证券代码：００２０１７ 证券简称：东信和平 公告编号：２０１２－１７

　东信和平智能卡股份有限公司

　第四届董事会第十四次会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于２０１２年４月１８日以书面和传真方式发出，２０１２年４月２５日以通讯方式召开，会议应出席董事９人，亲自出席董事９名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《科技创新海岸厂区建设项目立项变更的提案》。

　公司位于珠海市科技创新海岸的厂区建设项目，因政府用地规划调整以及公司重新设计了建设方案的原因，经本次董事会审议，同意对公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的“科技创新海岸厂区建设项目”立项相关内容进行变更：

　同意公司以自有流动资金９，１５２万元投入科技创新海岸厂区厂房及配套土建安装工程项目，项目总建设面积４１，７７０．６８平方米。

　特此公告。

　东信和平智能卡股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年四月二十七日