隧道工程股份有限公司向上海城建（集团）公司等发行股份购买资产的批复》，该批复自核准之日起１２个月内有效。同时，本公司收到控股股东上海城建（集团）公司的通知，上海城建（集团）公司已收到中国证监会《关于核准豁免上海城建（集团）公司要约收购上海隧道工程股份有限公司股份义务的批复》。上述事项相关公告已分别在２０１２年３月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　本报告期内无现金分红。

　上海隧道工程股份有限公司

　法定代表人：杨磊

　２０１２年４月２８日

　证券代码：６００８２０ 股票简称：隧道股份 编号：临２０１２－００９

　债券代码：１２２０３２ 债券简称：０９隧道债

　上海隧道工程股份有限公司

　第六届董事会第二十六次会议决议

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海隧道工程股份有限公司第六届董事会第二十六次会议，于２０１２年４月２２日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于２０１２年４月２７日以通讯表决方式召开，应到董事１１名，实到１１名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

　一、《公司２０１２年第一季度报告》及其正文；（该项议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票）；

　二、关于成立佛山分公司的议案（该项议案同意票１１票，反对票０票，弃权票０票）。

　为积极开拓佛山市市场，利用公司的优势为该区发挥作用，及时收集掌握该区重大工程建设的有关信息，更好地为两地间的沟通交流搭建平台，公司决定在广东佛山设立上海隧道工程股份有限公司佛山分公司。

　特此公告。

　上海隧道工程股份有限公司董事会

　２０１２年０４月２８日