本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未有否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年４月２３日上午９时

　２、召开地点：

　３、召开方式：现场投票方式

　４、召集人：公司第六届董事会

　５、主持人：董事长王振山

　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。

　７、出席公司２０１１年度股东大会的股东及股东授权委托代表１人，代表股份８６，５２９，８６７股，占公司有表决权股份总数的１９．６３ ％。

　８、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　１、《公司２０１１年年度报告及摘要》

　同意８６，５２９，８６７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；议案通过。

　２、《公司２０１１年度董事会工作报告》

　同意８６，５２９，８６７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；议案通过。

　３、《公司２０１１年度监事会工作报告》

　同意８６，５２９，８６７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；议案通过。

　４、《公司２０１１年度财务决算报告》

　同意８６，５２９，８６７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；议案通过。

　５、《公司２０１１年度利润分配预案》

　同意８６，５２９，８６７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；议案通过。

　６、《关于聘请会计师事务所的议案》

　同意８６，５２９，８６７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；议案通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

　２、律师姓名：吴杰、岑慧

　结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　２、北京隆安律师事务所沈阳分所《关于丹东化学纤维股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书》。

　丹东化学纤维股份有限公司董事会

　二○一二年四月二十三日