§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：千元 币种：人民币

　■

　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　注１：ＨＫＳＣＣ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的Ｈ股乃代表多个客户持有。

　注２：表中所示数字来自于２０１２年３月３１日之股东名册。

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　３．２．１报告期内合同额情况（币种：人民币）

　报告期内公司新签合同额１，０３４亿元，同比减少７％。其中，基建板块８０３．８亿元（铁路工程９０．７亿元，同比减少５４．２％；公路工程１５０．７亿元，同比减少３７．８％；市政及其他工程５６２．４亿元，同比增长５９．４％），同比增长１．３％；勘察设计板块２６．５亿元，同比减少１５．１％；工业板块２４．９亿元，同比减少５４．７％。

　截止报告期末，公司未完成合同额１０，９１３．９ 亿元。其中基建板块９，２４３．１ 亿元，勘察设计板块１５０．２ 亿元，工业板块１１５．５ 亿元。

　３．２．２波兰Ａ２项目的情况说明

　本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体（以下简称＂联合体＂）就其所中标的波兰Ａ２ 高速公路项目Ａ 标段和Ｃ 标段（＂波兰Ａ２ 项目＂）与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局（＂业主＂）发生的争议事项已在２０１１ 年８ 月３１ 日披露的《中国中铁股份有限公司２０１１ 年半年度报告》、２０１１年１０月３１日披露的《中国中铁股份有限公司２０１１ 年第三季度报告》以及２０１２年３月３０日披露的《中国中铁股份有限公司２０１１年年度报告》中进行了说明。该波兰Ａ２项目合同已于２０１１年６月３０日前终止。波兰华沙地方法院于２０１１年１０月４日根据简易程序签发了支付令，要求本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司和联合体内一家第三方公司共同或者个别支付合同违约罚金共计１２８，９１３，６７０．９８兹罗提及其法定利息。我方于２０１１年１０月２０日向华沙地方法院对支付令提出了异议和答辩；华沙地方法院接受了我方的异议，支付令自然失效，案件转入一般的民事诉讼程序。２０１２年２月８日，该案件在波兰华沙地方法院开庭。法官在听取原被告双方的陈述后，决定该案件延期到２０１２年４月分４次进行开庭。目前该案件仍在审理过程中。

　本报告期内我公司波兰Ａ２项目确认亏损金额５０１．３万元人民币，为本期发生的诉讼费用及人员工资。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５报告期内现金分红政策的执行情况

　以２０１１年１２月３１日总股本２１，２９９，９００，０００股为基数，每１０股派送现金红利人民币０．４８元（含税），共计分配利润人民币１，０２２，３９５，２００．００元。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并将提请公司２０１１年度股东大会审议。

　中国中铁股份有限公司

　法定代表人： 李长进

　２０１２年４月２８日

　Ａ 股简称：中国中铁 Ｈ 股简称：中国中铁 公告编号：临２０１２－００９

　Ａ 股代码：６０１３９０ Ｈ 股代码： ３９０ 公告编号：临２０１２－００９

　中国中铁股份有限公司

　第二届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第二届监事会第八次会议（属２０１２年第２次定期会议）于２０１２年４月２６日下午在中国中铁广场Ａ９０１会议室召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫出席了本次会议，林隆彪监事因公出差，委托张喜学代为出席并行使表决权。联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经过有效表决，会议审议了以下议案：

　一、审议通过《关于＜２０１２年第一季度报告＞的议案》。

　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。会议认为：认为：公司２０１２年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１２年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

　二、审议通过《关于＜２０１２年第一季度财务报告＞的议案》。

　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤●关黄陈方会计师行为公司２０１２年度境内和境外的审计机构，境内和境外的审计费用合计为人民币４３００万元；并将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　四、审议通过《关于聘用２０１２年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，审计费用为人民币２７０万元；并将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　五、审议通过《关于＜２０１２年度全面风险管理报告＞的议案》。

　表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　中国中铁股份有限公司监事会

　二〇一二年四月二十八日

　Ａ 股简称：中国中铁 Ｈ 股简称：中国中铁 公告编号：临２０１２－０１０

　Ａ 股代码：６０１３９０ Ｈ 股代码：３９０ 公告编号：临２０１２－０１０

　中国中铁股份有限公司

　第二届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第二届董事会第十二次会议（属２０１２年第２次定期会议）于２０１２年４月２７日在北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场Ａ座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫，高管层成员李建生、戴和根、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事８人，实到董事８人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过《关于＜２０１２年第一季度报告＞的议案》，由董事会秘书组织好相关披露工作。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。报告全文披露于上海证券交易所网站及指定报刊上。

　二、审议通过《关于＜２０１２年第一季度财务报告＞的议案》。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　三、审议通过《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤●关黄陈方会计师行为公司２０１２年度境内和境外的审计机构，境内和境外的审计费用合计为人民币４３００万元；并将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　四、审议通过《关于聘用２０１２年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，审计费用为人民币２７０万元；并将该议案提交２０１１年度股东大会审议。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　五、审议通过《关于＜２０１２年度全面风险管理报告＞的议案》。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　六、审议通过《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。召开２０１１年度股东大会的通知将另行发布。

　特此公告。

　中国中铁股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十八日