证券代码：６００１８５ 股票简称：格力地产 编号：临２０１２－００８

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格力地产股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于２０１２年４月２３日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事９人，实际参加会议董事９人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：

一、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》；

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

二、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》；

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

三、审议通过《２０１１年年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

四、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

五、审议通过《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

为保持公司持续稳定发展，董事会同意公司２０１１年度不作现金及红股分配，也不进行公积金转增股本。

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

六、审议通过《关于计提其他应收款坏账准备的议案》；

同意对海星集团１．８亿元人民币应收款项增加计提２０％，即３６００万元人民币的坏账准备，累计计提减值准备１００％，共计１８，０００万元。

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

七、审议通过《关于２０１２年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》；

董事会同意２０１２年度公司（含属下控股公司）因生产经营需要，向控股股东等关联方（含珠海格力集团财务有限责任公司）申请不超过２１亿元人民币借款额度，利率不高于商业银行对同行业的同期同档次贷款利率，每笔借款期限自借款之日起不超过５年。

具体借款事宜由公司经理层办理，如涉及资产抵押或股权质押，授权本公司董事会审批。

关联董事鲁君四、唐玉根、刘泽红回避了本次关联交易表决。

表决情况：同意票６票，反对票０票，弃权票０票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

八、审议通过《关于２０１２年度公司（含属下控股公司）向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》；

董事会同意２０１２年度公司（含属下控股公司）因生产经营需要，向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款、银行承兑汇票、信用证及银行保函等授信合计最高不超过 ３７ 亿元人民币，利率不高于商业银行、信托机构对同行业的同期同档次贷款利率。

具体贷款及授信事宜由公司经理层办理，如涉及资产抵押或股权质押，授权本公司董事会审批。

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

九、审议通过《关于２０１２年度公司对外担保的议案》；

为满足２０１２年度公司融资需要，董事会同意提请股东大会授权董事会审议公司如下对外担保：

（１）公司与属下控股公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币１２ 亿元；

（２）属下控股公司相互间提供单笔担保额度不超过人民币５亿元。

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

十、审议通过《关于２０１２年度公司日常关联交易的议案》；

公司因日常经营需要，预计２０１２年度与控股股东及其关联方发生日常关联交易金额不超过３，１５０万元人民币。

关联董事鲁君四、唐玉根、刘泽红回避了本次关联交易表决。

表决情况：同意票６票，反对票０票，弃权票０票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

十一、审议通过《２０１１年度独立董事述职报告》；

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

十二、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为２０１２年度财务报表审计机构的议案》；

董事会同意公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司为我公司２０１２年度财务报表审计机构，并授权公司经理层决定其酬金。

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

十三、审议通过《关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

董事会同意公司聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，以２０１２年１２月３１日为基准日，对公司内控设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内控审计报告。并授权公司经理层决定其酬金。

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

独立董事已经就本议案发表了同意意见。

十四、审议通过《关于聘请深圳市万全智策商务咨询有限公司为公司内部控制咨询顾问的议案》；

董事会同意聘请深圳市万全智策商务咨询有限公司为公司内部控制咨询顾问，为公司提供专业支持，并授权公司经理层决定其酬金。

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

十五、审议通过《２０１２年第一季度报告》；

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

十六、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

同意于２０１２年５月１６日召开公司２０１１年年度股东大会。

表决情况：同意票９票，反对票０票，弃权票０票

根据公司《章程》，议案一、三、四、五、七、八、九、十一、十二、十三需提交股东大会审议，详见《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》（临２０１２－００９）。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：６００１８５ 股票简称：格力地产 编号：临２０１２－００９

格力地产股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度股东

大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示＠●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

●会议召开时间

现场会议：２０１２年５月１６日（星期三）上午１０：００

●股权登记日：２０１２年５月１０日

●会议召开地点：珠海市石花西路２１３号＠

格力地产股份有限公司董事会定于２０１２年５月１６日（星期三）上午１０：００以现场投票方式召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．本次会议召开时间

