证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１２－０３３号

四川川润股份有限公司

２０１１年年度报告补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年０２月１６日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司《２０１１年年度报告》。现对公司《２０１１ 年年度报告》中“第七节 董事会报告”之“三、董事会日常工作情况”之“（七）利润分配或公积金转增股本”中补充说明如下内容：

一、利润分配政策

公司在《公司章程》第一百五十九条中明确规定了利润分配政策：公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

报告期内，公司未对利润分配政策作调整，公司历年来的利润分配方案均符合《公司章程》的规定，审议程序也符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、公司近三年的利润分配及资本公积金转增股本方案

２００９年５月１１日，公司召开２００８年度股东大会，审议通过《２００８年度利润分配及公积金转增股本方案》，以２００８年末的总股本９，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．５元（含税），并以资本公积金每１０股转增１股。

２０１０年４月１０日，公司召开２００９年度股东大会，审议通过《２００９年度利润分配方案》，即以非公开发行后总股本１１，３７０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．５元（含税）。

２０１１年４月２２日，公司召开２０１０年度股东大会，审议通过《２０１０年度利润分配及公积金转增股本方案》，即以总股本１１，３７０万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股，合计转增５，６８５万股。

补充说明后的《２０１１年年度报告》全文详见巨潮咨询网，敬请投资者查询。

特此补充公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

２０１２年０４月２５日

证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１２－０３４号

四川川润股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年１１月８日召开的第二届董事会第十六次会议及２０１１年１１月２４日召开的２０１１年第二次临时股东大会的相关决议，公司非公开发行股票拟募集资金净额不超过４８，０００万元，募集资金拟投资于以下项目：

项目名称	投资总额 （万元）	募集资金投入金额 （万元）	项目建设期	项目备案情况
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	２７，０００	２７，０００	２４个月	２０１１年５月３０日郫技改备案［２０１１］２５号
年产５００台（套）大型液压设备技术改造项目	１５，０００	１５，０００	２４个月	２０１１年５月３０日郫技改备案［２０１１］２６号
补充流动资金	６，０００	６，０００	－	－
合　计	４８，０００	４８，０００	－	－

公司非公开发行股票的申请于２０１１年１２月８日经中国证监会发行审核委员会审核通过。２０１２年１月３１日，中国证监会核发《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１４０号），核准公司非公开发行不超过５，５００万股新股。公司２０１１年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过１１，０００万股（含１１，０００万股）。

２０１２年３月２６日，北京兴华会计师事务所有限责任公司对本次发行进行了验资，并出具［２０１２］京会兴验字第０１０１００４２号《验资报告》。截至２０１２年３月２６日止，公司实际已非公开发行人民币普通股７，８６０万股，募集资金总额为人民币４９５，１８０，０００元，扣除各项发行费用人民币１５，１８０，０００元，实际募集资金净额为人民币４８０，０００，０００元。

２０１２年０４月２０日公司披露了《关于签订募集资金监管协议的公告》，公司与保荐机构、银行分别签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》，公司非公开发行募集资金投资项目中的“补充流动资金”承诺投资总额６，０００万元存放于上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（账号为：７３０９０１５４５０００００３５２）进行专户管理。

根据公司非公开发行方案及募集资金投资项目的总体安排，公司将于２０１２年４月２５日使用“补充流动资金”６，０００万元的全部额度用于补充流动资金，该部分募集资金将从公司募集资金专户转入公司日常经营账户。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

２０１２年０４月２５日