§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人（会计主管人员）张玉旺先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（１）报告期内公司经营业绩及存在的问题

报告期内，钕铁硼行业又迎来了快速的恢复性上涨局面。公司下属各钕铁硼工厂尽管已处于满负荷生产状态，但仍满足不了市场的巨大需求，公司对于有些订货要求已经无法满足。鉴于迅速增长的市场态势和行业良好的发展前景，公司董事会研究决定，在北京、天津、宁波等地实施大规模扩产改造和产业升级，资金来源拟通过实施非公开发行股票募集。报告期内，公司非公开发行股票事项正在实施过程中。

（２）报告期内，公司注重企业人才队伍建设

公司注重人才队伍建设，建立了较为完整的人才选拔任用与考核激励机制；建立了涵盖公司各部门、各单位的人才信息库；建立了针对各关键岗位的员工教育与成长平台，并将员工的能力培训、知识培训和安全培训常态化、标准化。公司对外积极吸收国际先进生产管理经验，对内不断塑造和培养优秀生产管理骨干，在激烈的市场环境中不断开拓市场、创新经营，积极推动企业健康持续发展。公司每年定期举办“全方位、立体化、封闭式、高强度”的青年骨干训练营，对于迅速提升青年骨干的职业化素养和团队角色认知效果显著。公司领导将内训课程送到一线，不断帮助所属企业解决生产、研发、市场和管理等方面遇到的具体问题。

公司充分发挥党、团、工会组织的作用，通过每年的主题党日活动、争先创优活动、爱国影片座谈会等一系列有教育意义的活动，营造和谐氛围，凝聚人才队伍，提升整体优势。

（３）报告期内，公司注重企业的社会责任

公司历来注重企业和社会、企业和员工同步发展。自发布《中科三环企业社会责任行为准则》以来，公司在企业社会责任建设上逐步完善、持续改进。公司环境推进委员会在２０１１年评选表彰了所属各单位在降低成本、节能减排、现场改善等方面做出突出工作的优秀集体和个人。

公司通过创造安全、健康的工作环境来提高生产制造过程的一致性以及员工的职业道德，从而进一步提高产品和服务的质量。公司对危及工作场所安全的危险源进行充分识别，并通过预防性的维护和恰当的技术手段或管理措施予以控制，并向员工提供合适的防护用品和定期职业体检，积极防止了职业疾病的发生。

公司认识到重视环境保护对于制造国际水平的产品及企业的可持续发展是必不可少的。公司努力将制造过程中产生的对自然环境的不良影响减少到最低限度，致力于生产不含有害化学物质的绿色环保产品，同时确保消费者的安全和健康。

（４）报告期内公司不断改善经营情况

报告期内，公司继续深化专业化、标准化、规范化和精细化的生产运营管理，强化经营形势的动态分析；加强现场调研，协调资源，配套条件，提高决策速度；进一步推动产品结构调整，扩大高端市场占有率，规模效益得到发挥；加强存货管理，控制成本费用，有效提升了公司运营质量和盈利水平。公司密切关注稀土等主要原材料价格大幅波动的趋势，科学应对，及时调整产品结构和客户结构，控制了风险，确保了业绩快速增长。

（５）报告期内，公司进一步规范实施内部控制

公司于２０１１年３月３１日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《内部控制总则》的议案，《内部控制总则》是公司规范实施内部控制的基础，主要内容包括组织架构、职责权限、内部控制实施、内部控制评价等。公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

为确保公司内部控制目标的实现，进一步提升经营管理和风险防控能力，公司全面启动内部控制体系建设工作，优化了管理流程，强化了制度执行力。现已完成《中科三环内部控制管理手册》、《中科三环内部控制制度手册》和《中科三环内部控制评价手册》的编制工作。

报告期末，公司的总资产为４９６，９１２．８０万元，比上年同期增长７７．８２％；归属于母公司所有者权益合计为２１６，３４６．３７万元，比上年同期增长５１．１１％。报告期内，公司完成营业收入５６９，５８４．２０万元，比上年同期增长１４０．７６％；利润总额为１１０，８４１．０９万元，比上年同期增长２７８．９７％；归属于母公司股东的净利润为７６，７３０．７０万元，比上年同期增长２７１．０８％。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１２－００９

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于２０１２年４月１２日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于２０１２年４月２５日上午９：００在北京友谊宾馆召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》和本公司章程的规定，３名监事和高级管理人员参加了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司２０１１年年度报告全文及摘要；

