本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年４月２６日上午１０：００

　２、召开地点：公司办公楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事付殷芳

　６、会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席的总体情况：

　股东及股东委托代理人共１４人，代表股份数为１３４，１０５，１３５股，占公司有表决权总股份３５．０１％。

　２、Ａ股股东出席情况：

　Ａ股股东及股东委托代理人５人，代表股份数１３０，７８５，２８３股，占公司有表决权总股份的３４．１５％。

　３、Ｂ股股东出席情况

　Ｂ股股东及股东委托代理人９人，代表股份３，３１９，８５２股，占公司有表决权总股份的０．８７％。

　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　１、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。

　（１）表决情况：同意１３４，１０５，１３５股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意１３０，７８５，２８３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意３，３１９，８５２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　２、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》。

　（１）表决情况：同意１３４，１０５，１３５股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意１３０，７８５，２８３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意３，３１９，８５２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　３、审议通过了《公司２０１１年年度报告及２０１１年年度报告摘要》。

　（１）表决情况：同意１３４，１０５，１３５股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意１３０，７８５，２８３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意３，３１９，８５２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　４、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。

　（１）表决情况：同意１３４，１０５，１３５股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意１３０，７８５，２８３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意３，３１９，８５２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　５、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。

　（１）表决情况：同意１３４，１０５，１３５股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意１３０，７８５，２８３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意３，３１９，８５２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　６、审议通过了《公司关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》。

　本议案关联股东石家庄宝石电子集团有限责任公司及周波回避表决。

　（１）表决情况：同意２３，３０９，９１１股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意１９，９９０，０５９股，占出席会议Ａ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意３，３１９，８５２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　７、审议通过了《关于增加公司营业范围及修改公司章程的议案》。

　（１）表决情况：同意１３４，１０５，１３５股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份１００％；反对０股；弃权０股。其中，Ａ股股东同意１３０，７８５，２８３股，占出席会议Ａ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股；Ｂ股股东同意３，３１９，８５２股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权股份１００％，反对０股；弃权０股。

　（２）表决结果：通过。

　修改后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所

　２、律师姓名：宋风波 宇晓明

　３、结论性意见：公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１１年度股东大会决议；

　２、河北侯凤梅律师事务所出具的法律意见书。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

　２０１２年４月２７日