§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人王绪昭、主管会计工作负责人贾健及会计机构负责人（会计主管人员）高书清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　经公司第三届董事会第十八次会议决议通过《公司收购保定三伊电力电子有限公司、保定三伊天星电气有限公司股权及保定三伊方长电力电子有限公司的议案》，并于２０１２年３月２８日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报披露相关内容。

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　公司拟以２０１１年末总股本４０，６６６．４万股为基数，每１０股派发现金 ２．５０ 元（含税），本次实际分配的利润合计１０，１６６．６０万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该现金分红方案于２０１２年４月２６日经公司２０１１年度股东大会通过，公司将在股东大会通过之日起两个月内实施。

　北京四方继保自动化股份有限公司

　法定代表人：王绪昭

　２０１２年４月２６日

　证券代码：６０１１２６ 证券简称： 四方股份 公告编号： ２０１２－００６

　北京四方继保自动化股份有限

　公司２０１１年度股东大会决议公告

　重要内容提示

　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前不存在增加提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下称“公司”）２０１１年度股东大会于２０１２年４月２６日上午９：３０于公司三楼报告厅召开。会议由董事会召集，由董事长王绪昭先生主持。

　参加本次股东大会表决的股东及股东委托代理人共６名，代表公司有表决权的股份数额３１２，５８４，５００股，占公司总股本的７６．８７％。公司部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。

　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　１．审议通过《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　２．审议通过《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　３．审议通过《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　４．审议通过《关于公司２０１２年度财务预算报告的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　５．审议通过《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　６．审议通过《关于公司２０１１年度报告及其摘要的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　７．审议通过《关于确认公司董事２０１１年度薪酬的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　８．审议通过《关于公司董事２０１２年度薪酬标准的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　９．审议通过《关于确认公司监事２０１１年度薪酬的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１０．审议通过《关于公司监事２０１２年度薪酬标准的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１１．审议通过《关于变更公司董事的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　１２．审议通过《关于公司聘任２０１２年度审计机构的议案》

　同意３１２，５８４，５００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的 ０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席、列席会议的人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《关于北京四方继保自动化股份有限公司二〇一一年度股东大会的法律意见书》全文刊登在２０１２年４月２７日上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　四、备查文件

　１、北京四方继保自动化股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

　２、北京市竞天公诚律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告

　北京四方继保自动化股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月２６日