本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次股东大会以现场投票方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年４月２６日（星期四）上午９：３０

　２、召开地点：杭州市望江东路２９９号冠盛大厦公司１９楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

　５、主持人：董事丁海富先生

　６、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表９人，代表股份２７６，０２２，３００ 股，占公司股本总额的６５．４１％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　１、《关于部分调整营销网络项目实施方案的议案》；

　表决结果：同意２７６，０２２，３００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、经公司与会董事签字的《公司２０１２年第二次临时股东大会决议》；

　２、北京市康达律师事务所关于公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江亚厦装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十六日