本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于２０１２年４月１９日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载了《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１２－２１），本次股东大会将采取现场投票加网络投票的方式进行，现将有关具体事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

１． 股东大会届次：湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年第一次临时股东大会。

２． 会议召集人：公司第三届董事会

３． 现场会议地点：湖南省沅陵县官庄镇湖南辰州矿业股份有限公司办公楼三楼大会议室

４． 会议召开的合法、合规性：公司于２０１２年４月１８日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

５． 会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年５月４日１４：００；

（２）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１２年５月３日下午１５：００至２０１２年５月４日下午１５：００期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月４日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

６．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

７． 出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为２０１２年４月２７日（星期五），于该股权登记日下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１．审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

２．审议《关于发行公司债券的议案》；

２．１关于本次债券的发行规模

２．２关于本次债券的发行利率及确定方式

２．３关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排

２．４关于本次的债券期限

２．５关于本次债券的募集资金用途

２．６关于本次债券的上市场所

２．７关于本次债券的发行方式

２．８关于本次债券的还款来源

２．９关于本次债券的担保条款

２．１０关于本次债券决议的有效期

２．１１关于本次发行公司债券的授权事项

２．１２关于本次债券发行的偿债保障措施

上述议案已经公司三届一次董事会审议通过，详见２０１２年４月１９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临２０１２－１７）。

三、现场会议登记方法

１． 登记时间：２０１２年５月３日（上午８：００－１２：００，下午１４：００－１７：３０）。

２． 登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１２年５月３日）。

本公司不接受电话方式登记。

３． 登记地点：湖南辰州矿业股份有限公司证券部

邮寄地址：湖南省沅陵县官庄镇 湖南辰州矿业股份有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：４１９６０７ 传真：０７４５－４６４６２０８

地址：湖南省沅陵县官庄镇

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１． 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月４日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２． 投票代码：３６２１５５；投票简称：辰州投票

３． 股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入；

（２）在“买入价格”项下填报本次临时股东大会的议案对应申报价格，详见下表。

序号	议案名称	对应申报价格
１００	总议案	１００
１	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	１
２	《关于发行公司债的议案》	２
２．１	关于本次债券的发行规模	２．０１
２．２	关于本次债券的发行利率及确定方式	２．０２
２．３	关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排	２．０３
２．４	关于本次的债券期限	２．０４
２．５	关于本次债券的募集资金用途	２．０５
２．６	关于本次债券的上市场所	２．０６
２．７	关于本次债券的发行方式	２．０７
２．８	关于本次债券的还款来源	２．０８
２．９	关于本次债券的担保条款	２．０９
２．１０	关于本次债券决议的有效期	２．１０
２．１１	关于本次发行公司债券的授权事项	２．１１
２．１２	关于本次债券发行的偿债保障措施	２．１２

（３）在“买入股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１． 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２． 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１． 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（四）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月３日１５：００至２０１２年５月４日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１． 现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人食宿费和交通费自理。

２． 会议咨询：湖南辰州矿业股份有限公司证券部

联系电话：０７４５－４６４３５０１－２２６０／２２６４

联系人：王文松、曾丽娟

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十七日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席湖南辰州矿业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
２	《关于发行公司债的议案》
２．１	关于本次债券的发行规模
２．２	关于本次债券的发行利率及确定方式
２．３	关于本次债券发行对象及向公司股东配售的安排
２．４	关于本次的债券期限
２．５	关于本次债券的募集资金用途
２．６	关于本次债券的上市场所
２．７	关于本次债券的发行方式
２．８	关于本次债券的还款来源
２．９	关于本次债券的担保条款
２．１０	关于本次债券决议的有效期
２．１１	关于本次发行公司债券的授权事项
２．１２	关于本次债券发行的偿债保障措施

委托人姓名或名称（签章）： 　　　委托人持股数：

委托人身份证号码：　　　　　　

或营业执照号码： 　　　　　委托人股东账户：

受托人签名： 　　　　　　受托人身份证号：

委托书有效期限： 　　　　　委托日期：２０１２年 月 日