§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　１．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．３ 公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师杨贵龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）李华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和财务指标摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：元

　■

　３．３ 非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　§４ 股东持股情况和控制框图

　４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事会报告

　５．１ 管理层讨论与分析概要

　２０１１年，在复杂的形势面前，全公司眼睛向外拓市场，眼睛向内抓现场，全员深挖潜力，创新进取，顽强工作，努力克服不利影响，生产经营建设稳步推进，各项工作取得长足进步，较好地完成了公司年度各项任务。

　１、主要经营指标进步。

　产铁８１５．５２万吨，同比增长５．０９％；钢９９０．３７万吨，同比增长３．１９％；钢材９５６．５２万吨，同比增长１．３％。不锈钢首次突破３００万吨，实现了公司“十一五”技术改造达产达效的标志性目标，实现了公司的庄严承诺，进一步提升了公司在全球不锈钢产业的影响力，对公司的长远发展将产生深远影响。

　２、营销增值能力提升。

　公司产品销售结构取得显著进步。与上年相比，４００系销量增长８．３％；超纯铁素体不锈钢销量增长１２．３％；双相不锈钢销量增长５５．３％；耐热不锈钢销量增长４８．３％；宽幅产品（１５００ｍｍ、１８００ｍｍ）销量增长１７％和１０７％；冷轧硅钢“双高”（高牌号、高磁感）产品销量增长３０％，市场占有率全国第一；高等级管线钢销量增长５５％，实现同类产品市场占有率全国第一的佳绩；高等级产品大量进入“天宫”“神舟”、核电、太阳能等高端领域。

　增值营销促进了公司产品结构升级，效益营销消减了低端同质化产品对公司效益的影响。

　３、新产品新工艺研发能力进一步增强。

　公司科技创新能力进一步提升。超级奥氏体、镍基合金、超级铁素体、双相钢、马氏体钢、特殊功能不锈钢、以锡代铬型经济型不锈钢、高强碳素钢、高速动车轮轴以及特殊功能碳素钢等开始进入核电、军工、航天、石化、交通、能源、环保等新兴领域，展现出良好前景。

　４、狠抓产品质量，提质减废效果明显。

　３０４、４３０不锈钢、冷轧硅钢、碳素高强钢、铁水等质量同比明显提升。全年不锈钢废品率同比下降１７％，碳钢废品率同比下降２２％，非计划品同比下降４３％。

　５、推动降本增效，成本控制和优化能力增强。

　２０１１年通过镍铁替代金属镍、辅料优化、物流优化、能源优化、修旧利废和专业维修以及管理流程优化等全方位降本增效活动，特别是推动以岗位为重点的现场成本管理活动，有力地促进了降本增效工作。

　６、工程建设高效推进，投运项目快速达产达效。

　工程项目的高效推进加速了公司转型跨越发展步伐。２０１１年，完成了２＃３０万ｍ３高炉煤气柜工程、３＃高炉１＃热风炉大修等改造工程；完成了自主研发的年处理６０万吨普通钢渣处理线工程和除尘灰资源化富氧竖炉工程。正在建设的二钢提质增效工程、２２５０ｍｍ和１５４９ｍｍ热连轧生产线改造和罩式炉及平整机组等工程按节点稳步推进。

　已投产的工程项目按设计要求实现一次试车成功和快速达产达效。

　７、建立能源管理体系，绿色发展创新水平。

　建立公司能源管理体系并正式运行，将公司的能源管理纳入到全面系统管理、全员参与的能源管理模式，通过持续改进节能工作、优化燃气调配方式，有效降低了能源成本，提高了能源利用效率。全年吨钢综合能耗同比下降２．１７％；吨钢耗新水同比下降５．７６％。全面关停小燃煤锅炉，强化烧结机头和发电锅炉除尘、脱硫脱硝等设施的管理与维护，全年吨钢烟粉尘排放量同比下降４．５５％；吨钢ＳＯ２排放量同比下降３０．２４％。

