证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－０２０
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人刘迎建、主管会计工作负责人韩峰及会计机构负责人（会计主管人员）马洪彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
■
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
√ 适用 □ 不适用
■
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计
■
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
汉王科技股份有限公司
董事长： 刘迎建
２０１２年４月２５日
证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－０２１
汉王科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１２年４月２５日上午９：３０以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１２年４月１４日以电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事１１人，实到董事１１人，严义埙先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以１１票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议＜汉王科技股份有限公司２０１２年第一季度报告＞全文及正文的议案》
《汉王科技股份有限公司２０１２年第一季度报告全文》详见２０１２年４月２７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《汉王科技股份有限公司２０１２年第一季度报告正文》详见２０１２年４月２７日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
２０１２年４月２５日
证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１２－０２２
汉王科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于２０１２年４月２５日上午１０：３０以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于２０１２年４月１４日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席本次董事会会议的应到监事３人，实到监事３人。会议由公司监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《审议＜汉王科技股份有限公司２０１２年第一季度报告＞全文及正文的议案》
监事会对公司２０１２年第一季度报告的审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１２年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
汉王科技股份有限公司监事会
２０１２年４月２５日
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