本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　２、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。

　一、会议召开和出席情况

　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年４月２７日在公司五楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集，公司于２０１２年４月７日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。本次会议的股权登记日为２０１２年４月２３日。公司董事长陈夏英女士主持了本次会议，部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　出席本次会议的股东共１０名，代表有表决权股份１２０７０４３１８股，占公司总股本的６０．０５２％。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）４名，代表有表决权股份１２０６６６４１８股，占公司总股本的６０．０３３％；通过网络投票的股东６名，代表有表决权股份３７９００股，占公司总股本的０．０１９％。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

　二、议案表决情况

　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　（１）审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

　表决结果：１２０６７３９１８股同意，占有效表决权股份总数的９９．９７５％；２９１００股反对，占有效表决权股份总数的０．０２４％；１３００股弃权，占有效表决权股份总数的０．００１％。

　（２）审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。

　表决结果：１２０６６７５１８股同意，占有效表决权股份总数的９９．９７０％；２９１００股反对，

　占有效表决权股份总数的０．１０２％；３７００股弃权，占有效表决权股份总数的０．００６％。

　（３）审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》。

　表决结果：１２０６６７５１８股同意，占有效表决权股份总数的９９．９７０％；３３１００股反对，占有效表决权股份总数的０．０２７％；３７００股弃权，占有效表决权股份总数的０．００３％。

　（４）审议通过了公司《董事会２０１１年度工作报告》。

　表决结果：１２０６７１５１８股同意，占有效表决权股份总数的９９．９７３％；３１５００股反对，占有效表决权股份总数的０．０２６％；１３００股弃权，占有效表决权股份总数的０．００１％。

　（５）审议通过了公司《监事会２０１１年度工作报告》。

　表决结果：１２０６７１５１８股同意，占有效表决权股份总数的９９．９７３％；３１５００股反对，占有效表决权股份总数的０．０２６％；１３００股弃权，占有效表决权股份总数的０．００１％。

　（６）审议通过了公司《２０１１年度报告》。

　表决结果：１２０６７１５１８股同意，占有效表决权股份总数的９９．９７３％；３１５００股反对，

　占有效表决权股份总数的０．０２６％；１３００股弃权，占有效表决权股份总数的０．００１％。

　（７）审议通过了公司《２０１２年度财务预算报告》。

　表决结果：１２０６７１５１８股同意，占有效表决权股份总数的９９．９７３％；３１５００股反对，占有效表决权股份总数的０．０２６％；１３００股弃权，占有效表决权股份总数的０．００１％。

　（８）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构并决定其报酬的议案》。

　表决结果：１２０６７１５１８股同意，占有效表决权股份总数的９９．９７３％；２９１００股反对，占有效表决权股份总数的０．０２４％；３７００股弃权，占有效表决权股份总数的，０．００３％。

　（９）审议通过了《关于为海越股份６０００万元借款提供担保的议案》。

　表决结果：１２０６６７５１８股同意，占有效表决权股份总数的９９．９７０％；２９１００股反对，占有效表决权股份总数的０．０２４％；３７００股弃权，占有效表决权股份总数的０．００３％。

　三、律师出具的法律意见

　锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　四、会议备查文件

　１、公司２０１１年年度股东大会决议；

　２、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月２８日