　８、着力开展专项整治，安全管理持续改进。

　依照国家政策法律法规，及时修订完善安全生产规章制度。结合公司实际，编发相关作业及特种设备控制规则，保证了公司安全管控体系的制度完整性。

　大力实施安全专项整治，及时处置安全隐患，现场本质化安全水平不断提升。从源头入手，推进粉尘、噪音超标等问题的治理，职业病防治取得明显效果。

　９、务实推进专业管理，综合实力持续提升。

　强化生产计划管理，优化组织调度，不断优化物流方式，有效提高了制造效率。

　深入开展管理对标，全面收集、跟踪、研究行业先进企业的组织架构与管控方法。实施内控体系建设项目，全面梳理管理与业务流程，诊断分析内控缺陷，形成公司内控矩阵及手册文本，并修订完善相关内控制度，内控体系已具备试运行条件。

　１０、加强企业文化建设，不断增强文化软实力。

　修订公司文化理念系统，编写了《太钢企业文化读本》，开展多种形式的文化传播活动，推进公司文化理念入脑入心，并不断固化为干部职工的行为准则和良好习惯。

　加强品牌形象宣传，制作并播放《不锈之魂》、《太钢转型跨越发展》等专题片，规范公司文化宣传载体，展示了企业的良好形象和职工的精神风貌。

　１１、忠实履行责任，投资者利益得到切实维护。

　及时完整准确地披露公司各类信息，强化重要信息资讯的发布，方便广大投资者对公司信息的了解与掌握。在深交所发布的深市主板公司信息披露考核结果通报中，公司连续三年被评为优秀。

　积极开展投资者关系管理工作。不断扩大与投资者的交流范围，持续提高投资者的信心。积极组织在重要媒体上大力宣传公司发展情况，展示了公司的良好形象。

　５．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：万元

　■

　５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司报告期主营业务收入９，６１４，８０３万元，比上年增长９０３，９１５万元，增长１０．３８％，主营业务利润比上年增长５０，６８７万元，增长６．５７％。

　在复杂的经济形势面前，公司紧紧围绕 ２０１１年的生产经营计划，外拓市场，内抓现场，深挖潜力，营销增值能力提升，新产品新工艺研发能力进一步增强，狠抓产品质量，提质减废效果明显，持续推动降本增效，投运项目快速达产达效，生产经营建设稳步推进，实现公司利润比上年增长。

　§６ 财务报告

　６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　□ 适用 √ 不适用

　６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上期相比本期新增合并单位２家，原因为：本期非同一控制下合并两家子公司。本期减少合并单位２家，原因为：注销一家子公司和出售一家子公司的全部股权。

　６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　董事长：

　二○一二年四月二十五日

　证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０１１

　山西太钢不锈钢股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１２年４月２５日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于２０１２年４月１５日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事１１名，实到１１名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、田文昌先生、郑章修（Ｃ Ｓ ＴＡＹ）先生、张文魁先生和戴德明先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了以下议案：＠？？一、２０１１年度董事会工作报告

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

　二、２０１１年度总经理工作报告

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　三、关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　四、关于公司２０１１年度计提和核销资产减值准备情况的议案

　根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司２０１１年度计提各项资产减值准备４４，６８１．９０万元，转销已计提的减值准备４０，３２３．０１万元，年末各项资产减值准备余额合计２６，８２８．３３万元。

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　五、关于公司２０１１年度利润分配的议案

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， ２０１１年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为１，８０５，０９２，４４９．９６元，２０１１ 年末公司可供股东分配的利润为９，３７９，８７５，１７０．５９元。

　公司拟以２０１１年末总股本５，６９６，２４７，７９６股为基数，向全体股东每１０ 股派送现金红利０．５元（含税），合计分配现金红利２８４，８１２，３８９．８０ 元，占公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为１５．７８％。