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了公司２０１１年董事会工作报告；

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了公司２０１１年总裁工作报告；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了公司２０１１年度财务决算报告；

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了公司２０１１年度利润分配预案；

经京都天华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年归属于母公司股东的净利润（母公司报表）４４３，２６９，３１５．９８ 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金４４，３２６，９３１．６０元，结转年初未分配利润３１３，０２３，８５３．１４元，减去２０１１年派发的２０１０年度现金红利３５，５３２，０００．００元，２０１１年末母公司的未分配利润为６７６，４３４，２３７．５２元。

由于公司预计非公开发行股票事宜将于２０１２年５月最终完成，而根据《证券发行与承销管理办法》“第三十三条 上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”因此，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配。公司董事会将在２０１２年中期讨论利润分配事宜。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案；

公司同意为控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供额度为２５，０００万元的贷款担保；同意控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司向银行申请４０，０００万元贷款，并对上述贷款按６６％的持股比例提供额度为２６，４００万元的担保。

上述担保期限均为股东大会通过之日起两年。

宁波科宁达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产提供反担保；天津三环乐喜新材料有限公司以厂房、土地、设备等资产提供反担保。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

七、审议通过了控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案

宁波科宁达工业有限公司为了保证其控股子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司日常经营活动的正常进行，同意为其提供额度为１５，０００万元的贷款担保，担保期限为股东大会通过之日起两年。宁波科宁达日丰磁材有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保。公司董事会同意本项担保。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

八、审议通过了公司预计２０１２年度日常关联交易的议案；

公司预计２０１２年相关关联交易金额如下：

■

关联董事王震西先生、钟双麟先生和文恒业先生回避表决。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过。

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

九、审议通过了公司２０１１年度日常关联交易补充确认的议案；

２０１１年４月２６日公司召开２０１０年度股东大会，审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》，其中：２０１１年关联销售总额预计不超过５９，０００万元。

由于２０１１年公司原材料价格大幅波动，公司产品售价也相应进行了一定的调整，导致公司２０１１年度实际发生的日常关联交易超出年初预计的情况，２０１１年实际发生关联销售金额为８０，４３９．８６万元，超出预计金额２１，４３９．８６万元。

公司２０１１年度实际关联销售金额如下：

■

关联董事王震西先生、钟双麟先生和文恒业先生回避表决。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议通过。

表决结果：６票同意、０票反对、０票弃权。

十、审议通过了公司关于聘请２０１２年度审计机构的议案；

公司建议继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十一、审议通过了公司关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案；

公司拟聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十二、审议通过了公司向银行申请贷款的议案；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十三、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

十四、审议通过了公司《２０１１年度社会责任报告》的议案。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

注１：公司独立董事詹文山先生、王瑞华先生和权绍宁先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

注２：公司２０１１年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１２－０１０

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于２０１２年３月１２日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知。会议于２０１２年４月２５日下午１３：００在北京召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事３人，实到监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

监事会根据有关要求，对公司２０１１年年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为公司２０１１年年度报告全文及摘要所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了公司内部控制自我评价报告的议案；

公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

（１）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

（２）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（３）２０１１年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了公司预计２０１２年度日常关联交易的议案；

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了公司２０１１年度日常关联交易补充确认的议案。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

２０１２年４月２７日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１２－０１１

北京中科三环高技术股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计及

２０１１年度日常关联交易补充确认公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于《公司预计２０１２年度日常关联交易的议案》和《公司２０１１年度日常关联交易补充确认的议案》，关联董事王震西先生、钟双麟先生和文恒业先生对该议案履行了回避表决义务。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东是ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ及ＴＡＩＧＥＮＥ ＭＥＴＡＬ ＣＯＭＰＡＮＹ Ｌ．Ｌ．Ｃ。

（二）预计２０１２年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）２０１１年度日常关联交易补充确认

２０１１年４月２６日公司召开２０１０年度股东大会，审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》，其中：２０１１年关联销售总额预计不超过５９，０００万元。

由于２０１１年公司原材料价格大幅波动，公司产品售价也相应进行了一定的调整，导致公司２０１１年度实际发生的日常关联交易超出年初预计的情况，２０１１年实际发生关联销售金额为８０，４３９．８６万元，超出预计金额２１，４３９．８６万元。

