本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１２年４月１９日在公司会议中心召开。会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过《关于宁波圣莱达电器股份有限公司于香港设立子公司的议案》，具体情况说明如下：

　一、对外投资概述

　１、对外投资的基本情况

　公司拟使用自有资金购汇５０万美元于香港投资设立一家全资子公司，公司名称为圣莱达（香港）电器有限公司。

　２、投资所必须的审批程序

　本次对外投资经公司第二届董事会第一次会议审议通过，且在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　３、本次对外投资不构成关联交易。

　二、投资标的暨设立子公司的基本情况

　１、公司名称：圣莱达（香港）电器有限公司（暂定名）

　２、投资总额：５０万美元，由本公司独家出资。

　３、经营范围：投资、贸易（暂定）

　４、资金来源：公司自有资金

　以上信息以相应管理机关核准登记为准。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　１、对外投资的目的

　根据公司发展规划，适应公司战略发展需要，提升公司产品销售和服务功能，保证公司可持续发展，拟在港设立子公司，开拓国际市场。同时，将根据业务发展情况，进行适度的投资活动。

　２、投资存在的风险

　成立香港子公司后，公司的管理战线加长，公司将面临如何高效管理及运营资产的相关风险。

　３、投资对公司的影响

　寻找新的外销渠道，以及新的投资机会。

　特此公告。

　附：第二届董事会第一次会议决议

　宁波圣莱达电器股份有限公司

　董事会

　２０１２年４月２５日