本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司２０１１年度股东年会于２０１２年４月２４日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　出席公司２０１１年度股东年会的股东和股东委托的代理人有５人，共代表股份３９９，７９５，３４１股，占公司总股份８４０，１０２，７８２股的４７．５９％，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

　会议按照既定议题，采用记名投票表决方式，形成如下决议：

　一、审议通过了《董事会报告》

　该议案的表决结果为：赞成票３９９，７９５，３４１股，占占出席会议有表决权股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　二、审议通过了《监事会报告》

　该议案的表决结果为：赞成票３９９，７９５，３４１股，占占出席会议有表决权股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　三、审议通过了《公司２０１１年年度报告》

　该议案的表决结果为：赞成票３９９，７９５，３４１股，占占出席会议有表决权股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　四、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

　该议案的表决结果为：赞成票３９９，７９５，３４１股，占占出席会议有表决权股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　五、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》

　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现税后利润３５４，９２３，２８０．１７ 元（母公司），加年初未分配利润４４７，６９２，２７３．６９元，本年度可供分配的利润为８０２，６１５，５５３．８６ 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取１０％的法定盈余公积金３５，４９２，３２８．０２元、提取２５％的任意盈余公积金８８，７３０，８２０．０４元，已派发２０１０年度现金红利３３，６０４，１１１．２８元，本年度可供投资者实际分配的利润为６４４，７８８，２９４．５２ 元。公司董事会决定，２０１１年公司的利润分配方案为以２０１１年底总股本８４０，１０２，７８２股为基数，每１０股派发现金１．００元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

　以上分配方案具体实施时间，公司董事会将另行公告。

　该议案的表决结果为：赞成票３９９，７９５，３４１股，占占出席会议有表决权股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　六、审议通过了《关于２０１１年度审计费用支付标准的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票３９９，７９５，３４１股，占占出席会议有表决权股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　七、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》

　决定在协议有效期内，本公司（含控股子公司）向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过３亿元人民币，中国物资储运总公司（含控股子公司）向本公司（含控股子公司）销售货物的总价款不超过３亿元人民币。本次交易的结算方式为双方互销售物资，做到每笔结算，达到日清月结。本次交易的定价政策为双方互销售物资，按市场公允价格进行交易。公司控股股东—中国物资储运总公司依据有关规定回避了对该议案的表决。

　该议案的表决结果为：赞成票１５，４７１，０５１股，占出席会议非关联股东及股东委托代理人所持有表决权股份的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　天津精卫律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，其审议通过的事项合法有效。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年４月２４日