华电能源股份有限公司于２０１２年４月２６日在公司八楼会议室召开公司２０１１年度股东大会，到会股东及股东代表２８人，代表股份９１，７６４．４９万股，占本公司股份总数的４６．６６％，其中Ｂ股股东及股东代表２４人，代表股份６００．７９万股，占公司Ｂ股股份总数的１．３９％，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事梅君超主持，审议通过了如下议案。

一、２０１１年度董事会工作报告

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	８１，４０９．４６	８１，４０９．４６	１００％	０	０	０	０
无限售条件流通股	１０，３５５．０３	１０，３５５．０３	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	６００．７９	６００．７９	１００％	０	０	０	０
合计	９１，７６４．４９	９１，７６４．４９	１００％	０	０	０	０

二、２０１１年度监事会工作报告

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	８１，４０９．４６	８１，４０９．４６	１００％	０	０	０	０
无限售条件流通股	１０，３５５．０３	１０，３５５．０３	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	６００．７９	６００．７９	１００％	０	０	０	０
合计	９１，７６４．４９	９１，７６４．４９	１００％	０	０	０	０

三、２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	８１，４０９．４６	８１，４０９．４６	１００％	０	０	０	０
无限售条件流通股	１０，３５５．０３	１０，３５５．０３	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	６００．７９	６００．７９	１００％	０	０	０	０
合计	９１，７６４．４９	９１，７６４．４９	１００％	０	０	０	０

四、２０１１年度利润分配方案

因公司２０１１年度盈利较少，同时２０１２年发电企业仍将面临十分严峻的市场环境，公司的发展项目目前仍在按计划推进，资金较为紧张，为此公司２０１１年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	８１，４０９．４６	８１，４０９．４６	１００％	０	０	０	０
无限售条件流通股	１０，３５５．０３	１０，３５５．０３	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	６００．７９	６００．７９	１００％	０	０	０	０
合计	９１，７６４．４９	９１，７６４．４９	１００％	０	０	０	０

五、独立董事２０１１年度述职报告

会议听取了公司独立董事２０１１年度述职报告。

六、关于对华电能源工程有限公司增资的议案

为进一步理顺产权管理关系，增加工程板块市场竞争力，公司决定将所持有的黑龙江龙电电力设备有限公司１００％股权以“股权支付”方式对公司的全资子公司——华电能源工程有限公司进行增资。公司以电力设备公司２０１１年末净资产１．３亿元作为增资金额，增资完成后，工程公司股本将由目前的０．５亿元增加到１．６亿元，资本公积０．２亿元，电力设备公司将成为工程公司的全资子公司，公司的管控模式也将得以有效延伸。详见２０１２年３月３０日本公司公告。

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	８１，４０９．４６	８１，４０９．４６	１００％	０	０	０	０
无限售条件流通股	１０，３５５．０３	１０，３５５．０３	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	６００．７９	６００．７９	１００％	０	０	０	０
合计	９１，７６４．４９	９１，７６４．４９	１００％	０	０	０	０

七、关于公司日常关联交易的议案

此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
无限售条件流通股	３，６５１．８４	３，０３９．７９	８３．２４％	６１２．０５	１６．７６％	０	０
其中：Ｂ股	６００．７９	０	０	６００．７９	１００％	０	０
合计	３，６５１．８４	３，０３９．７９	８３．２４％	６１２．０５	１６．７６％	０	０

八、关于续聘会计师事务所的议案

为确保审计工作的连续性，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	８１，４０９．４６	８１，４０９．４６	１００％	０	０	０	０
无限售条件流通股	１０，３５５．０３	１０，３５５．０３	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	６００．７９	６００．７９	１００％	０	０	０	０
合计	９１，７６４．４９	９１，７６４．４９	１００％	０	０	０	０

九、关于黑龙江龙电电气有限公司处置闲置房产的议案

公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司为盘活闲置资产，减轻流动资金压力，决定将其拥有的房产在北京产权交易所采取公开挂牌的方式进行处置。公司将参照市场价格，按照不低于房产评估价值的原则确定挂牌底价，详见２０１２年３月３０日本公司公告。房地产估价结果报告详见２０１２年４月１９日上海证券交易所网站。

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	８１，４０９．４６	８１，４０９．４６	１００％	０	０	０	０
无限售条件流通股	１０，３５５．０３	１０，３５５．０３	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	６００．７９	６００．７９	１００％	０	０	０	０
合计	９１，７６４．４９	９１，７６４．４９	１００％	０	０	０	０

十、关于修改《公司章程》部分条款的议案

公司决定就公司章程部分条款作如下修改：第八条原为“董事长为公司的法定代表人。”修改为“经理为公司的法定代表人。”

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	８１，４０９．４６	８１，４０９．４６	１００％	０	０	０	０
无限售条件流通股	１０，３５５．０３	１０，３５５．０３	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	６００．７９	６００．７９	１００％	０	０	０	０
合计	９１，７６４．４９	９１，７６４．４９	１００％	０	０	０	０

本次会议由北京市浩天信和律师事务所穆铁虎律师和季化律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

华电能源股份有限公司

２０１２年４月２７日