特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２０１２年４月２６日以专人送达、通讯方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成以下决议：

　通过《关于制订公司＜股东大会网络投票工作制度＞的议案》。公司《股东大会网络投票工作制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月２６日