公司２０１１年度实际关联销售金额如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

１、 关联方基本情况：

（１）ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ（中文简称“特瑞达斯公司”）的法定代表人为ＨＡＮＧ ＵＰ ＭＯＯＮ （文恒业），注册资本为２，０７８，８７０美元，主营业务为国际贸易，公司的注册地为８５２７ ＡＬＯＮＤＲＡ ２０５ ＰＡＲＡＭＯＵＮＴ ＣＯＬＯＲＡＤＯ。

美国特瑞达斯公司持有本公司５．６４％的股份，因此该公司是本公司的关联方。

（２）台全金属股份有限公司（以下简称“台全金属公司”）的法定代表人为钟双麟，公司的注册地为台北市南京东路三段３４６号７楼。台全金属公司主要业务为铸造、表面防护、稀土软磁、磁铁粉及其他业务。

本公司的董事钟双麟先生是台全金属公司的董事长，因此台全金属公司是本公司的关联方。

（３）宁波欣泰器件有限公司（以下简称“宁波欣泰”）的法人代表为Ｂａｋｋｅｒ Ｇｅｒａｒｄｕｓ Ｊｏｈａｎｎｅｓ Ａｎｔｏｎｉｕｓ，注册资本为８０万美元，公司的注册地为宁波市北仑区纬三路３８号，主营业务为磁性材料、磁器件、五金模具、五金制品、塑料制品的生产、制造；风扇的组装；高档建筑五金件、水暖器件及五金件的开发、生产。截止２０１１年１２月３１日，宁波欣泰的总资产为３６９８万元，净资产为２１４３万元，主营业务收入为１１７６９万元，实现净利润为９９８万元。

姚宇良先生是本公司的高级副总裁，姚刚先生是宁波欣泰的董事，姚宇良先生和姚刚先生是父子关系，因此宁波欣泰是本公司的关联方。

（４）宁波中电磁声电子有限公司（以下简称“中电磁声”）的法人代表为吴庭芳，注册资本为１００８万元，公司的注册地为宁波保税区发展大厦８０８－Ｂ号，主营业务为自营和代理各类货物及技术的进出口。截止２０１１年１２月３１日，中电磁声的总资产为１３００１万元，净资产为９０７３万元，主营业务收入为１７４８１万元，实现净利润为４９８９万元。

姚宇良先生是本公司的高级副总裁，姚刚先生是中电磁声的股东，姚宇良先生和姚刚先生是父子关系，因此中电磁声是本公司的关联方。

（５）赣州科力稀土新材料有限公司（以下简称“赣州科力”）的法人代表为龚斌，注册资本为５０００万元，公司的注册地为江西省赣州市章贡区七里镇，主营业务为生产和销售稀土金属、稀土合金；磁性材料及其相关材料。截止２０１１年１２月３１日，赣州科力的总资产为５９９４９．６３万元，净资产为２７８２８．１４万元，主营业务收入为１０８７３９．１６万元，实现净利润为１１７５０．０７万元。

公司董事长王震西先生在赣州科力担任董事，因此该公司是本公司的关联方。

（６）德国科莱特磁技术股份有限公司（以下简称“科莱特”）的注册资本为３．５２７８万美元，公司的注册地为德国埃森市，主营业务为磁性材料、磁性组件、磁性器件、磁性设备、分马力电机零件及其它相关产品的生产、销售。

公司董事长王震西先生在科莱特担任董事，因此该公司是本公司的关联方。

２、履约能力分析：上述关联方经营情况良好，向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易价格按市场价格进行制定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的交易属于日常的交易行为，对公司的日常生产经营是必要的，为推动本公司持续、健康、快速的发展，此类交易将持续进行下去。

本公司与上述关联方的交易价格以市场价格为依据，交易价格公允，不会损害上市公司的利益。上述关联交易不影响本公司的独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司三名独立董事詹文山先生、王瑞华先生和权绍宁先生事前审阅了本次关联交易的有关材料，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

上述关联交易是因公司日常的生产经营需要而发生的，是根据市场化原则进行的，关联交易的价格公允，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害广大中小股东的利益。关联董事进行了回避表决，表决程序合法。

六、其他相关说明

备查文件目录：

１、北京中科三环高技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

２、北京中科三环高技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

３、独立董事关于日常关联交易的独立意见。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１２－０１２

北京中科三环高技术股份有限公司

关于为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京中科三环高技术股份有限公司于２０１２年４月２５日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案和控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案，具体担保额度如下：

