本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会以现场投票的方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月２６日在南京市下关区江边路１９号公司２２３会议室召开，共有股东及股东代表人２人出席本次大会，代表的股份数为１５８，３３５，１７６股，占公司股份总数的６４．４％，部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长章俊主持召开，符合《中华人民共和国公司法》及本《公司章程》的规定。

　二、议案的审议情况

　１、审议通过了《南京港股份有限公司２０１１年度报告及其摘要》。同意该议案的股份数１５８，３３５，１７６股，占出席股东所持股份的１００％，反对股０股，弃权股０股。

　２、审议通过了《南京港股份有限公司董事会２０１１年度工作报告》。同意该议案的股份数１５８，３３５，１７６股，占出席股东所持股份的１００％，反对股０股，弃权股０股。

　３、审议通过了《南京港股份有限公司监事会２０１１年度工作报告》。同意该议案的股份数１５８，３３５，１７６股，占出席股东所持股份的１００％，反对股０股，弃权股０股。

　４、审议通过了《董事、监事、高级管理人员２０１１年薪酬方案》。同意该议案的股份数１５８，３３５，１７６股，占出席股东所持股份的１００％，反对股０股，弃权股０股。

　５、审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。同意该议案的股份数１５８，３３５，１７６股，占出席股东所持股份的１００％，反对股０股，弃权股０股。

　６、审议通过了《公司２０１１年度利润分配方案》。同意该议案的股份数１５８，３３５，１７６股，占出席股东所持股份的１００％，反对股０股，弃权股０股。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会上，独立董事作了２０１１年度述职报告。独立董事就２０１１年出席董事会及股东大会的情况、对相关事件发表声明及独立意见情况、日常工作情况进行了报告。《独立董事２０１１ 年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　本次大会聘请江苏致邦律师事务所尹磊、沈苏宁律师出席会议，并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　五、备查文件目录

　１、经出席会议董事签字确认的二０一一年度股东大会决议；

　２． 江苏致邦律师事务所出具的《法律意见书》。

　南京港股份有限公司董事会

　２０１２年４月２６日