§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网，其网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

１．３公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４公司负责人王一民、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、公司总体经营情况

报告期内，公司围绕年初确定的工作计划、经营目标和重点工作，全面落实生产管理达标，完善ＨＳＥ管理，保证生产管理体系运行质量；提高资源有效利用和加工效率，优化产品和工艺，提升企业竞争力；挖掘市场潜力，拓展市场空间，优化客户结构和市场布局；合理配置财务资源，提高资金使用效率，降低资金使用成本；保证了生产经营持续稳定健康发展。２０１１ 年，公司再次被认定为“国家高新技术企业”，被评为“市级守合同重信用单位”、“省级劳动关系和谐企业”、“黑龙江百强企业”、“国家２０１１年创新型企业”。

公司全年销售化工产品１７．２０万吨，销售药品和保健品４３２．６８万瓶（盒），实现营业收入１１．５４亿元，净利润２，５０３．６３万元。

二、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司主要以石油树脂、聚丙烯专用料、药品及保健品的研发、生产和销售为主，致力于高档、专用石油树脂产品的研发、生产及销售。未来几年国内石油树脂供给总量将不断增多，石油树脂需求总量也在不断增加，国际市场的需求也在不断扩大，并且专用石油树脂、高档石油树脂的需求总量增加较快。公司聚丙烯专用料生产质量相对稳定。医药行业结合国家新医改方向、政策面及市场情况，药品、保健品将得到持续发展且消费量逐年提高，由于药品、保健品的生产企业较多，竞争将日益激烈。

三、公司未来的发展规划及新年度的经营发展计划

公司将以“资源配置最优化、管理实现精细化、效益追求最佳化”的经营理念，紧紧围绕“建设竞争能力强、品牌形象好、经济效益佳的化工制药企业”的公司目标，发扬“爱岗敬业、团结协作、创新进取”的企业精神，依靠科技进步，提升技术创新能力，加大技术改造和新产品的研发力度，加快产业结构调整，优化资源配置，提高产品的技术含量和附加值，扩大市场份额，增加资源储备和人才培养，提高企业核心竞争能力，保证公司健康可持续发展。

２０１２年重点做好以下工作：

１、构建长效机制，夯实安全环保管理基础，提高管控水平，保证安全生产。

２、优化生产经营行为，增收节支，控亏增效。

３、加大市场开发与服务力度，改善客户结构，提高客户忠诚度。

４、抓好技改项目建设和开工准备，保证安全平稳一次开工成功。

５、修改、完善绩效管理体系，建立激励与约束机制。

６、充分利用现有生产设施和原料资源，做好产品开发和技术进步，调整产品结构，提高盈利能力。

７、抓好学习、培训工作，提高员工业务能力。

８、深入开展和谐企业建设、品牌建设和企业文化建设，不断提高公司发展软实力。

四、资金需求情况

为完成 ２０１２年度的经营计划和工作目标，预计资金需求在１．５亿元，公司主要依靠自有资金和银行贷款的方式来筹措。

五、公司实现未来发展战略可能出现的不利因素及采取的对策、措施

２０１２年，面对发达国家经济衰退和发展中新兴经济体经济增速减缓的国际环境和国内通胀与内需不足等复杂的经济形势，公司面临调整优化、提高竞争能力的重任，２０１２年公司将加大科技开发分公司和药业分公司新品种开发、市场开发的力度，提高产品附加值，调整公司产业结构和资源配置，优化化工产品结构、加工方案，加强成本管理与费用控制，全面提高企业竞争能力和抗风险能力。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长： 王一民

大庆华科股份有限公司

２０１２年４月２５日

证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１２００３

大庆华科股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、董事会会议通知于２０１２年４月１３日以邮件形式发出。

２、董事会会议于２０１２年４月２５日９：５０时以现场表决方式召开。

３、应出席会议董事９名，实际到会董事７名，董事施铁权先生、盖文国先生因公出差未能亲自出席会议，分别委托董事张好宽先生、孟凡礼先生代为出席并表决。

４、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

５、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、 董事会会议审议情况

１、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

２、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》，此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

４、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润２，５０３．６３万元，加年初未分配利润４，８０３．７５万元、专项储备基金转回１４２．０１万元，减分配２０１０年股利１，２９６．４０万元、提取法定公积金２５０．３６万元，期末可供股东分配利润为５，９０２．６３万元。以２０１１年末总股本１２，９６３．９５万股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），预计支付现金１，２９６．４０万元，分配后尚余４，６０６．２３万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

