股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１２－０１３

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　第五届董事会第５２次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月２４日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次董事会会议于２０１２年４月２５日以通讯方式召开

　三、董事出席会议情况

　会议应到董事１０名，实到董事１０名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　经与会董事逐项审议通过了如下事项：

　（一）《关于公司向海口农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款９９００万元的议案》

　（９票同意，０票反对，１票弃权）

　经审议，同意公司向海口农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款９９００万元，期限为三年。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年４月２５日