中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：

２０１１年度股东周年大会：２０１２年６月１５日（星期五）上午９：００

●股权登记日：２０１２年５月１６日

●会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里２８号中冶大厦

●会议召开方式：现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案

●本次股东大会不提供网络投票

一、 召开会议基本情况

１、会议召集人：中国冶金科工股份有限公司董事会

２、会议时间：

２０１１年度股东周年大会：２０１２年６月１５日（星期五）上午９：００

３、会议地点：北京市朝阳区曙光西里２８号中冶大厦

４、会议方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案

二、 会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	审议《关于＜中国中冶２０１１年度董事会工作报告＞的议案》	否
２	审议《关于＜中国中冶２０１１年度监事会报告＞的议案》	否
３	审议《关于中国中冶２０１１年财务决算的议案》	否
４	审议《关于中国中冶２０１１年利润分配的议案》	否
５	审议《关于中国中冶聘请２０１２年度境内、境外审计机构的议案》	否
６	审议《关于中国中冶董事、监事２０１１年度薪酬的议案》	否
７	审议《关于中国中冶２０１２年度担保计划的议案》	否
８	审议《关于投保董事监事高管责任保险的议案》	否
９	审议《关于申请２０１２年至２０１４年与武钢日常关联／持续性关连交易豁免额度的议案》	否
１０	审议《关于中国中冶２０１２年度注册发行短期融资券的议案》	是
１１	审议《关于修改中国中冶＜董事会议事规则＞的议案》	是

上述议案已分别经公司董事会或监事会审议通过，详见本公司于２０１２年３月３０日、２０１２年４月１１日及２０１２年４月２０日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司第一届董事会第三十三次会议决议公告、第一届监事会第十四次会议决议公告、关于日常关联交易年度上限额度的公告、关于２０１２年度担保计划的公告、第一届董事会第三十四次会议决议公告和第一届董事会第三十五次会议决议公告。

除上述１１项议案外，依据公司章程的规定，２０１１年度股东周年大会还将听取公司独立非执行董事的述职报告，该报告无需表决。

三、出席会议对象

１、截至２０１２年５月１６日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东。前述全体股东均有权出席本次股东周年大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

２、本公司Ｈ股股东（根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告及股东通函，不适用本通知）；

３、本公司董事、监事和高级管理人员；

４、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、登记方法

１、Ａ股股东登记时间：拟出席本公司２０１１年度股东周年大会的Ａ股股东须于２０１２年５月２６日或之前办理登记手续；

２、Ａ股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里２８号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会办公室；

３、Ａ股股东登记手续：

法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件一２０１１年度股东周年大会授权委托书）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司２０１１年度股东周年大会回执（请见本通知附件二）进行登记；

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和２０１１年度股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司２０１１年度股东周年大会回执办理登记手续；

股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证；

本公司Ａ股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其它事项

１、会议联系方式

联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里２８号中冶大厦（邮编：１０００２８）

联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室

联系人：赵瑞雄、邱子裕

电话：０１０－５９８６９２８６；０１０－５９８６９０５８

传真：０１０－５９８６８９９９

２、本次股东周年大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此通知。

中国冶金科工股份有限公司董事会

２０１２年４月２４日

附件一：

中国冶金科工股份有限公司

２０１１年度股东周年大会授权委托书

本人（本公司）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的Ａ股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１１年度股东周年大会。投票指示如下：

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
１	审议《关于＜中国中冶２０１１年度董事会工作报告＞的议案》
２	审议《关于＜中国中冶２０１１年度监事会报告＞的议案》
３	审议《关于中国中冶２０１１年财务决算的议案》
４	审议《关于中国中冶２０１１年利润分配的议案》
５	审议《关于中国中冶聘请２０１２年度境内、境外审计机构的议案》
６	审议《关于中国中冶董事、监事２０１１年度薪酬的议案》
７	审议《关于中国中冶２０１２年度担保计划的议案》
８	审议《关于投保董事监事高管责任保险的议案》
９	审议《关于申请２０１２年至２０１４年与武钢日常关联／持续性关连交易豁免额度的议案》
１０	审议《关于中国中冶２０１２年度注册发行短期融资券的议案》
１１	审议《关于修改中国中冶＜董事会议事规则＞的议案》
２、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的愿意表决。 ３、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日

注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章

附件二：

中国冶金科工股份有限公司

２０１１年度股东周年大会回执

股东姓名 （法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人 （法定代表人姓名）				身份证号码
持股量				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字 （法人股东盖章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。