５、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

６、审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

７、审议通过了《２０１１年度独立董事述职报告》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

８、审议通过了关于２０１２年日常经营相关的关联交易预计的议案。董事王一民先生、施铁权先生、盖文国先生在公司关联股东任职，为公司关联董事，对此项议案回避了表决，此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：６票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

９、审议通过了《关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案》，公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见，同意续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）为２０１２年度财务审计机构。经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期为一年，年审计费用４０万元，此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

１０、审议通过了《关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》，公司三名独立董事已发表事前认可函和独立意见，同意聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为２０１２年度内部控制审计机构。经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期为一年，年审计费用３０万元，此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

１１、审议通过了《２０１２年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

１２、审议通过了《关于施铁权先生辞去公司董事职务的议案》。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

１３、审议通过了《关于提名张宗保先生为公司董事候选人的议案》，此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

１４、审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

具体内容详见本公司于２０１２年４月２７日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的关于召开２０１１年度股东大会的通知。

表决结果：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

备查文件

１、大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

２、独立董事意见。

大庆华科股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

附简历：

张宗保，男，５１岁，大学学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂炼油厂催化车间技术员，大庆油田化学助剂厂催化车间技术组长、副主任，大庆油田化学助剂厂聚合物原料组组长，大庆油田化学助剂厂重整加氢车间主任，大庆油田助剂厂炼油分厂厂长、副书记，大庆油田化工总厂炼油厂厂长、党委副书记，中国石油大庆炼化分公司炼油厂厂长、党委副书记，炼油二厂厂长、党委书记，生产运行处处长。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。

张宗保先生就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１２００４

大庆华科股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、监事会会议通知于２０１２年４月１３日以邮件形式发出。

２、监事会会议于２０１２年４月２５日８：３０时在公司办公楼三楼会议室召开。

３、应出席会议监事５名，实际到会监事４名。

４、监事会主席季振华先生委托监事徐永宁先生全权代表参加并主持会议，监事会成员出席了会议。

５、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了２０１１年度监事会工作报告，此议案需提交２０１１年度股东大会审议批准。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了２０１１年度财务决算报告。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了２０１１年度利润分配预案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了２０１１年年度报告及摘要。

公司监事会对公司２０１１年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范，立信会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

５、审议通过了关于２０１２年日常经营相关的关联交易预计的议案。

监事会认为，该等关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

６、审议通过了２０１１年度公司内部控制自我评价报告。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

７、审议通过了公司２０１２年第一季度报告。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

８、关于季振华先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

９、关于提名施铁权先生为公司监事候选人的议案（附简历）。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

２０１２年４月２５日

附简历：

施铁权，男，４８岁，大学学历，会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长，大庆炼化分公司财务处副处长，大庆炼化分公司财务处处长，大庆炼化分公司副总会计师兼财务处处长，现任中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司总会计师。

施铁权先生就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１２００６

大庆华科股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年年度股东大会。

２、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年５月２３日（星期三）９：００，会期半天。

５、会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

６、出席对象：

（１）２０１２年５月１６日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路２３９号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

１、２０１１年董事会工作报告；

２、２０１１年监事会工作报告；

３、２０１１年度财务决算报告；

４、２０１１年度利润分配方案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期实现净利润２，５０３．６３万元，加年初未分配利润４，８０３．７５万元、专项储备基金转回１４２．０１万元，减分配２０１０年股利１，２９６．４０万元、提取法定公积金２５０．３６万元，期末可供股东分配利润为５，９０２．６３万元。

以２０１１年末总股本１２，９６３．９５万股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），预计支付现金１，２９６．４０万元，分配后尚余４，６０６．２３万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

５、关于２０１２年日常经营相关的关联交易预计的议案；

６、关于续聘公司２０１２年度财务审计机构的议案；

７、关于聘请公司２０１２年度内部控制审计机构的议案；

８、关于以累积投票制选举张宗保先生为公司董事的议案；

９、关于选举施铁权先生为公司监事的议案。

三、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年５月２２日下午１７：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

４、登记时间：２０１２年５月２２日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

５、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路２３９号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：孟凡礼 李红梅

联系电话：０４５９—６２８０２８７ ０４５９—６２８０２８７

传真电话：０４５９—６２８２３５１

邮政编码：１６３３１６

联系地址：公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街２３９号大庆华科股份有限公司证券办

２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

１、大庆华科股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

２、大庆华科股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

大庆华科股份有限公司董事会

   ２０１２年４月２５日

附件一

股东参会登记表

■

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席大庆华科股份有限公司２０１１ 年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１２００７

