§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计主管人员胡月贞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

２０１２年１－６月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	０．００％	～～	３０．００％
２０１１年１－６月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	８５，３６０，９８５．８０
业绩变动的原因说明	由于报告期养殖成本上升，预计２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	２，００５，７０２，９２１．４８	２，１１４，９９５，９６３．８０	－５．１７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，６１７，６９６，７２１．６９	１，６０５，８５５，８０９．５４	０．７４％
总股本（股）	１５１，０２３，３１６．００	１５１，０２３，３１６．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１０．７１	１０．６３	０．７５％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２９７，４０５，８７６．１２	２６７，４４４，６２９．５９	１１．２０％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１１，８４０，９１２．１５	３７，３７８，４０８．９１	－６８．３２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２０，３２８，２４８．３６	１３，３０１，７６３．３２	－２５２．８２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１３	０．１２	－２０８．３３％
基本每股收益（元／股）	０．０７８４	０．３４７７	－７７．４５％
稀释每股收益（元／股）	０．０７８４	０．３４７７	－７７．４５％
加权平均净资产收益率（％）	０．７３％	５．８８％	－５．１５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．４８％	５．８４％	－５．３６％

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０３月２７日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况
２０１２年０３月２９日	公司	实地调研	机构	湘财证券	公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、预付账款２０１２年３月３１日期末数为６８，４１０，５９１．６５元，比期初数增加３７．１９％，其主要原因是预付设备款增加所致。

２、长期股权投资２０１２年３月３１日期末数为９，０００，０００．００元，比期初数增加１００．００％，其主要原因是本期公司对安徽民益和种禽养殖有限公司投资增加所致。

３、应付票据２０１２年３月３１日期末数为１０，０００，０００．００元，比期初数减少３３．３３％，其主要原因是银行汇票到期付款所致。

４、预收账款２０１２年３月３１日期末数为２，０１５，８９５．１８元，比期初数减少４７．３５％，其主要原因子公司蓬莱民和食品有限公司预收货款减少所致。

５、应交税费２０１２年３月３１日期末数为－１２，８３３，３１４．４８元，比期初数减少３３．７４％，其主要原因是子公司蓬莱民和食品有限公司本期留抵进项税增加所致。

６、销售费用２０１２年１季度发生数为５，８５７，２０３．１３元，比上期数增加４６．９７％，其主要原因是子公司蓬莱民和食品有限公司本期销货运费等增加所致。

７、资产减值损失２０１２年１季度发生数为４９０，２２４．３７元，比上期数增加７６０．１９％，其主要原因是子公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致。

８、营业外收入２０１２年１季度发生数为４，１５０，２６５．６８元，比上期数增加１３３１．１３％，其主要原因是公司本期ＣＤＭ减排收入增加所致。

９、归属于母公司所有者的净利润２０１２年１季度发生数为１１，８４０，９１２．１５元，比上期数减少６８．３２％，其主要原因是公司主营产品的原料、人工费等成本增长所致。

１０、经营活动产生的现金流量净额２０１２年１季度为－２０，３２８，２４８．３６元，比上期数减少２５２．８２％，其主要原因是公司购买商品支付的现金和支付给职工的现金增长所致。

１１、取得借款收到的现金２０１２年１季度发生数为５７，９１８，６５８．８１元，比上期数减少５２．５６％，其主要原因是公司银行借款减少所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	２０８，６１２．３８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	３，９２５，５２０．４２
合计	４，１３４，１３２．８０	－

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

报告期末股东总数（户）	１２，７３２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
孙希民	１４，２８８，７５０	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	４，５２２，９０８	人民币普通股
烟台裕凯电器有限公司	３，７５０，４１０	人民币普通股
蓬莱丰发水产有限公司	３，０５０，０００	人民币普通股
宋戈	２，９９８，４４５	人民币普通股
刘世峰	２，７９０，７４１	人民币普通股
夏细霞	１，２２７，７９８	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	１，０９３，０９６	人民币普通股
靳君	１，０６６，０４２	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	９７９，９６０	人民币普通股

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东孙希民	所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的２５％，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	刘世峰、李宁、兴业全球基金管理有限公司、上海密列恩投资管理合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华鑫国际信托有限公司、天津凯石富利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、孙伟琦	自山东民和牧业股份有限公司２０１１年度非公开发行股票自发行结束之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理本次认购的民和股份股票，也不由民和股份回购该部分股份。	严格履行

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：孙希民

山东民和牧业股份有限公司

二〇一二年四月二十四日

证券代码：００２２３４ 证券简称：民和股份 公告编号：２０１２－０１９

山东民和牧业股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

１、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年４月２２日上午９时

３、股权登记日：２０１２年４月１８日

４、会议召开地点：山东省蓬莱市公寓路１号泉盛（蓬莱）大酒店

５、会议召开方式：现场投票

６、公司已于２０１２年３月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

７、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（含代理人）共计４人，代表股份６１，０１３，０６２股，占公司有表决权股份总数的４０．４０％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

１、审议通过《２０１１ 年度董事会工作报告》

表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

２、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

４、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

５、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》

表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

６、审议通过《关于２０１２年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

７、审议通过《关于董事薪酬的议案》

表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

８、审议通过《关于监事薪酬的议案》

表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

９、审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》

表决结果为：赞成６１，０１３，０６２股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师发表意见：本所律师认为，公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

六、备查文件：

１、山东民和牧业股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

特此公告

山东民和牧业股份有限公司董事会

二○一二年四月二十四日