本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１１，９６９，４８９股，占公司股份总额的２．２２％；

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１２年４月２７日。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本总额为１０，１２５万股。经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６０号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，３７５万股，并于２０１０年４月２３日成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。股票代码：００２３９２，股票简称：北京利尔。首次公开发行后公司总股本变更为１３，５００万股。

２０１１年３月２２日召开的２０１０年年度股东大会审议通过了北京利尔２０１０年度权益分派方案为，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，并发布２０１１－０２９号２０１０年度股权分派实施公告，２０１１年５月６日为股权除权除息日，本次转增股本后公司股本２７，０００万股。

２０１１年９月９日召开的２０１１年第四次临时股东大会审议通过了北京利尔２０１１年半年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，并发布２０１１－０５３号２０１１年半年度度股权分派实施公告，２０１１年９月２６日为股权除权除息日，本次转增股本后公司股本５４，０００万股。

一、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为自然人股东张广智、牛俊高、李苗春、郝不景、赵世杰、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝。

１、根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对所持股份做出的承诺如下：

（１）自然人股东张广智、李苗春承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的９％；在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的２５％；离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。

（２）自然人股东牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的６％；在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的２５％；离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。

招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

２、上述申请解除股份限售的股东均严格履行了所做出的承诺。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１２年４月２７日。

２、本次解除限售股份的数量为１１，９６９，４８９股，占公司股份总额的２．２２％。

３、本次申请解除限售股份的股东数量为１４人。

４、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	股东 名称	所持限售股份总数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次实际可上市流通数量（股）	解除限售股份占所持限售股份比例	备 注
１	牛俊高	３６１４１９０４	２，１６８，５１４	２，１６８，５１４	６％	董事、副总裁
２	赵世杰	１２０８６８００	７２５，２０８	７２５，２０８	６％	董事、副总裁
３	郝不景	１２４４２２９６	７４６，５３８	７４６，５３８	６％	董事、副总裁
４	张广智	３６６１５９００	３，２９５，４３１	３，２９５，４３１	９％	董事
５	李苗春	２７９６５５４０	２，５１６，８９９	２，５１６，８９９	９％	监事会主席
６	寇志奇	４１４７４３２	２４８，８４６	２４８，８４６	６％	监事
７	张建超	６９９１３８８	４１９，４８３	４１９，４８３	６％	副总裁、董秘
８	汪正峰	９４７９８４４	５６８，７９１	５６８，７９１	６％	副总裁
９	何会敏	３３１７９４４	１９９，０７７	１９９，０７７	６％
１０	谭兴无	６２８０３９６	３７６，８２４	３７６，８２４	６％
１１	丰文祥	４８５８４２０	２９１，５０５	２９１，５０５	６％
１２	周 磊	１８９５９６８	１１３，７５８	１１３，７５８	６％
１３	李洪波	４８５８４２０	２９１，５０５	２９１，５０５	６％
１４	戴 蓝	１１８５００	７，１１０	７，１１０	６％
合计		１６７，２００，７５２	１１，９６９，４８９	１１，９６９，４８９

三、保荐机构的核查意见

经审慎核查，截至本保荐意见出具之日，民生证券就北京利尔申请限售股份上市流通事宜出具如下意见：

１、北京利尔高温材料股份有限公司限售股份持有人严格遵守了公司首次公开发行股票并上市前所做的承诺。

２、北京利尔高温材料股份有限公司限售股份持有人此次申请１１，９６９，４８９股于２０１２年４月２７日解除限售，实际可上市流通数量为１１，９６９，４８９股，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

四、备查文件

１、限售股份上市流通申请书

２、限售股份上市流通申请表

３、股份结构表和限售股份明细表

４、保荐机构核查意见

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日