■

上述担保事项均为对控股子公司的担保，不构成关联交易。

上述担保事项需经公司２０１１年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起两年。

二、被担保人基本情况

１、宁波科宁达工业有限公司：于２０００年５月成立，注册地点为宁波经济技术开发区联合开发区域Ｇ１区，法定代表人王震西，注册资本２，１５０万美元，主要经营范围：“生产和销售高性能永磁材料及其应用产品，研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务工作。” 截止２０１１年１２月３１日，我公司持有７５％的股权，该公司的资产总额为１８５，１８５．０７万元，负债总额为１３２，７５２．５０万元，资产负债率为７１．６９％，营业收入为１６６，０２６．７３万元，净利润为１３，６９４．２４万元。

２、天津三环乐喜新材料有限公司：于１９９０年４月成立，注册地点为天津经济技术开发区，法定代表人王震西，注册资本２，５５３．７万美元，主要经营范围：“生产、开发、销售稀土永磁材料，加工、销售稀土（其中涉及行业管理及许可证的产品须先办理有关手续）。” 截止２０１１年１２月３１日，我公司持有６６％的股权，该公司的资产总额为１０５，３４９．５２万元，负债总额为３８，５０５．８１万元，资产负债率为３６．５５％，营业收入为２０２，７３７．９７万元，净利润为２４，５２９．７６万元。

３、宁波科宁达日丰磁材有限公司： 于２００１年１２月成立，注册地点为宁波市北仑区科苑路１８、２８号，法定代表人王震西，该公司注册资本５００万美元，主要经营范围：“高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研发、生产及售后服务。”截止２０１１年１２月３１日，宁波科宁达工业有限公司持有７５％的股权，该公司的资产总额为５３，６０８．６９万元，负债总额为３７，２２６．２５万元，资产负债率为６９．４４％，营业收入为９２．３７４．７１万元，净利润为５，０３９．７１ 万元。

三、董事会意见

宁波科宁达工业有限公司、天津三环乐喜新材料有限公司是我公司的控股子公司，宁波科宁达日丰磁材有限公司是宁波科宁达工业有限公司的控股子公司。上述公司均是我公司的主要生产企业，今年以来，公司订单同比有一定的增长，公司各子公司日常营运资金较为紧张，为保证公司上述子公司日常经营活动的正常进行，公司及控股子公司宁波科宁达工业有限公司愿意提供上述担保。

公司２０１２年１月６日召开的第五届董事会２０１２年第一次临时会议审议通过了《公司无偿受让宁波科宁达工业有限公司外方股东持有的２５％股权的议案》和《宁波科宁达工业有限公司无偿受让宁波科宁达日丰磁材有限公司外方股东的２５％股权的议案》，上述股权变更手续正在办理过程中，变更完成后，宁波科宁达工业有限公司将成为公司的全资子公司，宁波科宁达日丰磁材有限公司将成为宁波科宁达工业有限公司的全资子公司。

天津三环乐喜新材料有限公司的其他股东将按其持股比例提供相应担保。

公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信状况等进行全面评估的基础上， 认为公司上述控股子公司是公司的主要生产企业，从未发生过贷款逾期未还情况，而且宁波科宁达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；天津三环乐喜新材料有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；宁波科宁达日丰磁材有限公司以其厂房、土地、设备等资产做为反担保。因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，并且上述担保均提供了等额反担保，不会损害公司和股东的权益，公司董事会同意上述担保事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为８．６４亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为３９．９４％。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１２－０１４

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于２０１２年４月１２日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会第五次会议的通知。会议于２０１２年４月２５日上午在北京召开，董事王震西先生主持了会议，应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》和本公司章程的规定，３名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了公司２０１２年第一季度报告

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１２－０１５

北京中科三环高技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于２０１２年４月１２日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知。会议于２０１２年４月２５日下午在北京召开，监事会主席张子云先生主持了会议，应到监事３人，实到监事３名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了公司２０１２年第一季度报告。

公司监事会根据有关要求，对公司２０１２年第一季度报告进行了认真审核，认为公司２０１２年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

２０１２年４月２７日

证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１２－０１６

北京中科三环高技术股份有限公司

２０１２年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１２年１月１日－－２０１２年６月３０日

２、预计的业绩：同向上升

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于公司产品订单较多、产品结构调整及产品价格较上年同期有所增长等原因，因此业绩较上年同期有较大的增长。

