本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江道明光学股份有限公司（以下简称“公司”），２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月２０日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１０６，６７０，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．０人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．８元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年４月２７日

除权除息日为：２０１２年５月２日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年４月２７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的现金股利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊５４３	浙江道明投资有限公司
２	０８＊＊＊＊＊５０７	永康市知源科技有限公司
３	０１＊＊＊＊＊４０４	胡国祥
４	０１＊＊＊＊＊４７１	吕笑梅
５	０１＊＊＊＊＊７９７	陈武
６	０１＊＊＊＊＊５８８	池巧丽
７	０１＊＊＊＊＊０５５	钱绍雄

五、咨询机构

咨询地址：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道１号浙江道明光学股份有限公司证券部

咨询联系人：尤敏卫、求海滨

咨询电话：０５７９－８７３２１１１１

传真电话：０５７９－８７３１２８８９

六、备查文件

公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

特此公告！

浙江道明光学股份有限公司董事会

２０１２年４月２３日