§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

投资收益（损失以“－”号填列）	－２６４，５６０．４３	－７７，０４３．９０	－２４３．３９％	本报告期联营企业净利润比上年同期减少
营业外收入	３，６６０，８５４．０１	２６，３１８，４００．６０	－８６．０９％	上报告期主要是混凝土公司拆迁损失对应的拆迁补偿费收入
营业外支出	１７２．８８	２４，６２０，９０９．３８	－１００．００％	上报告期主要是混凝土公司拆迁资产处置的损失

公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其学声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，０９６，１１６，４２４．５１	４，１１３，１６５，８３３．１３	－０．４１
所有者权益（或股东权益）（元）	３，７９３，４６０，６７０．３４	３，６８６，９４４，７３５．６５	２．８９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	２．９０６	２．８２４	２．９０
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	６３，０９４，２５７．１９		－３０．８１８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０４８		－４７．２５３
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０６，６５２，０５９．６９	１０６，６５２，０５９．６９	－１５．０３４
基本每股收益（元／股）	０．０８２	０．０８２	－１５．０３４
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０８０	０．０８０	－１５．７８９
稀释每股收益（元／股）	０．０８２	０．０８２	－１５．０３４
加权平均净资产收益率（％）	２．８５１	２．８５１	减少１．０１０个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．７７８	２．７７８	减少１．０４５个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	６３，０９４，２５７．１９	９１，２００，５８１．４７	－３０．８２％	本报告期支付全程物流货款及运费增加
投资活动产生的现金流量净额	－８８，１６７，０５５．４５	－６８，０８９，７３２．７７	－２９．４９％	主要为本报告期购建固定资产支出增加

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

公司负责人姓名	朱友文
主管会计工作负责人姓名	吴琼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘其学

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、资产负债表主要变动项目

单位：元

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中铁集装箱运输有限责任公司	１） 所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易； ２） 在上述１）项所述的六十个月锁定期后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌出售原非流通股股份的数量不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。	严格执行承诺，其所持公司股票在报告期内部分解锁上市流通，其余股份继续按承诺锁定。
大连铁路经济技术开发总公司

２、利润表主要变动项目

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	１，６５４，７８０．１４
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２，００３，２８１．８６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，６１９．１３
所得税影响额	－９１５，１７７．５０
合计	２，７４５，５０３．６３

报告期末股东总数（户）		７４，８２７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中铁集装箱运输有限责任公司	１２１，１９４，８６０	人民币普通股 １２１，１９４，８６０
大连铁路经济技术开发总公司	１２１，１９４，８６０	人民币普通股 １２１，１９４，８６０
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	４４，２２６，２２２	人民币普通股 ４４，２２６，２２２
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	３３，１３８，５４３	人民币普通股 ３３，１３８，５４３
全国社保基金一一零组合	２３，６４１，１９５	人民币普通股 ２３，６４１，１９５
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	１９，６７８，７９６	人民币普通股 １９，６７８，７９６
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金	１８，０００，０００	人民币普通股 １８，０００，０００
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪	１６，５９９，４７９	人民币普通股 １６，５９９，４７９
全国社保基金六零四组合	１４，５３４，４３９	人民币普通股 １４，５３４，４３９
华夏成长证券投资基金	１４，０１０，９０２	人民币普通股 １４，０１０，９０２

３、现金流量表主要变动项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	原因说明
应收票据	１４，２５０，０００．００	３１，２２２，３９９．３３	－５４．３６％	本报告期银行承兑汇票到期承兑
预付款项	１６３，９５５，２５８．６０	１２４，０８４，９４５．８５	３２．１３％	本报告期预付全程物流货款及运费增加
应收股利	－	１，６２５，０００．００	－１００．００％	本报告期收回被投资单位上年末宣告分配的股利
其他流动资产	４，４９１，３４６．６９	１７，７３２，８６３．２８	－７４．６７％	本报告期应缴所得税增加使预缴所得税金额减少
固定资产清理	－５７，７５３．１５	２，４１２，６４６．５６	－１０２．３９％	本报告期将上期末待清理出售的设备，进行了出售清理
应付账款	４６，６９７，１４５．６０	１５０，８６５，３８４．５５	－６９．０５％	本报告期支付购置特种箱的货款
应付职工薪酬	１，９６６，４６２．０１	５，７３７，０６２．８８	－６５．７２％	本报告期兑现支付上年未的高管薪酬
应交税费	１１，９４４，２５３．４４	２１，５３２，５０９．２１	－４４．５３％	本报告期支付上期末应缴税费
应付股利	３５，６１０．００	１８５，６１０．００	－８０．８１％	本报告期子公司支付少数股东股利

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

１、报告期内或持续到报告期内，公司没有公开披露承诺事项。

２、公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况：

项 目	本期金额	上期金额	增减比例	变动主要原因
财务费用	－１，９９１，３８９．３９	－６２０，８３１．３８	－２２０．７６％	本报告期利息收入增加
资产减值损失	１，３００，９０５．０９	２，６２１，６９３．２３	－５０．３８％	本报告期应收款项增加比上年同期减少

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司根据《公司章程》中相关的利润分配政策，结合公司实际情况，拟定了公司２０１１年度利润公配方案，并已提交２０１２年４月２４日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

法定代表人：朱友文

２０１２年４月２４日

证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 编号：临２０１２－００８

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况

２、本次会议无新增提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间及地点

１、召开时间：２０１２年４月２４日上午９：００—１１：００

２、召开地点：大连日月潭大酒店大会议厅

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	２０人
所持有表决权的股份总数（股）	４０６，６８５，９９４
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３１．１５％

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱友文先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事６人，出席６人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员列席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
１	２０１１年年度报告及其摘要	４０６，６８５，９９４	１００．００％	０	０	０	０	是
２	２０１１年度董事会工作报告	４０６，６８５，９９４	１００．００％	０	０	０	０	是
３	２０１１年度监事会工作报告	４０６，６８５，９９４	１００．００％	０	０	０	０	是
４	２０１１年度独立董事述职报告	４０６，６８５，９９４	１００．００％	０	０	０	０	是
５	２０１１年度财务决算报告	４０６，６８５，９９４	１００．００％	０	０	０	０	是
６	２０１１年度利润分配方案	４０６，６８５，９９４	１００．００％	０	０	０	０	是
７	７、关于支付审计机构２０１１年度审计报酬的议案	４０６，６８５，９９４	１００．００％	０	０	０	０	是
８	８、关于聘任京都天华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构和２０１２年度内控审计机构的议案	４０６，６８５，９９４	１００．００％	０	０	０	０	是
９	９、关于购置３５００只不锈钢框架罐式集装箱的议案	４０６，６８５，９９４	１００．００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

本次股东会议由北京德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件

１、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１１年度股东大会决议

２、北京德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日