§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　１．５ 本公司董事长詹纯新先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士及会计核算部部长杜毅刚女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标（按中国企业会计准则编制） 单位：（人民币）元

　■

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元

　■

　本公司根据国际财务报告准则呈报的合并财务状况、经营成果及合并现金流量与根据中国企业会计准则呈报的合并财务状况、经营成果及合并现金流量无重大差异。

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

　■

　注：香港中央结算（代理人）有限公司（ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ）持有的Ｈ股乃代表多个客户所持有。

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（以中国企业会计准则报表数据为基础）

　√ 适用 □ 不适用

　单位： （人民币）元

　■

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　３．２．１ 非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．２．４ 其他

　√ 适用 □ 不适用

　■

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　３．５ 其他需说明的重大事项

　３．５．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　■

　３．６ 衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　３．７ 公司债券情况

　√适用 □不适用

　公司于2008年4月21日-4月25日以票面价值100元为单位发行公司债券，共募集资金11亿元。公司债券于2008年5月9日获准上市交易，简称"08中联债"，代码"112002"，存续期为8年（债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给本公司），发行利率为6.5%。2012年4月23日，公司支付了从2011年4月21日至2012年4月20日期间的利息。

　报告期内，发行的公司债券没有变动。

　前十名公司债券持有人持债情况：

　■

　中联重科股份有限公司

　董 事 会

　二0一二年四月二十七日

　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１２－０２１号

　中联重科股份有限公司

　第四届董事会２０１２年度第二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１２年度第二次临时会议于２０１２年４月２６日９时—１１时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　１、《公司２０１２年第一季度报告》

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

　２、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据《公司章程》的有关规定及公司首席执行官詹纯新先生的提名，公司拟聘任Ａｊｉｌｏｒｅ Ａｋｉｎｏｌａ Ｏｄｕｎａｙｏ（阿金·奥·阿吉乐）先生（附简历）为公司副总裁，以上职务任期自２０１２年４月２６日至本届董事会任期届满止。

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

　中联重科股份有限公司

　董 事 会

　二0一二年四月二十七日

　附简历

　Ａｊｉｌｏｒｅ Ａｋｉｎｏｌａ Ｏｄｕｎａｙｏ（阿金· 奥· 阿吉乐）先生简历：

　男，１９６１年出生，毕业于美国南方大学，机械工程学士，数学硕士。

　１９９９－２００３年 通用汽车公司 工程集团经理—产品研发、营运

　２００３－２００５ 年 卡特彼勒公司 业务拓展总监—全球矿业部

　２００５－２００７年 卡特彼勒公司 商业部总监 —履带式推土机部门

　２００７－２００９年 卡特彼勒公司 质量部总监 —美国营运部

　２００９－２０１１年 卡特彼勒公司 供应链总监—卓越生产中心

　Ａｊｉｌｏｒｅ Ａｋｉｎｏｌａ Ｏｄｕｎａｙｏ先生与公司、湖南省国资委及其他股东不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１２－０２２号