四、其他相关说明

公司具体财务数据将在公司 ２０１２年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

２０１２年４月２７日

股票简称	中科三环
股票代码	０００９７０
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵寅鹏	田文斌
联系地址	北京市海淀区中关村东路６６号甲１号楼２７层	北京市海淀区中关村东路６６号甲１号楼２７层
电话	０１０－６２６５６０１７	０１０－６２６５６０１７
传真	０１０－６２６７０７９３	０１０－６２６７０７９３
电子信箱	ｓｅｃｕｒｉｔｙ＠ｓａｎ－ｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｔｗｂ＠ｓａｎ－ｈｕａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	５，６９５，８４２，０２０．９３	２，３６５，７８１，５３７．２８	１４０．７６％	１，５６６，１７６，８３６．３４
营业利润（元）	１，１０４，０３６，５６３．５０	２８１，０００，３６６．３９	２９２．９０％	９２，２３１，３５８．２１
利润总额（元）	１，１０８，４１０，８７１．４２	２９２，４８２，５３９．０９	２７８．９７％	１０８，８９２，１６３．３３
归属于上市公司股东的净利润（元）	７６７，３０６，９７３．９４	２０６，７７８，７９４．９２	２７１．０８％	７３，５５７，２１７．７１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７６４，５２４，５１５．１３	１９９，４２１，５２７．６５	２８３．３７％	６１，２７６，２２３．６４
经营活动产生的现金流量净额（元）	２７，０８７，１５１．４４	６，２１２，９５７．７１	３３５．９８％	２２１，７１９，７０２．７５
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	４，９６９，１２７，９６３．９０	２，７９４，５３３，０９６．１８	７７．８２％	２，４１８，０４０，８２９．５６
负债总额（元）	２，３２８，８８８，１７２．０２	１，０７０，６８０，７２７．００	１１７．５１％	９０７，６７６，８０１．７０
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，１６３，４６３，６７６．５２	１，４３１，６８８，７０２．５８	５１．１１％	１，２４４，０９６，０１０．６４
总股本（股）	５０７，６００，０００．００	５０７，６００，０００．００	０．００％	５０７，６００，０００．００

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
制造业	５６７，８２６．２４	３８６，５０３．８７	３１．９３％	１４１．１４％	１１９．４６％	６．７２％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
磁材产品销售	５６６，５１４．５５	３８５，３８８．９８	３１．９７％	１４４．０７％	１２２．９３％	６．４５％
电动自行车	１，３１１．６９	１，１１４．８８	１５．００％	－６１．０２％	－６５．５３％	１１．１０％

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	１．５１	０．４１	２６８．２９％	０．１４
稀释每股收益（元／股）	１．５１	０．４１	２６８．２９％	０．１４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	１．５１	０．３９	２８７．１８％	０．１２
加权平均净资产收益率（％）	４２．６９％	１５．４６％	２７．２３％	６．０２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	４２．５３％	１４．９１％	２７．６２％	５．０１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０５	０．０１	４００．００％	０．４４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．２６	２．８２	５１．０６％	２．４５
资产负债率（％）	４６．８７％	３８．３１％	８．５６％	３７．５４％

２０１１年末股东总数	９０，２３０		本年度报告公布日前一个月末股东总数				７５，９３４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
北京三环新材料高技术公司	国有法人	２４．３２％		１２３，４２６，６３６	０			０
ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ	境外法人	５．６４％		２８，６２１，２２６	０			０
ＴＡＩＧＥＮＥ ＭＥＴＡＬ ＣＯＭＰＡＮＹ Ｌ．Ｌ．Ｃ	境外法人	４．２１％		２１，３７１，００５	０			０
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	３．０３％		１５，３７５，３６４	０			０
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	２．６２％		１３，２８５，６９０	０			０
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	２．１８％		１１，０６０，０００	０			７，５００，０００
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金	其他	１．１７％		５，９６３，７１４	０			０
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	１．０８％		５，４８２，１８２	０			０
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金	其他	０．８２％		４，１４２，５６３	０			０
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	其他	０．８１％		４，０９０，５４５	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
北京三环新材料高技术公司		１２３，４２６，６３６				人民币普通股
ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ		２８，６２１，２２６				人民币普通股
ＴＡＩＧＥＮＥ ＭＥＴＡＬ ＣＯＭＰＡＮＹ Ｌ．Ｌ．Ｃ		２１，３７１，００５				人民币普通股
宁波联合集团股份有限公司		１５，３７５，３６４				人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金		１３，２８５，６９０				人民币普通股
宁波电子信息集团有限公司		１１，０６０，０００				人民币普通股
中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金		５，９６３，７１４				人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		５，４８２，１８２				人民币普通股
中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金		４，１４２，５６３				人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金		４，０９０，５４５				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	２、从公开披露资料了解到前十大流通股股东中：中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金、中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司； ３、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－４，２２７，１７３．７８		－２，２８８，８３４．２６	２，３１２，４３５．６０
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１３，４８９，１４２．０３		１３，９３３，０７３．３１	１７，９９５，７８４．５９
委托他人投资或管理资产的损益	４，８０９．５９		０．００	２４４，８８８．８９
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－４，８８７，６６０．３３		－１６２，０６６．３５	－３，６４７，４１５．０７
少数股东权益影响额	－４７９，１１１．９２		－１，８８９，１９０．６４	－１，２４２，６９８．９８
所得税影响额	－１，１１７，５４６．７８		－２，２３５，７１４．７９	－３，３８２，０００．９６
合计	２，７８２，４５８．８１	－	７，３５７，２６７．２７	１２，２８０，９９４．０７

