§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）央珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

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　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　１、本报告期中由于公司控股子公司－－西藏高争建材股份有限公司提早完成机器设备的大修工作，提高了机器设备运转率，致使营业收入和营业成本增加。＠２、本报告期中母公司利润表中的净利润为３８，７０４，１１３．４１元，去年同期的净利润为１，３６３，５５８．２５ 元，增长的主要原因：公司控股子公司－－西藏高争建材股份有限公司分配了２０１０年的股利所致。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　２０１２年４月１６日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案、关于２０１１ 年非公开发行Ａ 股股票预案（修订稿）的议案、关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案、关于签署《西藏昌都高争建材股份有限公司发起人协议》的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案、关于暂不召开本次非公开发行临时股东大会的议案。详见２０１２年４月１８日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　无

　西藏天路股份有限公司

　法定代表人：多吉罗布

　２０１２年４月２７日

　股票简称：西藏天路 股票代码：６００３２６编号：临２０１２—０５号

　西藏天路股份有限公司

　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于２０１２年４月２５日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事９人，实际表决董事９人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了以下提案：

　一、审议通过了公司２０１２年第一季度报告全文及正文

　二、审议通过了公司关于申请流动资金贷款的提案

　由于公司新中标项目及续建项目陆续开工，需要大量流动资金。为此，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款１０，０００．００万元（壹亿元整）。贷款期叁年，此贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

　特此公告

　西藏天路股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年四月二十七日