大庆华科股份有限公司２０１２年度

日常经营相关的关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要与同属同一控制人的中国石油天然气股份公司大庆石化分公司、东北化工销售分公司及大庆炼化分公司存在关联交易，涉及向关联方采购原材料，２０１１年与大庆石化分公司实际发生关联交易８５，５０１．３４万元，预计２０１２年发生关联交易８５，０００万元； ２０１１年与东北化工销售分公司实际发生关联交易１８９２．３９万元，预计２０１２年发生关联交易６，０００万元；２０１１年与大庆炼化分公司实际发生关联交易２２２．０８万元，预计２０１２年累计发生关联交易５，０００万元。

２０１２年４月２５日，公司召开五届董事会第五次会议审议《２０１２年度日常经营相关的关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成６票，反对０票，弃权０票。关联董事在此议案进行表决时回避。该项议案尚须获得公司２０１１年年度股东大会审议通过，按照相关规定，届时，关联股东中国石油大庆石化总厂及林源炼油厂将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）一季度末与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

截止到３月３１日，公司与关联人累计发生的关联交易如下：，向大庆石化分公司采购原材料１８，９８２．５２万元，向东北化工销售分公司采购原材料１，９４７．８８万元，向大庆炼化分公司采购原材料７４６．６５ 万元。

二、关联方介绍和关联关系关联人情况

（一）中国石油天然气股份公司大庆石化分公司

１．基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人：王德义

 注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村。

 ２．与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

 ３．履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

（二） 中国石油天然气股份公司东北化工销售分公司

１．基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区销售分公司。

负责人：李殿敏

 主营业务： 石化产品、无机化工产品、化肥批发、零售，普通运输，技术咨询及技术服务。

 注册地址：沈阳市沈河区北站路５９号

 ２．与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

 ３．履约能力分析：该公司目前经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。 

　（三）中国石油天然气股份公司大庆炼化分公司

１．基本情况

该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

负责人：万志强

注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区马鞍山

２．与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

３．履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述公司签署了原材料购销协议。　

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次交易属于公司正常的经营范围，遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的。与上述公司签订的原材料购销协议有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。　

五、独立董事意见

公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的认可，并发表了独立董事意见，公司独立董事认为：

１、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

２、交易是公平、公正和公允的，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应。符合公司整体利益和全体股东利益。

六、备查文件

１、原材料购销协议；

２、公司第五届董事会第五次会议决议；

３、公司独立董事关于２０１２年度日常经营相关的关联交易预计议案的独立意见。

大庆华科股份有限公司董事会

２０１２年４月２５日

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
施铁权	董事	公出	张好宽
盖文国	董事	公出	孟凡礼

股票简称	大庆华科
股票代码	０００９８５
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟凡礼	李红梅
联系地址	大庆高新技术产业开发区建设路２３９号	大庆高新技术产业开发区建设路２３９号
电话	０４５９－６２８０２８７	０４５９－６２８０２８７
传真	０４５９－６２８２３５１	０４５９－６２８２３５１
电子信箱	ｈｕａｋｅ＠ｈｕａｋｅ．ｃｏｍ	ｈｕａｋｅ＠ｈｕａｋｅ．ｃｏｍ

项 目	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１，１５３，６４３，２８２．０３	１，０３６，４０３，０４３．９６	１１．３１％	８７１，５７０，１５０．３０
营业利润（元）	３３，０５５，０１２．９３	２９，５９６，６２６．８５	１１．６９％	３７，１９６，２１６．９３
利润总额（元）	２８，７９６，２８６．４４	３０，４５３，０８８．７７	－５．４４％	３３，１８０，７７３．５７
归属于上市公司股东的净利润（元）	２５，０３６，３２０．２０	２６，３４０，３５５．３５	－４．９５％	２８，１４２，２７１．４９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２８，６５６，２３７．７２	２５，５９５，３６２．７２	１１．９６％	３１，５５５，３９８．３５
经营活动产生的现金流量净额（元）	７１，７３９，２８０．６９	７２，８８４，２１４．５９	－１．５７％	４７，２４８，２２８．７６
项 目	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	５８１，６３９，９６１．１２	５２０，２６１，１８３．９１	１１．８０％	５１０，３５８，５４０．５１
负债总额（元）	９２，８９３，００７．３７	４５，０２３，４５６．７５	１０６．３２％	４２，９６１，６７１．９９
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	４８８，７４６，９５３．７５	４７５，２３７，７２７．１６	２．８４％	４６７，３９６，８６８．５２
总股本（股）	１２９，６３９，５００．００	１２９，６３９，５００．００	０．００％	１２９，６３９，５００．００

