§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	６，１５６，８２３，６１９．２３	６，１７１，６０７，４４５．５１	－０．２４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，４６１，３３４，２３１．００	２，３１４，５８２，４７９．０９	６．３４％
总股本（股）	５１９，９２２，８００．００	５１９，９２２，８００．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．７３	４．４５	６．２９％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２，８０８，８３５，１０１．００	２，６７８，６９１，６３３．４８	４．８６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４６，７５１，７５１．９１	２２５，３８５，０８３．５５	－３４．８９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	４６，４１９，２１８．６５	３３７，７０７，４９７．６５	－８６．２５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０９	０．６５	－８６．１５％
基本每股收益（元／股）	０．２８２３	０．４６９８	－３９．９１％
稀释每股收益（元／股）	０．２８２３	０．４６９８	－３９．９１％
加权平均净资产收益率（％）	６．１５％	１６．４１％	－１０．２６％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．８６％	６．６３％	－０．７７％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、投资运营合肥职教城商业项目 　２０１２年２月２８日，经第六届董事会第十次临时会议审议通过，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福超市”）以购买房产方式投资运营合肥职教城商业项目。该项目总建筑面积约１５９０６平米，合家福超市以８８１５．６７万元购买该商业建筑，投资运营大型综合超市。预计该项目将于２０１２年下半年正式投入运营。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－５１，６６５．３５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５，４０８，８４０．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	４，２０７，１１５．６４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３８６，５７２．１３
所得税影响额	－２，２９４，４２９．５４
少数股东权益影响额	－９７，９００．３２
合计	６，７８５，３８８．３０	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	易方达基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、天津凯石兴利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	承诺将非公开发行获配股份进行锁定处理，并承诺获配股份自发行结束之日起，十二个月内不转让。	严格履行了股份限售承诺。
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	１９，１６８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	１１５，０６５，６７０	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	７５，７８０，５０９	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	１３，４９４，８１５	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	９，７２７，５０５	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	９，３８５，２６９	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	８，２４０，０００	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	７，４６８，４０７	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	６，９３４，２１５	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	６，８０６，６９４	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	６，０００，０１６	人民币普通股

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例 （％）	报告期损益
１	股票	６００６９０	青岛海尔	９，２３７，７７３．９６	２，３１１，６０２	２４，８４９，７２１．５０	１００．００％	４，２０７，１１５．６４
期末持有的其他证券投资				０．００	－	０．００	０．００％	０．００
报告期已出售证券投资损益				－	－	－	－	０．００
合计				９，２３７，７７３．９６	－	２４，８４９，７２１．５０	１００％	４，２０７，１１５．６４

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

上年同期，公司及子公司完成转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司１９．６％股权、蚌埠百大置业有限责任公司５５％股权以及铜陵拓基房地产开发有限责任公司１０％股权，增加当期投资净收益约１．３４亿元，致使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降。 本报告期公司解付到期银行承兑汇票，加大供应商货款支付，预收款销售同比下降，因此，本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大。

证券投资情况说明

报告期，本公司持有股票由于价格上升，增加报告期利润总额４，２０７，１１５．６４元。

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容 及提供的资料
２０１２年０１月０６日	公司２５楼会议室	实地调研	机构	申万证券王德伦、尹同昊、贾婷婷、季超、夏青、上海景林资产王雄、华安证券余晓彬、何宵、蔡俊、Ｐｉｎｐｏｉｎｔ伊川、Ｔｒｉｖｅｓｔ鲍隽、新同方投资刘娜、中金证券钱炳、朱宝国、罗强、方正富邦基金张璐、华夏基金黄芳、新华资产曹平璘、高盛资产管理温淑涵、平安信托唐黎、国元证券姚春雷、东方基金王然、安邦资产高远、Ｉｎｖｕｓ Ａｓｉａ基金伊嘉茵、中银基金夏雪、Ｎｅｗｂｅｒｇｅｒ Ｂｅｒｍａｎ简晓敏、上投摩根章秀奇	公司经营发展情况；未提供资料。
２０１２年０１月１０日	公司２５楼会议室	实地调研	机构	金元比联基金范旦波、冯志刚、广发证券訾猛、申万菱信基金魏立	公司经营发展情况；未提供资料。
２０１２年０２月１６日	公司２５楼会议室	实地调研	机构	广发基金程琨、刘玉	公司经营发展情况；未提供资料。
２０１２年０２月２２日	公司２５楼会议室	实地调研	机构	东莞证券刘川、天风证券姚瑶、长江证券李锦、银华基金卢纯青、封树标、周思聪、金斌、王华、黄颖、张锦灿、王鑫刚、薄官辉、凯基证券郭琦、华泰证券许世刚、光大证券唐佳睿、何媛媛、梁晨、黄怡、易方达基金蒋乐、华夏基金黄文倩、朱熠、蔡向阳、梅文斌	公司经营发展情况；未提供资料。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

二〇一二年四月二十四日

证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０１２—１２

合肥百货大楼集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于２０１２年４月２３日以通讯方式召开。会议应表决董事１１人，实际表决董事１１人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１２年第一季度报告》。

二、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

具体内容详见与本公告同时披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０１２—１４

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１２年５月２３日上午９：００

４．会议召开方式：现场投票方式

５．出席对象

（１）截至２０１２年５月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：合肥市长江西路６８９号金座Ａ２５层

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，议案具体明确。

本次股东大会将审议以下议案：

１． ２０１１年度董事会工作报告；

２． ２０１１年度监事会工作报告；

３． 公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本预案；

４． ２０１１年年度报告及年度报告摘要；

５． 续聘公司２０１２年度财务审计机构及支付报酬的议案；

６． 关于修改公司章程的议案。

关于修改公司章程的议案需由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（３）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

２．登记时间：２０１２年５月２１日、５月２２日（上午８：３０—１２：００，下午２：００—５：００）

３．登记地点：合肥市长江西路６８９号金座Ａ２４０５

四、其他

１．会议联系方式

通讯地址：合肥市长江西路６８９号金座Ａ２４０５

邮编：２３００８８

联系人：李红英、刘速超

联系电话：（０５５１）５７７１０３５ ５７７１０３７

传真：（０５５１）５７７１００５

五、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司２０１１年度股东大会，并按照下列指示对会议议案行使表决权。

序 号	议案	表决意向
		赞成	反对	弃权
１	２０１１年度董事会工作报告
２	２０１１年度监事会工作报告
３	公司２０１１年度利润分配及公积金转增股本预案
４	２０１１年年度报告及年度报告摘要
５	续聘公司２０１２年度财务审计机构及支付报酬的议案
６	关于修改公司章程的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）