证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－０１６

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于部分闲置募集资金暂时补充

　流动资金到期归还的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１０月２５日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金６，５００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

　截至２０１２年４月２４日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　２０１２年４ 月２７日

　证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－０１７

　上海神开石油化工装备股份有限公司２０１１ 年度股东大会

　决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议的召开和股东的出席情况

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月２６日９：００，在上海市闵行区联航路１５８８号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼１０９室报告厅以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共３２名，代表有表决权股份１５０，１７０，５０２股，占公司有表决权股份总数的５７．４２１５％ ％。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长顾正先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

　二、提案的审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下八项议案：

　１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意１５０，１７０，５０２股，占出席会议有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　《２０１１年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年３月２９日登载的《公司２０１１年年度报告》。

　２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意１５０，１７０，５０２股，占出席会议有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　《２０１１年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年３月２９日登载的《公司２０１１年年度报告》。

　３、审议通过了《２０１１年度公司财务决算报告》。

　表决结果：同意１５０，１７０，５０２股，占出席会议有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　４、审议通过了《２０１２年度公司财务预算报告》。

　表决结果：同意１５０，１７０，５０２股，占出席会议有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　５、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

　表决结果：同意１５０，１３１，０１９股，占出席会议有表决权股份总数的 ９９．９７３７％；反对 ３９，４８３股，占出席会议有表决权股份总数的 ０．０２６３ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　《２０１１年度利润分配预案》具体内容详见登载于２０１２年３月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《神开股份第二届董事会第七次会议决议公告》。

　６、审议通过了《２０１１年年度报告》及其《摘要》。

　表决结果：同意１５０，１７０，５０２股，占出席会议有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　《２０１１年年度报告》全文具体内容详见２０１２年３月２９日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告摘要》具体内容详见２０１２年３月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　７、审议通过了《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意１５０，１７０，５０２股，占出席会议有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。审计费用授权公司经理层与立信会计师事务所有限公司协商确定。

　８、审议通过了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

　表决结果：同意１５０，１７０，５０２股，占出席会议有表决权股份总数的 １００ ％；反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的 ０ ％。

　《关于增补公司第二届董事会董事的议案》主要内容详见登载于２０１２年３月２９日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《神开股份第二届董事会第七次会议决议公告》。

　本次股东大会还听取了公司独立董事《２０１１年度述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　国浩律师（上海）事务所徐晨律师、李琳玲律师出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：神开股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１１年度股东大会决议；

　２、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　２０１２ 年４月２７日