　报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

　六、关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　七、关于公司２０１１年度社会责任报告的议案

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　八、关于公司２０１２年全面预算的议案

　公司２０１２年的主要经营目标是：产生铁８６８万吨；产钢１，０８４万吨，其中不锈钢３１０万吨；钢材销量１，０２４万吨，其中不锈材２８２万吨。

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

　九、关于公司２０１２年固定资产投资预算的议案

　２０１２年，公司拟安排固定资产投资预算７９３，１５１万元，其中在建工程（５９项）６７３，３３２万元，拟新开工程（１１０项）１１９，８１９万元。重点安排了以４＃高炉大修为标志的节能减排和系统升级改造工程；安排了以提高产品质量、调整品种结构项目，如炼钢一厂高速铁路用钢技术改造、１５４９ｍｍ热轧生产线改造、２２５０ｍｍ热轧生产线改造、硅钢冷连轧技术改造、硅钢常化酸洗线改造、不锈冷轧光亮线产品结构调整、不锈钢冷连轧技术改造等工程；安排了节能、环保、低碳，实现环境友好项目，如轧钢碱油废水处理和３＃中和站改造、硫酸钠净化回收、浮油回收处理、脱硫石膏处理线、利用热熔渣生产矿棉、电机变频器改造等工程；安排了解决生产经营中瓶颈环节项目，如Ｃｒ钢专用酸洗线、冷轧硅钢新增分条剪切机组、炼钢二厂南区３＃连铸机改造等工程；安排了高效、挖潜增利项目，如煤调湿干燥机更换加热管等。

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

　十、关于公司２０１２年与日常经营相关的关联交易的议案

　此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、韩珍堂先生回避表决，经其他非关联董事表决，７票同意、０票反对、０票弃权。

　该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

　十一、关于聘用公司２０１２年度会计审计机构的议案

　公司２０１２年拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司会计审计中介机构，审计费用２００万元。２０１１年内公司向其支付２０１０年度财务报告审计费用２００万元。此项议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

　十二、关于公司２０１２年总经理绩效与薪酬方案的议案

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　十三、关于公司２０１２年第一季度报告的议案

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　十四、关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案

　公司定于２０１２年５月２５日在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司２０１１年度股东大会，会期半天。

　会议将审议以下议案：

　１、公司２０１１年度董事会工作报告；

　２、公司２０１１年度监事会工作报告；

　３、公司２０１１年度利润分配的议案；

　４、公司２０１２年全面预算的议案；

　５、公司２０１２年固定资产投资预算的议案；

　６、关于公司２０１２年与日常经营相关的关联交易的议案；

　７、关于聘用公司２０１２年度会计审计机构的议案。

　经董事表决，１１票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告

　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　二○一二年四月二十五日

　证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０１２

　山西太钢不锈钢股份有限公司

　第五届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山西太钢不锈钢股份有限公司第五届监事会第五次会议于２０１２ 年４月２５日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　会议审议并通过了以下议案：

　１、２０１１年度监事会工作报告

　参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案。 

　该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

　２、２０１１年年度报告及其摘要

　参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

　３、关于公司２０１１年度计提和核销资产减值准备情况的议案

　根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司２０１１年度计提各项资产减值准备４４，６８１．９０万元，转销已计提的减值准备４０，３２３．０１万元，年末各项资产减值准备余额合计２６，８２８．３３万元，

　参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案。

　４、关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案

　参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：

　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。

　监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　５、关于公司２０１１年度社会责任报告的议案

　参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案。

　６、关于公司２０１２年与日常经营相关的关联交易的议案

　参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案。

　该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

　７、关于公司２０１２年第一季度报告的议案

　参会监事对该议案进行了举手表决，３票同意、０票反对、０票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。

　特此公告

　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　二○一二年四月二十五日

　证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０１５

　山西太钢不锈钢股份有限公司

　２０１２年与日常经营相关的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计２０１２年日常关联交易基本情况（金额单位：万元）