项 目	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．２０	－５．００％	０．２２
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．２０	－５．００％	０．２２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２２	０．２０	１０．００％	０．２４
加权平均净资产收益率（％）	５．２０％	５．５９％	－０．３９％	６．２７％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．９５％	５．４４％	０．５１％	７．０３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．５５	０．５６	－１．７９％	０．３６
项 目	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．７７	３．６７	２．７２％	３．６１
资产负债率（％）	１５．９７％	８．６５％	７．３２％	８．４２％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－３１，５５２，７７１．９５		－１，４３３，０５４．７４	－３，８６６，６１５．４８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３０，９３２，３９８．７７		８３９，００６．４６	５０２，１６５．６４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３，６３８，３５３．３１		１，４５０，５１０．２０	－６５０，９９３．５２
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００		２０，０００．００	０．００
所得税影响额	６３８，８０８．９７		－１３１，４６９．２９	６０２，３１６．５０
合计	－３，６１９，９１７．５２	－	７４４，９９２．６３	－３，４１３，１２６．８６

２０１１年末股东总数	８，７７７		本年度报告公布日前一个月末股东总数					８，８３２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国石油大庆石油化工总厂	国有法人		３９．３４％	５１，０００，０００	０		０
中国石油林源炼油厂	国有法人		１５．６９％	２０，３３９，７００	０		０
大庆高新国有资产运营有限公司	国家		８．４７％	１０，９８０，９００	０		０
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人		２．７３％	３，５３８，０００
施乐英	境内自然人		０．７４％	９５９，２５３
苗国东	境内自然人		０．５６％	７２３，５９６
向克坚	境内自然人		０．４８％	６２０，０００
刘芊	境内自然人		０．４７％	６１４，０８９
杭州富坤实业有限公司	境内非国有法人		０．４４％	５７０，６００
何丽虹	境内自然人		０．４０％	５１６，７０１
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国石油大庆石油化工总厂		５１，０００，０００				人民币普通股
中国石油林源炼油厂		２０，３３９，７００				人民币普通股
大庆高新国有资产运营有限公司		１０，９８０，９００				人民币普通股
四川万丰商贸大厦管理中心		３，５３８，０００				人民币普通股
施乐英		９５９，２５３				人民币普通股
苗国东		７２３，５９６				人民币普通股
向克坚		６２０，０００				人民币普通股
刘芊		６１４，０８９				人民币普通股
杭州富坤实业有限公司		５７０，６００				人民币普通股
何丽虹		５１６，７０１				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
化工	１０６，１６２．８３	９３，５４４．６９	１１．８９％	９．５１％	１０．６７％	－０．９２％
药品	９２９．８８	１，２２４．８２	－３１．７２％	－２．５７％	９．３４％	－１４．３４％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
聚丙烯	２６，６０８．１４	２５，７２７．０９	３．３１％	２２．０５％	２３．２８％	０．９６％
加氢戊烯	２３，８１３．４９	１９，４９２．６９	１８．１４％	１３．６２％	１２．２７％	０．９９％
轻芳烃（ＡＳ１）	１２，７０２．２４	１０，７６３．８４	１５．２６％	５２．９７％	３５．３５％	１１．０３％

股东名称／姓名		营业执照号码 ／身份证号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

序号	议 案	赞成	反对	弃权
１	２０１１年董事会工作报告
２	２０１１年监事会工作报告
３	２０１１年度财务决算报告
４	２０１１年度利润分配方案
５	关于日常经营相关的关联交易预计的议案
６	关于选举张宗保先生为公司董事的议案
７	关于选举施铁权先生为公司监事的议案
８	关于聘请公司２０１２年内部控制审计机构的议案
９	关于续聘公司２０１２年会计师事务所的议案

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）	占同类交易的比例	去年的总金额（万元）
采购原材料	粗碳五、粗碳九、乙腈废水、丙烯等	中国石油天然气股份公司大庆石化分公司	８５，０００	６８．６８％	８５，５０１．３４
采购原材料	５３００Ｅ等	中国石油天然气股份公司东北化工销售分公司	６，０００	４．８５％	１，８９２．３９
采购原材料	粗石蜡等	中国石油天然气股份公司大庆炼化分公司	５，０００	４．０４％	２２２．０８

　证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１２００５