§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）严佳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

利润表
项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
销售费用	３４１，３３４，４５６．１０	２４９，８４０，０３５．９３	３７％	主要系报告期内公司市场推广的加强和销售队伍的增长所致
财务费用	９０，７１２，６９０．８７	６１，３４２，４３３．００	４８％	主要系报告期内公司带息负债增加所致
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	１，８４９，１７５．６７	２４，８３０，６８５．４５	－９３％	主要系报告期内公司交易性金融资产的公允价值波动减少所致
投资收益（损失以“－”号填列）	４５８，５３３，６５９．２５	２９８，５３８，７１０．９７	５４％	主要系报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益所致
所得税费用	９６，９２１，７１６．４７	４２，５３９，８４９．７２	１２８％	主要系报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益所计提的所得税费用增加所致
少数股东损益	９５，５８６，１７５．８１	３３，０７２，９０３．４５	１８９％	主要系报告期内公司非全资控股子公司利润增长及较上年同期新增非全资控股子公司所致
其他综合收益	－１２４，３６８，４７８．５３	２４５，６３０，２２２．７５	－１５１％	主要系报告期内公司可供出售金融资产公允价值变动及处置部分可供出售金融资产所致
现金流量表
项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	１１，５４５，０４３．７０	－２１７，６７５，８４０．０３	－１０５％	主要系报告期内公司销售增加，回款良好，以及上年同期公司支付股权转让的税款所致
投资活动产生的现金流量净额	－６８４，３４５，１９５．９８	－４５２，２５３，９９３．８７	５１％	主要系报告期内公司新建及扩建厂房的支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	８４，０６３，９４５．５１	２，４１１，３７９，９７３．７２	－９７％	主要系上年同期公司发行第二期中期票据所致。

注：归属上市公司净利润、基本每股收益、稀释每股收益的增长主要系：①核心制药企业的利润贡献增长；②报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益；③联营公司国药控股股份有限公司保持增长。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２２，２４２，６１８，８４８．７１	２２，２９０，８１８，１７３．５１	－０．２２
所有者权益（或股东权益）（元）	９，９８４，９１３，０７６．５０	９，７７１，８６３，０２３．８４	２．１８
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．２４	５．１３	２．１４
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１１，５４５，０４３．７０		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０１		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元） （注）	３３５，２２５，１０２．９３	３３５，２２５，１０２．９３	３２．７７
基本每股收益（元／股）（注）	０．１８	０．１８	３８．４６
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	２８．５７
稀释每股收益（元／股）（注）	０．１８	０．１８	３８．４６
加权平均净资产收益率（％）	３．３９	３．３９	增加０．４８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．６４	１．６４	增加０．２０个百分点

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	２３３，７８０，５４８．９２	主要系报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益所致
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	４，８２１，３６８．６９
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	５０，９０１，０１６．２２
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，０３９，４５７．２５
所得税影响额	－７１，９２７，２５４．７７
少数股东权益影响额（税后）	－４５，８９７，８２５．８１
合计	１７２，７１７，３１０．５０

注：上海复星高科技（集团）有限公司拟于２０１２年４月２２日起１２个月内在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的２％。报告期内，上海复星高科技（集团）有限公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司共计１，３５０，５０７股股份，约占公司已发行股份总数的０．０７％；截至报告期末，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有本公司的股份数量为９１６，４７３，０３６ 股（包括有限售条件流通股４，７７３，０００股），约占公司已发行股份总数的４８．１２％。

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末股东总数（户）		１５８，３７２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
上海复星高科技（集团）有限公司	９１１，７００，０３６		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	５４，４７４，９１７		人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	１９，６６６，７２６		人民币普通股
全国社保基金一一零组合	１３，１８９，１２６		人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	１２，１２５，０３１		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	１０，９４５，３１８		人民币普通股
上海申新（集团）有限公司	８，６３８，６７２		人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	８，５６８，２４０		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国沪深３００增强证券投资基金	８，０００，８７４		人民币普通股
百年化妆护理品有限公司	７，２１４，５０６		人民币普通股

资产负债表
项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
应收股利	２８，４３０，８９７．５４	２１，４３０，８９７．５４	３３％	主要系报告期内公司投资的联营公司宣告股利分配所致
在建工程	１，４０１，５０５，６５５．１０	１，０６７，１７９，６５８．３７	３１％	主要系报告期内公司新建及扩建厂房和购买生产设备所致
开发支出	２９，０５３，８９０．２２	２１，９１０，３９０．１７	３３％	主要系报告期内公司增加对开发项目投入所致
应付利息	２９，５１８，８２５．７７	９４，９２６，６９９．６９	－６９％	主要系报告期内公司支付中期票据利息所致
应付股利	１，１３２，４１４．７４	１７，５６３，２６９．７３	－９４％	主要系报告期内公司支付少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	９４６，７８０，３７１．８８	５８９，６８８，４７２．２６	６１％	主要系报告期内公司长期借款因到期期限转为一年内所致

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、经２０１１年２月２７日召开的公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）和２０１１年３月１６日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行Ｈ股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市，本次发行的Ｈ股股数不超过发行后公司股份总数的２０％，并授予承销商（或其代表）不超过本次发行的Ｈ股股数１５％的超额配售权。２０１２年４月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［２０１２］４４４号），核准公司发行不超过５４７，５１２，８０５股境外上市外资股（含超额配售７１，４１４，７１４股），每股面值人民币１元，全部为普通股。２０１２年４月１９日，香港联合交易所有限公司上市委员会举行上市聆讯，审议公司境外上市外资股并于香港联合交易所有限公司主板上市的申请。完成本次发行后，公司可于香港联合交易所有限公司主板上市。

２、经２０１１年８月２６日召开的公司第五届董事会第四十三次会议（定期会议）和２０１１年９月１５日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币３０亿元（含３０亿元）的公司债券。２０１１年１１月２３日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１１］１８３５号）。公司于２０１２年４月２５日至２０１２年４月２７日公开发行２０１１年公司债券（第一期），本期发行规模为人民币１５亿元。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

１、《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每股现金股息分配原则上占年度每股收益的比例不低于１０％，具体分配方案将由公司股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。

２、公司２０１１年度利润分配预案经２０１２年３月２２日召开的第五届董事会第五十七次会议（定期会议）和２０１２年４月１７日召开的２０１１年度股东大会审议通过，拟以２０１１年１２月３１日公司总股本１，９０４，３９２，３６４股为基数，以未分配利润向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税）。

上海复星医药（集团）股份有限公司

法定代表人：陈启宇

２０１２年４月２６日

证券代码：６００１９６ 股票简称：复星医药 编号：临２０１２－０２５

上海复星医药（集团）股份有限公司

第五届董事会第五十九次会议（定期会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十九次会议（定期会议）于２０１２年４月２６日在上海市宜山路１２８９号以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事８名，实到董事８名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过公司２０１２年第一季度报告。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司审计委员会实施细则》的议案。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司内部审计制度》的议案。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一二年四月二十七日