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　１、 关联公司的基本资料及关系（金额单位：万元）

　（１）存在控制关系的关联公司的资料如下：

　■

　（２） 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

　■

　２、 关联人履约能力分析

　以上关联人在与公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成公司的坏帐损失。

　三、定价政策和定价依据

　关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。

　控股股东太原钢铁（集团）有限公司向公司供应铁精矿、球团矿，给予价格优惠，优惠的金额不少于前半年度中国进口的同品种、同品质到岸的海关平均报价的１５％。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　公司与关联方签订的有关关联交易合同已在公司日常公告中予以披露。公司与控股股东及其子公司所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。

　四、交易目的和对上市公司的影响

　公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。

　公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

　五、关联交易协议签署情况

　１、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司于２００９年 １ 月 １ 日在太原签署了《进口业务委托代理协议》，协议有效期为５年。

　■

　２、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于２０１１年 １ 月 １ 日在太原签署了《主要原辅料供应协议》及《综合服务协议》，协议有效期为５年。

　■

　３、山西太钢不锈钢股份有限公司与太原钢铁（集团）有限公司于２００６年２月１３日在太原签署了《商标使用许可协议》和《专利转让协议》，合同经２００６年３月２０日召开的第三次临时股东大会批准，正式生效。

　■

　４、与太原钢铁（集团）有限公司在太原签署《土地使用权租赁合同》。

　■

　５、公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司于２０１１年１２月３０日和２０１２年１月６日分别签署了《主要产品、半成品、原燃料交易协议》和《２０１２年关联服务协议》两份协议。

　■

　六、审议程序

　独立董事于董事会前已对此关联交易议案进行了初审，同意提交董事会讨论。公司关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、韩珍堂先生对该议案回避表决。

　本关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与本关联交易议案有利害关系的关联股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的自然人股东需放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　七、其他相关说明

　１． 上述各类交易不需要经过有关部门批准。

　２． 备查文件目录

　独立董事事前认可函

　独立董事意见书

　公司董事会决议

　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　二〇一二年四月二十五日

　证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０１６

　山西太钢不锈钢股份有限公司

　关于召开２０１１年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司拟定于２０１２年５月２５日召开２０１１年度股东大会。

　一、召开会议基本情况

　１．召开时间：２０１２年５月２５日（星期五）上午９：３０

　２．召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

　３．召集人： 公司董事会

　４．召开方式：现场投票

　５．出席对象：

　①截止２０１２年５月１８日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　③本公司聘请的律师。

　二、会议内容

　１．审议提案名称：

　①《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　②《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　③《关于公司２０１１年度利润分配的议案》；

　④《关于公司２０１２年全面预算的议案》；

　⑤《关于公司２０１２年固定资产投资预算的议案》；

　⑥《关于公司２０１２年与日常经营相关的关联交易的议案》；

　⑦《关于聘用公司２０１２年度会计审计机构的议案》。

　２． 听取公司独立董事２０１１年度述职报告。

　３． 上述议案已经４月２５日召开的公司五届十五次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。该等议案的具体内容详见公司２０１２年４月２７日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《公司２０１１年度报告》、《公司五届十五次董事会决议公告》及《２０１２年与日常经营相关的关联交易公告》。

　三、股东大会会议登记方法

　１．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　２．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　３． 登记时间： ２０１２年５月２３日～２４ 日（上午９：００～１１：３０；下午１：３０～４：３０）

　４．登记地点：公司证券与投资者关系管理部

　５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、其它事项

　１． 会议联系方式：

　联系地址：太原市尖草坪街２号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部

　联系人：安峰先生 杨飞先生

　邮编：０３０００３ 电话：０３５１—３０１７７２８ 传真：０３５１—３０１７７２９

　电子信箱（Ｅ—ｍａｉｌ）： ｔｇｂｘ＠ｔｉｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　２． 会议费用：会期半天，参会股东食宿、交通费用自理

　特此公告

　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　二○一二年四月二十五日

　附件：授权委托书

　山西太钢不锈钢股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□可以 □不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：二〇一二年 月 日

　证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－０１３