本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　（一）会议召开时间：２０１２年４月２６日上午９：３０开始；

　（二）会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽镇舜湖西路国际大厦２８层德尔国际家居股份有限公司会议室；

　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

　（四）会议召集人：德尔国际家居股份有限公司董事会；

　（五）会议主持人：公司董事长汝继勇先生；

　（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共９人，代表股份１２０，０００，２００ 股，占公司总股本的比例为７５．００％。

　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、保荐代表人和见证律师列席了本次股东大会。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

　表决结果：同意１２０，０００，２００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００．００％；反对０股；弃权０股。

　（二）审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

　表决结果：同意１２０，０００，２００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００．００％；反对０股；弃权０股。

　（三）审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

　表决结果：同意１２０，０００，２００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００．００％；反对０股；弃权０股。

　（四）审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意１２０，０００，２００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００．００％；反对０股；弃权０股。

　（五）审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

　表决结果：同意１２０，０００，２００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００．００％；反对０股；弃权０股。

　（六）审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：同意１２０，０００，２００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００．００％；反对０股；弃权０股。

　（七）审议通过了《关于公司董事、监事２０１１年度薪酬或津贴的议案》

　表决结果：同意１２０，０００，２００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００．００％；反对０股；弃权０股。

　（八）审议通过了《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》

　表决结果：同意１２０，０００，２００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 １００．００％；反对０股；弃权０股。

　四、 律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　（二）律师姓名：栗皓、王华鹏

　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、 备查文件

　１、德尔国际家居股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　德尔国际家居股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十六日