§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李陵申	独立董事	公出	陈南梁

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，３１５，９１４，５５１．７１	３，１６５，２７６，００４．１７	４．７６
所有者权益（或股东权益）（元）	１，９８７，９１５，８９１．１２	１，９３２，０２４，９２３．７６	２．８９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．７９９	２．７２０	２．９０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－４５，３８６，４９２．２６		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．０６３９		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５５，８９０，９６７．３６	５５，８９０，９６７．３６	４８．２１
基本每股收益（元／股）	０．０７８７	０．０７８７	４８．２１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０３４３	０．０３４３	－３３．８５
稀释每股收益（元／股）	０．０７８７	０．０７８７	４８．２１
加权平均净资产收益率（％）	２．８５	２．８５	增加０．７３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．２４	１．２４	减少０．８２个百分点

公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

公司负责人姓名	席时平
主管会计工作负责人姓名	丁振华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李桂英

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目		本年数	年初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
１	交易性金融资产	８３，０００．００		８３，０００．００	１００．００％	中签新股，期末尚未上市
２	应收票据	２９，９３２，４０５．２１	４９，７１９，４８１．７８	－１９，７８７，０７６．５７	－３９．８０％	票据到期如期收回所致
３	应收账款	３６９，２２７，１０１．７１	２３９，００５，６１８．２１	１３０，２２１，４８３．５０	５４．４８％	季节性因素导致增加
４	预付账款	１９２，７０５，５０１．９５	１４０，７１３，８９０．６６	５１，９９１，６１１．２９	３６．９５％	季节性因素导致增加
５	持有至到期投资	１８４，９６３，０８３．５７		１８４，９６３，０８３．５７	１００．００％	年初通过大宗交易平台购入的债券，将在７月２日到期兑现。
６	在建工程	１１，２４２，９７４．８９	２，９３５，５６５．１９	８，３０７，４０９．７０	２８２．９９％	下属企业在建工程投入增加所致
７	应付票据	１５，０００，０００．００	７，３３５，６７４．４８	７，６６４，３２５．５２	１０４．４８％	企业正常经营活动结算增加
８	应付账款	５５０，９３４，８０３．２９	４１０，１３９，１７２．５５	１４０，７９５，６３０．７４	３４．３３％	企业正常经营活动结算增加
９	其他流动负债	４，７３１，９１５．０１	２，６６１，９１５．０１	２，０７０，０００．００	７７．７６％	按准则规定列支的递延收益增加
１０	专项应付款	８５５，０００．００	３９，５０２，４６３．３２	－３８，６４７，４６３．３２	－９７．８４％	下属企业因清算搬迁补偿及安置费用导致减少
１１	公允价值变动收益		－５６４，１９５．００	５６４，１９５．００	－１００．００％	本期末没有此项内容发生
１２	投资收益	７，８９３，１４３．１６	１４，６５７，５７８．４３	－６，７６４，４３５．２７	－４６．１５％	主要是权益法投资企业效益较同期减少所致
１３	营业外收入	４３，４５５，１７１．６３	３４３，２５３．０７	４３，１１１，９１８．５６	１２５５９．８１％	主要系下属子公司清算搬迁补偿收益所致
１４	营业外支出	１０９，５２０．８７	８８８，４８４．２０	－７７８，９６３．３３	－８７．６７％	主要是子公司已处置完毕
１６	所得税费用	１３，６５３，４７２．１４	８，１９６，８０８．２１	５，４５６，６６３．９３	６６．５７％	利润同比增长所致
１８	归属于母公司所有者的净利润	５５，８９０，９６７．３６	３７，７１０，２３７．９３	１８，１８０，７２９．４３	４８．２１％	利润同比增长所致
１９	少数股东损益	２，２９７，９０５．５７	５，８５９，３６９．６１	－３，５６１，４６４．０４	－６０．７８％	各控股子公司收入效益较同期减少所致
２０	收回投资收到的现金	２，４２６，３３０．００	２８１，５９９，１５９．５８	－２７９，１７２，８２９．５８	－９９．１４％	上年同期主要系从事国债等回购债券交易支付的本金按期收回
２１	取得投资收益收到的现金	６２８，２８２．０９	６，４８６，７０４．１０	－５，８５８，４２２．０１	－９０．３１％	上年同期有国债回购及融券交易的收益
２２	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２，８４６，３３８．００	１１６，４１４．５３	２，７２９，９２３．４７	２３４５．００％	下属子公司处置固定资产流入的现金较同期增加所致
２３	投资支付的现金	１９３，３８９，４１３．５７	２８１，５９９，１５９．５８	－８８，２０９，７４６．０１	－３１．３２％	本年度债券交易规模比同期下降所致。
２４	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２，１８０，５８１．９６	５，３２６，５１４．７６	－３，１４５，９３２．８０	－５９．０６％	下属子公司分红较上年同期减少

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	７，４１８，２２１．５６	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３９９，８２１．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	６５３，８８８．７５
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３５，５２７，６０８．２０	下属企业动拆迁补偿安置结余３４６５万元
所得税影响额	－７，７６７，００９．０４
少数股东权益影响额（税后）	－４，６８４，２６７．２９
合计	３１，５４８，２６３．１８