会议召开时间为：２０１２年５月１６日上午１０：００

２．股权登记日：２０１２年５月１０日

３．会议召开地点：珠海市石花西路２１３号

４．会议召集人：公司董事会

５．会议方式：本次会议采取现场投票的方式

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	审议《２０１１年度董事会工作报告》的议案	否
２	审议《２０１１年度监事会工作报告》的议案	否
３	审议《２０１１年年度报告》全文及摘要的议案	否
４	审议《２０１１年度财务决算报告》的议案	否
５	审议《关于２０１１年度利润分配预案的议案》	否
６	审议《关于２０１２年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》	否
７	审议《关于２０１２年度公司（含属下控股公司）向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》	否
８	审议《关于２０１２年度公司对外担保的议案》	否
９	审议《２０１１年度独立董事述职报告》的议案	否
１０	审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为２０１２年度财务报表审计机构的议案》	否
１１	审议《关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》	否

三、会议出席对象

（１）２０１２年５月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

四、登记方法

１．登记手续：

（１）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

２．登记地点及授权委托书送达地点：

格力地产董事会秘书处

地址：珠海市吉大石花西路２１３号

邮政编码：５１９０２０

公司电话：０７５６－８８６０６０６，传真号码：０７５６－８３０９６６６

联 系 人：邹超、魏烨华

３．登记时间：

２０１２年５月１１日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１７：３０；

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

格力地产股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十三日

附件：授权委托书（注：本表复印有效）

授权委托书

本人（本单位）作为格力地产股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司２０１１年年度股东大会，特授权如下：

一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司２０１１年年度股东大会；

二、该代理人有表决权 ／无表决权

三、该表决具体指示如下：

１、 《２０１１年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

２、 《２０１１年度监事会工作报告》

同意 反对 弃权

３、 《２０１１年年度报告》全文及摘要

同意 反对 弃权

４、《２０１１年度财务决算报告》

同意 反对 弃权

５、《关于２０１１年度利润分配预案的议案》

同意 反对 弃权

６、《关于２０１２年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案》

同意 反对 弃权

７、《关于２０１２年度公司（含属下控股公司）向非关联方金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》

同意 反对 弃权

８、《关于２０１２年度公司对外担保的议案》

同意 反对 弃权

９、《２０１１年度独立董事述职报告》；

同意 反对 弃权

１０、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为２０１２年度财务报表审计机构的议案》

同意 反对 弃权

１１、《关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》

同意 反对 弃权

四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐户卡号码：

委托人持股数额： 股

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。

证券代码：６００１８５ 股票简称：格力地产 编号：临２０１２－０１０

格力地产股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

格力地产股份有限公司第四届监事会第十三次会议于２０１２年４月２３日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事３人，实际参加表决监事３人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议经过表决，作出决议如下：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

表决情况：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

二、审议通过公司《２０１１年年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

表决情况：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

四、审议通过《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

为保持公司持续稳定发展，监事会同意公司２０１１年度不作现金及红股分配，也不进行公积金转增股本。

表决情况：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

五、审议通过《关于计提其他应收款坏账准备的议案》；

表决情况：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

六、审议通过公司《２０１２年第一季度报告》的议案。

表决情况：同意票３票，反对票０票，弃权票０票

根据公司《章程》，议案一、二、三、四需提交股东大会审议，详见《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》（临２０１２－００９）

特此公告。

格力地产股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月二十三日

证券代码：６００１８５ 股票简称：格力地产 编号：临２０１２－０１１

格力地产股份有限公司关于

下属控股公司中标土地的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司接到子公司重庆格力房地产有限公司的控股公司重庆两江新区格力地产有限公司通报：２０１２年４月２３日，经重庆市土地和矿业权交易中心确认，重庆两江新区格力地产有限公司经公开竞投获得重庆市土地和矿业权交易中心以公开招拍挂方式出让的两江新区鱼嘴组团Ｐ标准分区Ｐ１５－１／０１、Ｐ１５－３／０１、Ｐ１８－１／０１、Ｐ２０－１／０１、Ｐ１９－４／０１、Ｐ２３－１／０１、Ｐ２２－１／０１号宗地，成交总价为１６，６１０万元。上述宗地土地面积为１７２，１１９平方米，使用权年限为商业４０年。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十四日