证券代码：０００９６８ 证券简称：煤气化 公告编号：２０１２－０１２

　太原煤气化股份有限公司

　第四届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于２０１２年４月１４日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第四届董事会第十五次会议的通知》。公司第四届董事会第十五次会议于２０１２年４月２４日上午１０：００在煤气化宾馆四楼会议室召开，会议由董事长王良彦先生主持，应到董事９ 人，实到董事７人，独立董事秦联晋、陆军因事未能参会，书面委托独立董事朱剑林代为出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　会议审议通过了关于第一焦化厂关停的议案。

　按照山西省委省政府、太原市委市政府关于太原西山地区综合整治和全面改善省城环境质量的相关精神，以及太原煤炭气化（集团）有限责任公司《关于转发山西省国资委 〈关于太原西山地区相关省属企业关闭、搬迁、重建和气化山西工作的专题纪要〉的通知》的要求，公司第一焦化厂拟于４月２６日正式关停。

　该议案表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票，表决通过。

　特此公告。

　太原煤气化股份有限公司董事会

　二○一二年四月二十四日

　证券代码：０００９６８ 证券简称：煤气化 公告编号：２０１２－０１３

　太原煤气化股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于２０１２年４月１４日发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第四届监事会第十三次会议的通知》。公司第四届监事会第十三次会议于２０１２年４月２４日上午１１：００在煤气化宾馆四楼会议室召开，会议由监事会主席王健先生主持，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　会议审议通过了关于第一焦化厂关停的议案。

　按照山西省委省政府、太原市委市政府关于太原西山地区综合整治和全面改善省城环境质量的相关精神，以及太原煤炭气化（集团）有限责任公司《关于转发山西省国资委 〈关于太原西山地区相关省属企业关闭、搬迁、重建和气化山西工作的专题纪要〉的通知》的要求，公司第一焦化厂拟于４月２６日正式关停。

　该议案表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票，表决通过。

　特此公告。

　太原煤气化股份有限公司监事会

　二○一二年四月二十四日