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期末股东总数（户）		６４，１７３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海市国有资产监督管理委员会	２２０，６９２，５１０	人民币普通股
林碧华	７，６６０，０００	人民币普通股
上海国际信托有限公司	６，５６８，０８０	人民币普通股
胡柏君	３，０３０，０００	人民币普通股
上海金桥（集团）有限公司	２，４３９，３６０	人民币普通股
茂盛针织	１，６０９，９７７	人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，５５７，０５０	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	１，４９９，９４０	人民币普通股
李军	１，４２８，８７０	人民币普通股
张玲	１，３８５，９３１	人民币普通股

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司七届十三次董事会提出了２０１１年度利润分配预案（详见２０１２年３月２９日刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司七届十三次董事会决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知），该预案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

上海申达股份有限公司

法定代表人：席时平

２０１２年４月２６日

证券代码：６００６２６ 证券简称：申达股份 公告编号：２０１２－００７

上海申达股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海申达股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月２６日以现场方式在上海召开。出席本次会议的股东及股东代表共９２人，代表股份２３１，７１０，２１１股，占公司有表决权股份总数的３２．６２４１％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长席时平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

１、 《２０１１年度董事会工作报告》。同意２３１，６８２，８２６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８８２％；反对１５，１１８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６５％；弃权１２，２６７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００５３％。

２、 《２０１１年度监事会工作报告》。同意２３１，６６３，８１６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８００％；反对１５，１１８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６５％；弃权３１，２７７股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１３５％。

３、 《２０１１年度总经理业务工作报告》。同意２３１，６６１，２７６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７８９％；反对１５，１１８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６５％；弃权３３，８１７股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４６％。

４、 《２０１１年度财务决算报告和２０１２年度财务预算报告》。同意２３１，６７６，３９４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８５４％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权３３，８１７股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４６％。

５、 《２０１１年度利润分配的议案》。同意２３１，６４０，９１６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７０１％；反对３４，１２８股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４７％；弃权３５，１６７股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１５２％。经立信会计师事务所查证核定的本公司（母公司）的２０１１年税后净利润为１５８，９９４，７８０．２５ 元，母公司提取１０％法定盈余公积金１５，８９９，４７８．０３元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，拟再提取４０％任意公积６３，５９７，９１２．１０元，当年净利润尚结余７９，４９７，３９０．１２元，加上年初未分配利润３，７５３，１２５．４８元，实际可供股东分配的净利润是８３，２５０，５１５．６０元，现拟按每１０股分１．００元的比例向全体股东派发红利（含税）７１，０２４，２８１．６０元，尚结余未分配利润１２，２２６，２３４．００元，转入以后年度分配。

６、 《２０１１年度不进行资本公积金转增股本的议案》。同意２３１，６０５，３１８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５４７％；反对５３，１７６股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２２９％；弃权５１，７１７股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２２４％。

７、 《２０１１年度报告和摘要》。同意２３１，６５４，８２５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７６１％；反对１５，１１８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６５％；弃权４０，２６８股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１７４％。

８、 《２０１１年度独立董事述职报告》。同意２３１，５９５，０１４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５０３％；反对３４，１２８股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１４７％；弃权８１，０６９股，占出席会议有表决权股份总数的０．０３５０％。

９、 《关于２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易预计的议案》。同意１０，７９９，２５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．４５４１％；反对１９，０１０股，占出席会议有表决权股份总数的０．１７５１％；弃权４０，２６８股，占出席会议有表决权股份总数的０．３７０８％。与该项议案有利害关系的股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

１０、《关于聘任２０１２年报审计会计师事务所的议案》。同意２３１，６６４，９２６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８０５％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权４５，２８５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１９５％。决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１２年报审计会计师事务所，服务费用授权公司总经理与该所具体商议确定。

１１、《关于聘任２０１２年内控报告审核会计师事务所的议案》。同意２３１，６８２，８２６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８８２％；反对１５，１１８股，占出席会议有表决权股份总数的０．００６５％；弃权１２，２６７股，占出席会议有表决权股份总数的０．００５３％。决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司２０１２年内控报告审核会计师事务所，服务费用授权公司总经理与该所具体商议确定。

１２、《关于增补选举独立董事的议案》。同意２３１，６７２，４８３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８３７％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权３７，７２８股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１６３％。决定增补李陵申先生为本公司第七届董事会独立董事。

１３、《关于修订公司章程的议案》。同意２３１，６５７，３８４股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７７２％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权５２，８２７股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２２８％。经修改的《上海申达股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所朱玉婷、张宇律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

１、 经与会董事签字确认的公司２０１１年度股东大会决议。

２、 国浩律师集团（上海）事务所出具的公司２０１１年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海申达股份有限公司

２０１２年４月２７日

证券代码：６００６２６ 证券简称：申达股份 公告编号：２０１２－００８

上海申达股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申达股份有限公司董事会于２０１２年４月１６日以电子邮件方式发出第七届董事会第十四次会议通知，会议于２０１２年４月２６日在上海召开。本次会议应到董事九人，实到董事八人，未到独立董事李陵申委托独立董事陈南梁代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：

一、会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《２０１２年第一季度报告》。

二、会议分别以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增补选举第七届董事会专业委员会委员的议案》。决定增补李陵申先生为第七届董事会提名委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日