关联交易类别	关联人	预计金额		上年实际发生
				发生金额	占同类业务比例
销售产品或商品	ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ	４０，０００	１５０，０００	１８，１６１．８４	３．１９％
	台全金属股份有限公司	５０，０００		２６，３９１．５７	４．６３％
	宁波欣泰器件有限公司	６，０００		２，５２５．２４	０．４４％
	宁波中电磁声电子有限公司	４，０００		９７５．２７	０．１７％
	科莱特磁技术股份有限公司	５０，０００		３２，３８５．９４	５．６９％
采购产品或商品	宁波欣泰器件有限公司	１０，０００	２５，０００	５，１０７．７４	２２．２８％
	赣州科力稀土新材料有限公司	１５，０００		３，９８４．２２	０．６０％
房屋租赁	宁波中电磁声电子有限公司	２７．５７	２７．５７	２７．５７	４．０７％

关联交易类别	关联人	２０１１年实际发生
		发生金额	占同类业务比例
销售产品或商品	ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ	１８，１６１．８４	３．１９％
	台全金属股份有限公司	２６，３９１．５７	４．６３％
	宁波欣泰器件有限公司	２，５２５．２４	０．４４％
	宁波中电磁声电子有限公司	９７５．２７	０．１７％
	科莱特磁技术股份有限公司	３２，３８５．９４	５．６９％
合计		８０，４３９．８６	１４．１２％

关联交易类别	关联人	预计金额		上年实际发生
				发生金额	占同类业务比例
销售产品或商品	ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ	４０，０００	１５０，０００	１８，１６１．８４	３．１９％
	台全金属股份有限公司	５０，０００		２６，３９１．５７	４．６３％
	宁波欣泰器件有限公司	６，０００		２，５２５．２４	０．４４％
	宁波中电磁声电子有限公司	４，０００		９７５．２７	０．１７％
	科莱特磁技术股份有限公司	５０，０００		３２，３８５．９４	５．６９％
采购产品或商品	宁波欣泰器件有限公司	１０，０００	２５，０００	５，１０７．７４	２２．２８％
	赣州科力稀土新材料有限公司	１５，０００		３，９８４．２２	０．６０％
房屋租赁	宁波中电磁声电子有限公司	２７．５７	２７．５７	２７．５７	４．０７％

关联交易类别	关联人	２０１１年实际发生
		发生金额	占同类业务比例
销售产品或商品	ＴＲＩＤＵＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＩＮＣ	１８，１６１．８４	３．１９％
	台全金属股份有限公司	２６，３９１．５７	４．６３％
	宁波欣泰器件有限公司	２，５２５．２４	０．４４％
	宁波中电磁声电子有限公司	９７５．２７	０．１７％
	科莱特磁技术股份有限公司	３２，３８５．９４	５．６９％
合计		８０，４３９．８６	１４．１２％

担保人	被担保人名称	担保额度（万元）
北京中科三环高技术股份有限公司	宁波科宁达工业有限公司	２５０００
北京中科三环高技术股份有限公司	天津三环乐喜新材料有限公司	２６４００
宁波科宁达工业有限公司	宁波科宁达日丰磁材有限公司	１５０００
合计		６６４００

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：２２０％ －２７０％	盈利：１５，５４６．２７万元
基本每股收益	盈利： 约０．９８－１．１３元	盈利： ０．３１元

　证券代码：０００９７０ 证券简称：中科三环 公告编号：２０１２－００８